- Chen Boliang állítólag Huobi kiskereskedelmi számlát hozott létre az apja nevére, és 20 millió dollár hitelt biztosított rá.
- Huobi 2020 májusában felmondta Chen munkaviszonyát – mondta a szóvivő a Blockworksnek
A neves kriptovaluta-tőzsde, Huobi egykori felsővezetőjét azzal vádolják, hogy 5 millió dollárt rakott össze a Tetherben (USDT) azzal, hogy titokban kereskedett az irányítása alatt álló vállalati számlával.
Chen Boliang volt alkalmazottja ellen Hongkongban eljárás indult a 2020 februárjában és márciusában folytatott állítólagos üzletek miatt. Financial Times számolt be szerdán. A Huobit 2014-ben alapították Kínában, de azóta bejegyezték a Seychelle-szigeteken, miután a szárazföldön végrehajtott kriptográfiai leveréseket követték el.
Chen munkaviszonya a Huobi Globalnál 2020 májusában megszűnt – mondta a cég szóvivője a Blockworksnek. A Huobi intézményi ügyfelek osztályának tagja volt.
„Nincs további megjegyzésünk a Boliang Chen úr ellen felhozott vádakkal kapcsolatban, és hiszünk a HK különleges közigazgatási körzetének igazságszolgáltatásában” – tették hozzá.
Röviddel a felmondása után Chent letartóztatták Huobi számítógépeinek bűnös és tisztességtelen szándékkal való használatának vádjával, valamint az USDT stabilcoin 5 millió dolláros illegális bevételének a felhasználásával – közölte az FT a hongkongi bírósági jegyzőkönyvekre hivatkozva. Összesen hét vádpontot emelnek ellene.
A kriptotőzsde által benyújtott polgári peres eljárás azt mutatja, hogy Chen az apja nevét használta Huobi lakossági fiók létrehozásához, és 20 millió dolláros hitelkeretet biztosított neki közvetlenül a cégtől.
A kereset azzal érvel, hogy az egykori alkalmazott egy Huobi vállalati számlával szemben kereskedett, amely a felügyelete alatt állt, amivel 5 millió dollárt zsebelhetett be.
Az FT szerint Chen a jövő héten egy előzetes meghallgatáson áll szemben a bíróval. Ez határozza meg, hogy az ügy elegendő bizonyítékkal rendelkezik-e a tárgyaláshoz. Jelenleg 25,000 XNUMX dollár óvadék ellenében szabadlábon van – áll a jelentésben egy vádiratra hivatkozva.
Nem világos, hogy Huobi hogyan fedezte fel Chen állítólagos tiltott kereskedéseit, de a tőzsde 2020 áprilisában feljelentette a rendőrségen. A Huobi jelenleg a negyedik legnagyobb kriptotőzsde a világon a kereskedési volumen alapján, a Coinbase, az FTX és a Binance mögött, és több feldolgozást is végrehajtott. szerint az elmúlt nap során több mint 1.3 milliárd dollárnyi kereskedés történt CoinGecko adatokat.
A hatóságok szorosan figyelték a kriptovaluta-szektort az elmúlt évi rohamos növekedés után. A hónap elején az Igazságügyi Minisztérium vádolt Az OpenSea korábbi termékvezetője, Nathaniel Chastain az NFT bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos csalás és pénzmosás vádjával kapcsolatban.
Chen ügyvédje nem válaszolt azonnal a Blockworks megjegyzésére.
Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.
A poszt Huobi azzal vádolja a korábbi vezető menedzserét, hogy 5 millió dollárt keresett illegális kereskedésekkel jelent meg először Blockworks.
- "
- 000
- 2020
- a
- Szerint
- Fiók
- hozzáadott
- igazgatás
- ellen
- április
- letartóztatott
- bérlet
- mögött
- hogy
- Billió
- binance
- eset
- díj
- díjak
- Kína
- ügyfél részére
- coinbase
- CoinGecko
- Hozzászólások
- vállalat
- számítógépek
- kapcsolat
- ellenőrzés
- Társasági
- Bíróság
- teremt
- hitel
- Bűnügyi
- crypto
- titkos csere
- Crypto News
- cryptocurrency
- Kriptovaluta tőzsde
- Jelenleg
- dátum
- nap
- szállított
- Igazságügyi Minisztérium
- Határozzuk meg
- közvetlenül
- felfedezett
- bevételt hozó
- foglalkoztatás
- este
- csere
- Arc
- arcok
- Cég
- vezetéknév
- következő
- Alapított
- csalás
- Ingyenes
- ból ből
- FTX
- további
- Globális
- Növekedés
- tekintettel
- fej
- segített
- kiemeli
- tart
- Hong Kong
- Hogyan
- HTTPS
- Huobi
- Globális Huobi
- Illegális
- tiltott
- azonnal
- Bennfentes
- bennfentes kereskedelem
- meglátások
- szervezeti
- A szándék
- kamat
- IT
- Igazság
- legnagyobb
- per
- vonal
- készült
- Gyártás
- menedzser
- március
- március 2020
- millió
- pénz
- Pénzmosás
- Hónap
- több
- hír
- következő
- NFT
- Nyílt tenger
- rész
- Rendőrség
- bevétel
- Termékek
- kiemelkedő
- feltéve,
- nyilvántartások
- vidék
- nyilvántartott
- jelentést
- kérni
- kiskereskedelem
- visszatérés
- Mondott
- szektor
- készlet
- óta
- speciális
- szóvivő
- stablecoin
- felügyelet
- Tether
- Tether (USDT)
- A
- a világ
- felső
- kereskedelem
- szakmák
- Kereskedés
- próba
- alatt
- USDT
- kötet
- Szerda
- hét
- vajon
- Huzal
- világ
- lenne
- év
- A te