Adócsalás és az álnévtelen világban bujkáló bűnözők üldözésében Bitcoin és kriptovaluta, az Inland Revenue Service (IRS) köztudottan szúrós műveleteket hajt végre.
által megszerzett házkutatási parancs felülvizsgálata Forbes részletezett egy ilyen műveletet. Az IRS hosszú játékot játszott, hogy megnyerje egy állítólagos darknet drogdíler, a „Lucifallen21” felhasználónevű bizalmát.
Miután majdnem egy évig kriptot adott el neki készpénzért, az adóhivatal össze tudta gyűjteni a kulcsfontosságú bizonyítékokat az ügy felépítéséhez.
Sokan azt feltételezik, hogy a bűnözők elrejtőzhetnek a kriptográfia használatával. De ahogy ez az eset is mutatja, ez nem igaz.
Szerezze be Bitcoinját itt
A történet a P2P kriptokereskedési platformon kezdődik localcryptos.com, titkos ügynökként a „Mr. Érmék” lesben áll.
Mr. Coins korábban közzétett egy hirdetést a platformon, amely Bitcoin- és kriptoszolgáltatásokat kínál e-mailben. Mi több, további ösztönzőként Mr. Coins a piaci árfolyam feletti árat határozott meg.
„Múlt év júniusában Mr. Coins feladott egy hirdetést, amelyben felajánlotta, hogy készpénzzel postai úton és piaci áron vásárolhat bitcoint. Az eladóknak nem kellett mást tenniük, mint felvenni a kapcsolatot a Wickr vagy a WhatsApp titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül.”
Nem sokkal ezután felvette vele a kapcsolatot Lucifallen21, akit Chase Hite-ként azonosítottak az Indiana állambeli Evansville-ből. Az IRS azonban nem kommentálta, hogyan fedezték fel ezt az információt.
Egy hónapig tartó időszak után Hite beleegyezik egy üzletbe, amelyben valamivel több mint tizenötezer dollárt tesz ki 1.59 Bitcoinért cserébe.
„Júliusra beleegyezett, hogy vásárol Mr. Coinstól, 15,040 1.59 dollár készpénzt csomagolt ruhába, a pénzt egy dobozba tette, és a kormány beszámolója szerint körülbelül XNUMX bitcoinért cserébe postára adta az ügynöknek.”
Augusztusban újabb üzletet kötöttek, ami 20,000 1.34 dollárt eredményezett 45.2 Bitcoinért és 65,000 Moneróért. Ez folytatódott, és összesen XNUMX XNUMX dollárt küldtek a következő hónapokban.
Itt jön a Sting
Eljött 2021 márciusa, és eljött az ideje, hogy az IRS véget vessen a műveletnek. Az IRS-ügynökök átvették a legutóbbi, 28,000 XNUMX dolláros készpénzes csomagját, és a nyomkövetési állapotát szállítás közben elveszettre frissítették.
Figyelték a posta ügyfélszolgálati vonalait, akik arra vártak, hogy Hite telefonon kövesse ezt. Amikor megtette, az ügynökök a telefonszámot egy Hite nevén lévő fiókhoz vezették vissza.
A bizalmának elnyerésének folyamata során Wickr üzeneteiből kiderült, hogy Hite-nek kapcsolatban állt a darknet kábítószer-üzletekkel, beleértve a kokaint és a marihuánát.
A végső csomag kézhezvételekor az igazságügyi szakértők ujjlenyomatokat vettek a dobozból, és megállapították, hogy azok a gyanúsítottéi.
Mindent összevetve, egy tíz hónap alatt Hite körülbelül 180,000 XNUMX dollárt küldött készpénzben az IRS-nek kriptopénzért cserébe.
Hite elleni bizonyítékok hegyével együtt júliusban letartóztatták, de még nem nyújtott be vádat.
- 000
- Fiók
- Hirdetés
- szerek
- Minden termék
- alkalmazások
- körül
- letartóztatott
- Augusztus
- Bitcoin
- Doboz
- épít
- megvesz
- vásároljon bitcoint
- Készpénz
- üldözés
- kokain
- érmék
- kapcsolatok
- bűnözők
- crypto
- kripto kereskedés
- cryptocurrency
- Vevőszolgálat
- Darknet
- üzlet
- Ajánlatok
- DID
- felfedezett
- dollár
- gyógyszer
- csere
- következik
- Forbes
- játék
- elrejt
- Hogyan
- HTTPS
- Beleértve
- információ
- részt
- IRS
- IT
- július
- Kulcs
- legutolsó
- Hosszú
- március
- marihuána
- piacára
- üzenetküldés
- Monero
- pénz
- hónap
- felajánlás
- Művelet
- p2p
- emelvény
- ár
- jövedelem
- Kritika
- futás
- Keresés
- Sellers
- Szolgáltatások
- készlet
- Állapot
- adó
- idő
- érintse
- Csomagkövetés
- Kereskedés
- tranzit
- Bízzon
- várjon
- WHO
- világ
- év