Újra áttekintve az előzményeket: az Egyesült Államok DOJ feloldja a Mt. Gox kiberbűnözés vádjait

Emlékszel a Mt. Goxra?

Eredetileg egy kártyakereskedési oldal volt MTGOX, röviden Magic The Gathering Online Exchange (a névben egyáltalán nem volt „hegy” szó), de a domain gazdát és célt cserélt a kriptovaluta korai napjaiban.

Mark Karpelès Japánból üzemeltetett Mt. Gox gyorsan a legnagyobb online Bitcoin tőzsdévé vált, de 2014-ben összeomlott, amikor a cég kénytelen beismerni hogy akkoriban több mint 0.5 milliárd dollár értékben veszített bitcoinokat (ma már több mint 25-ször annyit érnének).

Ahogy vissza is írtuk akkor:

2014-ben a Bitcoin-tőzsdék Big Daddy-je, a japán székhelyű Mt. Gox egy „Sajnálom, úgy tűnik, hogy eltűntek” bejelentést tett egy óriási 650,000 800 bitcoinról, amelyek akkoriban körülbelül XNUMX dollár értékben voltak.

Az eltűnt BTC-k rejtélyét eleinte a Bitcoin protokoll kriptográfiai hibájával okolták, amely ellen a Mt. Gox kódolói nem védekeztek megfelelően – amit valóban meg kellett volna tenniük, tekintve, hogy félmilliárd dolláron ülnek. mások vagyonának értékében.

De ez a történet nem mindenkit érdekelt, nem utolsósorban azokat, akik úgy gondolták, hogy a szóban forgó hibával (eufemisztikusan tranzakciós alakíthatóságnak nevezik, ha szeretnétek utánanézni) – bár túl későn – láthatónak kellett volna lennie a tranzakciós rekord.

Egyesek azt gyanították, hogy a Mt. Gox bennfentesei egyszerűen magukra vitték a hiányzó Bitcoinokat (vagy néhányat közülük).

Ironikus módon a kódolással kapcsolatos óvatlan hozzáállás, amely lehetővé tenné a tranzakciós alakíthatóság kiaknázását, valószínűleg azt is lehetővé tenné a szélhámos bennfentesek számára, hogy észrevétlenül megússzák a Bitcoin nagyszabású lopását.

Itt zajlott le a történet 2014 második felében: valami rossz történt, de senki sem tudta, kit hibáztasson.

De 2015 újév napján, ahogy azt már megjegyeztük az a jelentés, a Yomiuri Shimbun japán lap drámai cikket közölt, amelyben nyíltan kijelentette, hogy „erős a gyanú”, hogy a legtöbb eltűnt bitcoin belülről lett letépve.

A lap azt javasolta, hogy bár a BTC 7000 elvesztése kibertámadással magyarázható (más szóval, hogy a cég hálózatán kívüli szélhámosok voltak az elkövetők), a fennmaradó 643,000 XNUMX BTC tekintetében nincs bizonyíték a kibertámadásra.

Röviden, a Yomiuri Shimbun riporterei olyan jók voltak, mint mondták, a bűncselekmények 99%-a belső munka volt.

Karpelès a maga részéről végül felfüggesztett börtönbüntetést kapott Japánban, de ez azért volt, mert bűnösnek találták hamisan mutatja be pénzügyi helyzetét a potenciális befektetőknek, nem a hiányzó Bitcoinok miatt.

Nem Karpelès

Ironikus módon talán Karpeles részleges felmentést kapott a sok hiányzó Bitcoin ügyében, mivel az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma feloldotta a Mt. Gox-kal kapcsolatos vádakat két megnevezett személy ellen:

A 43 éves Alekszej Biljucsenkot és a 29 éves Alekszandr Vernert, akik mindketten orosz állampolgárok, azzal vádolják, hogy összeesküvéssel szőttek össze körülbelül 647,000 XNUMX bitcoint a Mt. Gox feltöréséből.

[...]

