India lefagyasztja a Bitcoint a Binance-nél a Wazirx kriptocsere-ügyletével kapcsolatos vizsgálat közepette

Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) azt állítja, hogy több mint 77.6 bitcoint fagyasztott be, amelyeket a Wazirx indiai kriptotőzsdétől utaltak át a Binance-hoz. A befagyasztás egy mobiljáték-alkalmazás pénzmosási vizsgálatának része.

Az indiai hatóság lefagyasztja a Bitcoint a Crypto Exchange Binance-nél

Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) bejelentés Szerdán 77.62710139 bitcoint fagyasztott be az ország pénzmosás megelőzéséről szóló törvénye (PMLA) értelmében. Az ED az indiai kormány bűnüldöző és gazdasági hírszerző ügynöksége.

A lefagyasztás része az ED vizsgálatának az E-nuggets nevű mobil játékalkalmazással kapcsolatban. A közlemény szerint a kriptovaluta egy népszerű indiai tőzsdétől, a Wazirxtől a Binance-hoz került. Az ED Twitteren is összefoglalta intézkedését.

A bűnüldöző hivatal kifejtette, hogy "Aamir Khan, az S/o Nesar Ahmed Khan elindított egy mobil játékalkalmazást, nevezetesen az E-Nuggets-t, amelyet a nyilvánosság megtévesztésére terveztek", hozzátéve:

Miután lefoglalható összeget szedtek be a lakosságtól, egyik-másik ürügyre hirtelen leállították az említett alkalmazásból való kivonást. Ezt követően az összes adatot, beleértve a profilinformációkat, törölték az említett alkalmazásszerverekről.

Az ED kifejtette, hogy vizsgálatai feltárták, hogy a vádlott az illegálisan megszerzett pénz egy részét a Wazirx indiai kriptotőzsdén keresztül külföldre utalta át.

A vádlott állítólag „Sima Naskar (az M/s Pixal Design tulajdonosa)” nevére nyitott egy álszámlát a Wazirx-nél, és azt kriptovaluták vásárlására használta – az ED a továbbiakban kifejtette:

Ezt követően az említett kriptovaluták tovább lettek utalva egy másik számlára egy másik kriptotőzsdén, nevezetesen a Binance-en.

„Az említett átadott kriptovaluták, azaz 77.62710139 bitcoin egyenlege a Binance kriptotőzsdén befagyasztásra került” – írta az ED.

A Binance vélhetően 2019-ben vásárolta meg a Wazirxet. A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) azonban a közelmúltban mondott hogy az akvizíció „soha nem fejeződött be”, hangsúlyozva, hogy „a Binance soha – semmilyen ponton – nem volt a Zanmai Labs, a Wazirxet üzemeltető entitás részvényeinek tulajdonosa.”

Az ED befagyasztotta a bank vagyonát a Wazirx értéke több mint 8 millió dollár augusztusban. A hónap elején azonban a Wazirx azt mondta, hogy a bankszámlái az feloldva. Wazirx nyomán az ED megfagyott 46 millió dollár értékű kripto- és bankvagyon a Vauldtól, a Peter Thiel által támogatott kriptoplatformtól. Augusztusban az ügynökség keresett kriptocsere Coinswitch Kuber. A tőzsde vezérigazgatója azonban azt mondta, hogy ez nem kapcsolódik pénzmosási nyomozáshoz.

Mi a véleményed a Binance kriptotőzsdén tartott ED befagyasztó bitcoinról? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.

Kevin Helms

Az osztrák közgazdasági hallgató, Kevin 2011-ben találta meg a Bitcoint, és azóta evangélista. Érdeklődése a Bitcoin biztonságában, a nyílt forrású rendszerekben, a hálózati hatásokban, valamint a közgazdaságtan és a kriptográfia metszéspontjában rejlik.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons