Hogyan foglalta le az Egyesült Államok kormánya a 119 ezer Bitcoint, a kriptográfia könnyebben követhető?

Per a jelentést Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumától a hatóságok megállítottak két személyt, akik állítólag összeesküdtek 119,754 2016 Bitcoin (BTC) tisztára mosására. Az alapokat a Bitfinex kriptocsere-platformon történt XNUMX-os feltörésig vezették vissza.

Kapcsolódó olvasmányok Miért gondolja Wells Fargo korainak a Bitcoint, de nem „túl korán”

Sajtóidőszakban a hatóságok arról számoltak be, hogy körülbelül 3.6 milliárd dollárt sikerült lefoglalniuk az ellopott pénzeszközökből. A gyanúsítottakat a New York állambeli Manhattanben tartóztatták le. Lisa Monaco főügyész-helyettes a letartóztatást a történelem egyik legnagyobb pénzügyi lefoglalásának nevezte.

Ebben az értelemben a kormánytisztviselő kijelentette, hogy a Bitcoin és a kriptovaluták nem jelentenek „biztonságos menedéket” a bűnözők számára. Ez a kijelentés ellentmond a köztisztviselők, például Elizabeth Warren szenátor által tett másnak, akik hangsúlyozták a kriptográfia állítólagos használatát bűnözői tevékenységekben. Monaco hozzátette:

A digitális anonimitás megőrzésére irányuló hiábavaló erőfeszítések során a vádlottak kriptovaluta-tranzakciók labirintusán keresztül lopott pénzeszközöket mostak tisztára. A rendészeti szervek aprólékos munkájának köszönhetően az osztály ismét megmutatta, hogyan tudja és fogja követni a pénzt, bármilyen formában is legyen az.

Kenneth Polite Jr. főügyész-helyettes azt állította, hogy az amerikai hatóságok erős képességekkel rendelkeznek a pénz nyomon követésére a Bitcoin-hálózaton. Ebben az értelemben, amint azt Monaco állította, a hatóságok eltökéltnek tűnnek, hogy ne tegyék „a kriptót a pénzmosás biztonságos menedékévé”, és megvédik pénzügyi rendszerüket. Udvarias azt mondta:

A mai letartóztatások azt mutatják, hogy határozottan fel fogunk lépni azokkal szemben, akik állítólag virtuális valutákat próbálnak meg bűnös célokra felhasználni.

A gyanúsítottakat az amerikai DOJ Ilya Lichtenstein (34) és felesége, Heather Morgan (31) néven azonosította. Mindketten New Yorkban éltek. A gyanúsított a gyanú szerint az ellopott BTC-t a tőzsdei platformról vitte el, és 2,000 jogosulatlan tranzakcióval elmozdította.

Criminal Master Minds? Hogyan ne lopjunk 100 ezer Bitcoint

Miután a gyanúsítottak állítólag birtokában voltak az ellopott Bitcoin-alapoknak, egy Lichtensteinhez kapcsolódó kriptopénztárcába küldték azokat. A következő 5 évben a gyanúsított egy „bonyolult” eljárást alkalmazott, ahogy a DOJ nevezte, a pénzek mozgatására és mosására.

Körülbelül 25,000 94,000 BTC került át az egyik gyanúsított által ellenőrzött kriptopénztárcából Morganhez és férjéhez kapcsolódó „pénzügyi számlákra”. A fennmaradó XNUMX XNUMX BTC-t a szövetségi hatóságok lefoglalták, amikor hozzáfértek az „online számlákhoz” vagy egy felhőszolgáltatáshoz, amely az ellopott pénzeszközök magánkulcsát őrzi. Matthew Graves amerikai ügyész azt mondta:

A kriptovaluta és a benne kereskedõ virtuális pénzváltók az Egyesült Államok pénzügyi rendszerének egyre terjedõ részét alkotják, de a bonyolult pénzmosási sémák révén végrehajtott digitális valutarablás alááshatja a kriptovalutákba vetett bizalmat. Az Igazságügyi Minisztérium és irodánk készen áll szembenézni ezekkel a fenyegetésekkel a 21. századi nyomozási technikák alkalmazásával az ellopott pénzek visszaszerzése és az elkövetők felelősségre vonása érdekében.

A kripto-közösségben néhány tag kiemelte, milyen „könnyű” nyomon követni egyes blokkláncokon keresztül mozgatott pénzeszközöket. Ezért, ha a digitális eszközöket a készpénz biztonságosabb alternatívájának nevezzük a pénzátutalási belső mechanizmussal, elriasztja a bűnözőket a láncon belüli működéstől.

A szövetségi hatóságok elismerték, hogy a gyanúsítottak állítólag meg tudták törni a BTC-tranzakciók áramlását, de továbbra is nyomon tudták követni az alapokat, mivel az egyének az Egyesült Államokban tartózkodtak, és több nyomon követhető IP-címmel rendelkező KYC platformot használtak.

Kapcsolódó olvasmányok Az adatok azt mutatják, hogy a Bitfinex Hack felébredt a valaha volt legnagyobb bitcoin-kínálat 5 év felett

A sajtó pillanatában a BTC ára 43,307 1.87 dolláron forog, 24%-os veszteséggel az elmúlt XNUMX órában.

• Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
• Forrás: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/