Biljucsenko, Verner és összeesküvőtársaik állítólag arra használták fel a Mt. Gox szerveréhez való jogosulatlan hozzáférésüket, hogy csalárd módon bitcoint küldjenek a Mt. Gox pénztárcájából Bilyuchenko, Verner és összeesküvőtársaik által ellenőrzött bitcoincímekre.

2011 szeptemberétől legalább 2014 májusáig Biljucsenko, Verner és összeesküvőtársaik állítólag legalább hozzávetőleg 647,000 XNUMX bitcoint loptak el a Mt. Goxról, ami az Mt. Gox ügyfeleihez tartozó bitcoinok túlnyomó többsége volt.

Bilyuchenko, Verner és összeesküvőtársaik állítólag a Mt. Goxon keresztül ellopott bitcoinok nagy részét elsősorban Bilyuchenko, Verner és összeesküvőtársaik két másik online bitcointőzsdén irányított fiókjához kapcsolódó bitcoin-címeken keresztül mosták ki.

Érdekes fordulatként Biljucsenkót a „két másik online Bitcoin-tőzsde” egyikének működtetésével is megbízták, a BTC-e néven ismert hírhedt tőzsdét, valamint egy harmadik személyt, Alexander Vinnik-et.

A BTC-e 2011-től 2017 júliusáig működött, amikor is az amerikai rendfenntartó szervek leállították és leállították.

Vinnik volt vádolt akkoriban egy amerikai bíróság pénzmosás vádjával, miután letartóztatták Görögországban.

(Azóta Vinniket különféleképpen őrizetben tartják Görögországban; kiadták Franciaországnak, ahol pénzmosás miatt börtönbe került; szabadulása után visszatért Görögországba; majd kiadták az Egyesült Államoknak, hogy ott vádat emeljenek.)

A DOJ sajtóközleménye az új vádakról, amelyek egy ma már több mint 10 éves hackelésre vonatkoznak, egyszerűen azt mondják, hogy Biljucsenko és Verner „orosz állampolgárok”, de azt nem, hogy a két férfi jelenleg melyik országban tartózkodik.

Ismail J. Ramsey amerikai ügyész azonban belement a jegyzőkönyvbe mondani:

Biljucsenko és összeesküvői éveken át állítólag digitális valutaváltót működtettek, amely lehetővé tette a bűnözőknek – köztük számítógépes hackereknek, zsarolóprogram-szereplőknek, kábítószer-gyűrűknek és korrupt állami tisztviselőknek –, hogy dollármilliárdokat mossanak tisztára.

Az Igazságügyi Minisztérium fáradhatatlanul fog dolgozni a számítógépes bűnözők azonosításán, bárhol is legyenek.

Biljucsenko és összeesküvői pedig megtudják, hogy az Igazságügyi Minisztériumnak hosszú karjai vannak, és még hosszabb a memóriája a közösségeinket károsító bűncselekményekre.

Ami a Mt. Goxot illeti, annak felszámolási folyamata végre a végéhez közeledik végső határidő Az elismert vállalati hitelezők számára az igazoló dokumentumok benyújtásának határideje a közelmúltban 2023-06-15-ig meghosszabbítva, mindössze három nap múlva.

Bár a Törvény malmai lassan őrölnek / Mégis túl kicsire őrölnek / Bár türelemmel várnak / Pontossággal őrölnek mind...

…vagy legalábbis csak remélhetjük, hogy megteszik és meg is teszik.

---

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A BTC-E-RŐL (ÉS HOGY HOGY KERÜLJÉK EL A SÖTÉT WEBSZÜLŐKET)

A neves kiberbiztonsági szerzővel beszélgetünk Andy Greenberg kiváló könyvéről, Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency.

---

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• EVM Finance. Egységes felület a decentralizált pénzügyekhez. Hozzáférés itt.
• Quantum Media Group. IR/PR erősített. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 adatintelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/06/12/history-revisited-us-doj-unseals-mt-gox-cybercrime-charges/