- Az indiai kormány a Pénzügyi Intelligencia Egységén (FIU) keresztül a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (PMLA) értelmében kilenc offshore kriptovaluta tőzsdére vonatkozó felhívást adott ki.
- Márciusban India kötelezővé tette a KYC-eljárásokat és a FIU-nál történő regisztrációt a kriptográfiai vállalatok számára, megkövetelve, hogy a virtuális eszközszolgáltatók (VASP) – akár belföldi, akár offshore – regisztráljanak jelentéstevő entitásként, és teljesítsék a PMLA-t.
- Míg 31 entitás regisztrált a FIU-nál, egyes indiai felhasználókat kiszolgáló offshore entitások nem regisztráltak, aminek következtében feljelentéseket adtak ki, amelyek magukban foglalják az URL-ek letiltását is az előírások be nem tartása miatt.
Csütörtökön az indiai kormány a Pénzügyminisztériumhoz tartozó Pénzügyi Intelligencia Osztályán (FIU) keresztül felfedte, hogy a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (PMLA) értelmében kilenc offshore kriptovaluta tőzsdének való megfelelésről szóló értesítést adtak ki.
India betiltja az offshore tőzsdéket
Márciusban India elrendelte, hogy a kriptográfiai vállalatoknak ismerniük kell az ügyfelet (KYC) eljárásokat, és regisztrálniuk kell magukat a Pénzügyi Intelligencia Egységnél (FIU) annak érdekében, hogy integrálják a kriptot a hagyományos pénzügyi szektorba.
A megbízás értelmében minden Indiában működő Virtual Asset Service Provider (VASP) - akár belföldi, akár offshore - köteles jelentéstevőként regisztrálni, és be kell tartania a pénzmosás megelőzéséről szóló törvényt (PMLA).
(További információ: Tekintse meg a legutóbbi VASP-regisztrált entitásokat itt a Fülöp-szigeteken.)
Szerint sajtóközlemény, 31 entitás már regisztrált a FIU-nál, azonban néhány, az indiai felhasználók jelentős részét kiszolgáló offshore entitás nem regisztrálta magát, és nem teljesítette a pénzmosás elleni (AML) és a terrorizmus finanszírozása elleni (CFT) keretrendszert.
Ezt követően a közelmúltban kiadott „megjelenítési okokról” szóló értesítések tartalmazzák az URL-ek letiltását az előírások be nem tartása miatt.
Másrészt 2022-ben az Indiai Reserve Bank Fintech Osztálya bemutatta Koncepció a központi banki digitális valutáról (CBDC), amely bejelenti a digitális rúpia (e₹) korlátozott próbaüzemének kezdeményezését bizonyos felhasználási esetekben. A digitális rúpiát úgy tervezték, hogy kényelmesebb, gyorsabb és költséghatékonyabb alternatívát kínáljon a meglévő pénzeszközökkel szemben.
Kilencből három csere volt köztük legnépszerűbbek platformok a Fülöp-szigeteken.
A kilenc csere
Binance
A Binance-t, a világ egyik legnagyobb és legnépszerűbb kriptovaluta tőzsdéjét 2017-ben alapította Changpeng Zhao. A csere nemrég jelentett hogy idén elérte a 170 millió felhasználót, ami 40 millió új felhasználót vonzott, ami közel 30%-os növekedést jelent.
A közelmúltban, az Egyesült Államok Határidős árutőzsdei Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) pénzmosási ügyére válaszul egy amerikai bíróság jóváhagyott jelentős büntetéseket szabott ki a Binance és korábbi vezérigazgatója, Changpeng Zhao ellen. A bíróság 150 millió dollár polgári pénzbírságot szabott ki Zhaóra, a Binance-t pedig 1.35 milliárd dollár jogosulatlan tranzakciós illetékből, valamint 1.35 milliárd dollár büntetést kell fizetnie a CFTC-nek az egyezség részeként.
A Fülöp-szigeteken a cég szabályozási kihívásokkal is szembesül. Ezt követően Kelvin Lee, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) biztosa tisztázni a Binance és más szabályozatlan tőzsdék közelgő betiltása.
KuCoin
A 2017-ben alapított KuCoin egy globális kriptovaluta tőzsde, amely számos kereskedési lehetőséget kínál felhasználóinak, beleértve az azonnali, margin, határidős és P2P kereskedést, valamint a hitelezést és a téteket. A 2. második negyedéves jelentése szerint a tőzsdének több mint 2021 millió regisztrált számlája van.
Huobi
A Huobi egy 2013-ban alapított kriptovaluta tőzsde, amelynek székhelye a Seychelle-szigeteken található. A platform közel 400 kriptovaluta kereskedési párt kínál, és több mint 130 országra bővült. A Huobinak saját tokenje is van, a Huobi Token (HT), amellyel más kriptovalutákra is kereskedhet a platformon. A felülvizsgálat szerint A kriptográfiai bontás, a Huobinak több mint 20 millió felhasználója van.
Az év elején a cserét összekapcsolták egy ezzel kapcsolatos kérdéssel $Pi jogosulatlan listázása különböző tőzsdéken.
Kraken
A 2011-ben alapított Kraken a világ harmadik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje, amely napi kereskedési volumen 333 millió dollárból. Több mint 200 kriptovalutát és 600 kriptovalutát támogat, olyan szolgáltatásokat kínálva, mint a tőzsdén kívüli kereskedés és a személyre szabott számlakezelés az intézmények számára. A felhasználók több mint 190 országban érhetik el a Krakent, beleértve a Fülöp-szigeteket is.
Februárban a csere 30 millió dolláros egyezséget fizetett az US SEC-nek, hogy rendezze az értékpapírok nem bejegyzett értékesítésének felkínálásával kapcsolatos költségeket a befektetési szolgáltatási programon keresztül.
Gate.io
A Gate.io egy kriptovaluta tőzsde, amely több mint 1,700 kriptovaluta kereskedelmét teszi lehetővé. Ez a világ egyik első olyan tőzsdéje, amely garantálja a tartalékok 100%-os igazolását, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy függetlenül ellenőrizzék letétbe helyezett eszközeiket.
Szerint CoinMarketCap, A Gate.io kereskedési volumene 1,394,738,370.21 24 12 XNUMX dollár az elmúlt XNUMX órában, és több mint XNUMX millió felhasználója van elsősorban Európában és Ázsiában. A filippínó felhasználók az írás pillanatától elérhetik ezt a cserét.
Bittrex
A 2014-ben alapított Bittrex egy amerikai székhelyű kriptovaluta tőzsde, amely gyors kereskedési lebonyolításáról, megbízható digitális pénztárcájáról és robusztus biztonsági intézkedéseiről ismert. A platform több mint 250 kriptovalutát és stabilcoint támogat vásárláshoz, eladáshoz és kereskedéshez.
Nevezetesen, 30. április 2023-tól a Bittrex összes tevékenysége az Egyesült Államokban megszűnt. Ezenkívül a platform kereskedése december 4-én leállt, és az ügyfeleknek azt tanácsolják, hogy minden tranzakciót véglegesítsenek, mivel ezt követően csak a pénzfelvételek lesznek elérhetőek.
Bitstamp
A 2011-ben alapított, európai központú Bitstamp a világ leghosszabb ideig működő kriptovaluta tőzsdéje. A 4 országban több mint 100 millió ügyféllel rendelkező Bitstamp megkönnyíti a fiat valuták, a Bitcoin és a különféle kriptovaluták közötti kereskedést, beleértve az USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar és USD Coin közötti kereskedést.
Márciusban, Bitstamp bejelentés a „Bitstamp as a Service” címke szolgáltatásának elindítása az ázsiai csendes-óceáni régió (APAC) kiválasztott intézményei számára, beleértve a Fülöp-szigeteket is. A kezdeményezés célja, hogy segítse a régióban működő különféle entitásokat, például kriptotőzsdéket, befektetési cégeket, bankokat és fizetési feldolgozókat digitális eszközszolgáltatásaik racionalizálásával és egyszerűsítésével.
MEXC Global
A 2018-ban alapított MEXC egy kriptovaluta tőzsde, több mint 10 milliós felhasználói bázissal 170 országban, a MEXC kereskedési lehetőségek széles skáláját kínálja, több mint 1,000 kriptovalutát és több mint 400 kereskedési párt támogat. A tőzsde azonnali, margin és határidős kereskedést kínál akár 100-szoros tőkeáttétellel.
