A különböző hitelesítési szintekre eltérő ellenőrzési követelmények vonatkoznak, az alábbiak szerint,
- Indító (alacsony határértékek)
-Teljes név
-Email cím
-Elsődleges Cím
-Telefonszám
- Közepes (magasabb határértékek)
-Foglalkozása
- Állami igazolvány (útlevél, jogosítvány, személyi igazolvány)
- Lakóhely igazolása (bankszámlakivonat, hitelkártya kivonat, közüzemi számla, bérszámfejtési kivonat, biztosítási nyilatkozat, adóigazolás, lakcímigazolás)
- Pro (legmagasabb határértékek)
-AML ellenőrzés
-Pénzügyi kimutatások