Hogyan segít a Binance megerősíteni a kriptovalutaipar biztonságát és hírnevét

Fontos információ: Ez egy szponzorált történet. Ne feledje, hogy a befektetések értéke és az azokból származó jövedelem egyaránt csökkenhet és emelkedhet, így kevesebbet kaphat vissza, mint amennyit befektet. Kérjük, kérjen tanácsot, ha nem biztos a befektetése alkalmasságában. Az adózási szabályok változhatnak, és az esetleges juttatások értéke az egyes körülményektől függ.

Kezdetben a kriptovalutákat jelentős mértékben használták a darknet piacokon tiltott tevékenységekre, többek között a mára megszűnt Selyemút piactér. Használatuk ezeken a piacokon negatív hírnévhez vezetett, amely a mai napig fennmaradt a kutatás azt mutatja a tiltott tevékenység az összes kripto-tranzakció kevesebb mint 1%-át teszi ki.

A tranzakciók ebből a kis részéből a blokklánc-elemző cég, a Chainalysis azt találta, hogy a kriptográfiai bűncselekmények túlnyomó többsége átverésekből áll. Másrészt a fiat valuták továbbra is dominálnak a pénzmosási tevékenységekben évi 1.6 billió dollárra becsülik az Egyesült Nemzetek Szervezetétől.

Mindazonáltal még mindig vannak olyan kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekmények, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. A blokkláncok alapvetően kereshető nyilvános adatbázisok, ahol bárki láthatja mindenki tranzakcióit, így nagyon gyakran lehetséges, hogy kellő elmélyüléssel bizonyos címeket konkrét entitásokhoz kapcsoljanak.

 A Binance a kriptovaluta-ipar egészsége és fenntarthatósága melletti elkötelezettségének részeként biztonsági és blokklánc-elemző cégekkel lépett partnerségre, hogy megakadályozza a rossz szereplőket abban, hogy megússzák a tiltott tevékenységeket, és rontsák a tér hírnevét.

A golyóálló hőcserélő projekt

Tavaly a vezető kriptovaluta tőzsde elindította a Golyóálló hőcserélő projekt, amelynek célja, hogy megakadályozza a rossz szereplőket abban, hogy magas kockázatú entitásokat használjanak a Binance vagy más kriptovaluta tőzsdéken szerzett jogtalan nyereségek tisztára mosására.

A siker érdekében a Binance Sentry csapata és elemző ága, a Security Data Science csapat olyan algoritmusokat fejleszt, amelyek a támadók előzményadataira oktatnak, hogy segítsenek megjelölni a potenciálisan rosszindulatú tevékenységeket.

A Bulletproof Exchangers olyan kriptovaluta platformok, amelyek „pénzügyi bûncselekményekkel és más csalással kapcsolatos kriptovaluta-mûveletek pénzkivételi pontjaként” használhatók az ügyfelet ismerõ (KYC) és a pénzmosás elleni (AML) politikákkal.

A Bulletproof Exchanger Project 2020 augusztusában a Binance a szabályozási technológiai startup TRM Labs vállalattal együtt elemezte az adatokat, hogy megállapítsa, ezeken a tőzsdéken a tranzakciók nagy része olyan magas kockázatú kategóriákhoz kapcsolódik, mint a darknethez kapcsolódó tevékenységek és a tőzsdei feltörések.

A Binance Sentry csapata ezután az ukrán kiberrendőrséggel együttműködve azonosította és letartóztatta azt a kiberbűnöző szervezetet, amely egy ransomware kampányért és több mint 42 millió dollár kriptovaluta mosásáért felelős.

Amikor ezek a csoportok megússzák a mosási tevékenységüket, nem csak készpénzt vesznek ki: újrahasznosítják az alapokat, és visszafektetik azokat az infrastruktúrába, amely segíti működésüket, és növeli jogosulatlan bevételeiket. E hálózatok lebontása megakadályozza a jövőbeli támadásokat.

A FANCYCAT eltávolítása

A Binance biztonsági csapata azóta más nyomozásokban kezdett együttműködni a nemzetközi hatóságokkal, beleértve a Koreai Nemzeti Rendőrségi Ügynökség kiberirodáját, az amerikai rendfenntartó szerveket, a spanyol polgárőrséget, a svájci szövetségi rendőrségi hivatalt stb.

Az együttműködés egy FANCYCAT néven ismert, szapora kiberbűnözői kör elfogásához vezetett, amely több bűncselekményt is folytatott. A csoport kibertámadásokat terjesztett, golyóálló hőcserélőt üzemeltetett, és a darknet műveletekből és a nagy horderejű kibertámadásokból származó pénzt mosott ki.

A FANCYCAT több mint 500 millió dolláros kárért volt felelős zsarolóprogramokkal és más számítógépes bűnözéssel kapcsolatban. A Binance-nek sikerült azonosítania a FANCYCAT működését a kibővített pénzmosás elleni és analitikai képességekkel, amelyek gyanús tevékenységet észleltek a Binance.com oldalon.

Az észlelést követően a biztonsági csapat azonosított egy gyanús hálózatot, és a TRM Labs-szal és a Crystal-lal együttműködve elemezték a láncon belüli tevékenységeket, és jobban megértették a talált klasztert. Az elemzés kimutatta, hogy a FANCYCAT számos joghatóságban segített a nagy horderejű ransomware támadásokból származó pénzek tisztára mosásában.

A kriptográfia biztonságának és hírnevének megerősítése

Végül Binance munkája vezetett FANCYCAT azonosításához és esetleges letartóztatásához. A börze bűnüldöző szervezetekkel és más szervezetekkel folytatott munkája segített eltávolítani az aktív bűnözőket az internetről, és mindenki számára biztonságosabbá tette a teret.

Ezek az eltávolítások javították a tér hírnevét is. Míg a kripto-tranzakciók kis százaléka bűncselekményt jelent, a blokklánc-technológiával és a big data-okkal való visszaszorítás azt mutatja, hogy a kriptográfia biztonságosan használható és befogadható.

Forrás: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/