A MEXC globálisan működik, és közvetlenül vagy leányvállalatokon keresztül szabályozza a kiemelkedő joghatóságokban.
Bitfinex
A 2012-ben alapított, hongkongi székhelyű Bitfinex egy kriptovaluta tőzsde, amely különféle digitális érméket kínál kereskedésre, beleértve a Bitcoint, az Ethereumot, a Litecoint és még sok mást.
Ez a cikk a BitPinas webhelyen jelent meg: India blokkolja a Binance, Kraken és több engedély nélküli tőzsdét
Jogi nyilatkozat:
- Mielőtt bármilyen kriptovalutába fektetne, elengedhetetlen, hogy saját pénzügyi átvilágítása előtt végezze el a kellő gondosságot, és kérjen megfelelő szakmai tanácsot az adott pozíciójáról.
- A BitPinas tartalmat biztosít csak tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A tetteid kizárólag a saját felelősséged. Ez a webhely nem vállal felelősséget az Ön esetleges veszteségeiért, és nem tart igényt az Ön nyereségének tulajdonítására.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- :van
- :is
- :nem
- 10 millió $
- $ UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- 35%
- 40
- 400
- 4th
- 600
- 700
- a
- Rólunk
- hozzáférés
- Szerint
- Fiók
- számlavezetés
- Fiókok
- át
- törvény
- cselekvések
- Ezen kívül
- tanács
- tanácsos
- leányvállalatok
- Után
- ellen
- célok
- Algorand
- Minden termék
- Minden tranzakció
- lehetővé teszi, hogy
- mentén
- már
- Is
- alternatív
- AML
- között
- an
- és a
- Bemutatjuk
- pénzmosás elleni
- bármilyen
- APAC
- megfelelő
- április
- VANNAK
- cikkben
- AS
- Ázsia
- asia pacific
- vagyontárgy
- Eszközök
- segít
- vonzása
- elérhető
- Tilalom
- Bank
- Bank of India
- Banks
- bázis
- alapján
- BE
- óta
- előtt
- között
- Billió
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin Cash
- Bitfinex
- BitPinas
- Bitstamp
- bittrex
- Blokk
- blokkoló
- hozott
- BSP
- Vásárlás
- by
- TUD
- visz
- eset
- esetek
- Készpénz
- Okoz
- CBDCA
- központi
- Központi Bank
- központi bank digitális valuta
- központi bank digitális valuta (CBDC)
- vezérigazgató
- CFTC
- kihívások
- changpeng
- Changpeng Zhao
- díjak
- ellenőrizze
- civil
- követelés
- Érme
- érmék
- jutalék
- biztos
- árucikk
- Companies
- teljesítés
- megfelelnek
- koncepció
- Magatartás
- alkot
- tartalom
- Kényelmes
- költséghatékony
- országok
- Bíróság
- crypto
- kriptovállalatok
- Kriptocsere
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Kriptovaluta tőzsde
- Cryptocurrency csere
- cryptocurrency kereskedés
- pénznem
- Valuta
- Ügyfelek
- találka
- december
- határozatok
- osztály
- letétbe
- tervezett
- különböző
- digitális
- Digitális eszköz
- Digitális érmék
- digitális pénznem
- digitális rúpia
- digitális pénztárcák
- szorgalom
- közvetlenül
- számos
- nem
- Házi
- két
- erőfeszítések
- Szervezetek
- egység
- alapvető
- megalapozott
- Ethereum
- EUR
- Európa
- csere
- Feltételek
- végrehajtás
- létező
- kiterjesztett
- megkönnyíti
- néző
- Sikertelen
- gyorsabb
- február
- díjak
- Fiat
- fiat valuták
- filippínó
- véglegesítése
- finanszíroz
- pénzügyi minisztérium
- pénzügyi
- Pénzügyi hírszerzés
- Pénzügyi hírszerző egység
- Pénzügyi hírszerző egység (FIU)
- FINTECH
- Cég
- cégek
- vezetéknév
- következő
- A
- Korábbi
- volt vezérigazgató
- formák
- Alapított
- Keretrendszer
- Futures
- Futures kereskedelem
- Nyereség
- kapu
- gate.io
- angol font
- Globális
- globálisan
- Kormány
- Növekedés
- garancia
- kellett
- kéz
- Kezelés
- Legyen
- központja
- itt
- Hong
- Hong Kong
- NYITVATARTÁS
- azonban
- HT
- HTML
- HTTPS
- Huobi
- Huobi Token
- Huobi token (HT)
- közelgő
- kiszabott
- in
- tartalmaz
- magában foglalja a
- Beleértve
- függetlenül
- India
- indián
- indiai kormány
- Tájékoztató
- kezdeményezés
- Kezdeményezés
- intézmények
- integrálni
- Intelligencia
- bele
- befektetés
- beruházás
- befektetési vállalkozások
- kiadás
- kérdés
- Kiadott
- IT
- ITS
- jpg
- joghatóságok
- Kelvin
- ismert
- Kong
- Kraken
- KYC
- KYC eljárások
- legnagyobb
- keresztnév
- indít
- tisztára mosása
- vezető
- Lee
- hitelezési
- Tőkeáttétel
- Korlátozott
- összekapcsolt
- listák
- Litecoin
- veszteség
- Gyártás
- vezetés
- Megbízás
- március
- Margó
- jelzés
- Lehet..
- intézkedések
- MEX
- millió
- minisztérium
- Pénzügyi
- pénz
- Pénzmosás
- több
- a legtöbb
- Legnepszerubb
- kell
- közel
- Új
- új felhasználó
- kilenc
- megjegyezni
- of
- ajánlat
- felajánlás
- Ajánlatok
- on
- ONE
- csak
- működik
- üzemeltetési
- Művelet
- Opciók
- or
- Más
- ki
- felett
- szabadkézből
- saját
- p2p
- Csendes-óceán
- párok
- rész
- fizetés
- mert
- Személyre
- Fülöp-szigetek
- pilóta
- emelvény
- Platformok
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- Népszerű
- porció
- pozíció
- Megelőzés
- elsősorban
- eljárások
- processzorok
- szakmai
- Program
- kiemelkedő
- bizonyíték
- ellátó
- szolgáltatók
- biztosít
- közzétett
- célokra
- Q2
- hatótávolság
- gyors
- elérte
- Olvass
- új
- nemrég
- tekintettel
- vidék
- Regisztráció
- nyilvántartott
- Bejegyzés
- szabályozott
- szabályozók
- megbízható
- jelentést
- Jelentő
- kötelező
- Tartalék
- tartalékbank
- Indiai Bank tartalékbankja
- tartalékok
- válasz
- felelősség
- felelős
- Revealed
- Kritika
- Ripple
- erős
- s
- eladás
- SEC
- szektor
- Értékpapír
- Értékpapír- és Tőzsdebizottság
- biztonság
- Biztonsági intézkedések
- Keresnek
- kiválasztott
- Eladási
- szolgáltatás
- Szolgáltató
- szolgáltatók
- Szolgáltatások
- szolgáló
- rendezni
- település
- seychelles
- előadás
- jelentős
- egyszerűsítése
- Kizárólag
- néhány
- különleges
- Spot
- Stablecoins
- kockára
- Államok
- Csillag
- ésszerűsítése
- lényeges
- ilyen
- Támogató
- Támogatja
- Terrorizmus
- mint
- hogy
- A
- Fülöp-szigetek
- Az Indiai Reserve Bank
- azok
- ezt
- idén
- Keresztül
- csütörtök
- nak nek
- jelképes
- kereskedelem
- Kereskedés
- kereskedési párok
- kereskedési volumen
- hagyományos
- hagyományos pénzügy
- tranzakció
- tranzakciós díjak
- Tranzakciók
- nekünk
- US SEC
- alatt
- egység
- Egyesült
- Egyesült Államok
- nem regisztrált
- URL
- USAdollár
- USD érme
- használ
- használt
- használó
- Felhasználók
- fajta
- különféle
- VASP
- vaspák
- ellenőrzése
- Tényleges
- virtuális eszköz
- Virtuális eszközök szolgáltatója
- virtuális eszközszolgáltató (VASP)
- virtuális eszköz szolgáltatók
- virtuális eszközszolgáltatók (VASP)
- kötet
- Pénztárcák
- volt
- weboldal
- voltak
- vajon
- ami
- miért
- lesz
- val vel
- kivonás
- világ
- írás
- év
- te
- A te
- zephyrnet
- Zhao