India lefagyasztja a kriptográfiai tőzsdét a Wazirx banki eszközeivel – a Binance azt állítja, hogy a Wazirx felvásárlását „soha nem fejezték be”

Egy jelentős indiai kriptovaluta-tőzsde, a Wazirx több mint 8 millió dolláros banki vagyonát befagyasztotta a Végrehajtási Igazgatóság (ED). A tőzsdét a Binance állítólag 2019-ben vásárolta meg. A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) azonban most azt állítja, hogy az akvizíció „soha nem fejeződött be”. A Wazirx azonban fenntartja, hogy a Binance megvásárolta.

Az ED akciója a Wazirx ellen

Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) kiadott pénteki sajtóközlemény a Wazirx-ről, egy jelentős indiai kriptotőzsdéről. Az ED az indiai kormány bűnüldözési és gazdasági hírszerző ügynöksége. A közlemény részletei:

A Végrehajtási Igazgatóság (ED) kutatást végzett az M/s Zanmai Lab Pvt Ltd. egyik igazgatójánál, amely a népszerű Wazirx kriptovaluta tőzsde tulajdonosa, és befagyasztási végzést adott ki banki egyenlegük 64.67 millió INR értékben történő befagyasztására.

Az ED kijelentette, hogy ez az intézkedés része a nem banki pénzügyi társaságok (NBFC) és fintech partnereik elleni pénzmosási vizsgálatának, amiért „ragadozó hitelezési gyakorlatok sértik az RBI [Reserve Bank of India] irányelveit”.

A közlemény a következőket írja le: „Az ED megállapította, hogy a fintech cégek nagy mennyiségű forrást fordítottak kriptoeszközök vásárlására, majd külföldre történő mosására. Ezek a cégek és a virtuális eszközök jelenleg nyomon követhetetlenek.”

Az ED azt állította, hogy a Zanmai Labs szerződések hálóját hozta létre a Crowdfire Inc.-vel (USA), a Binance-szel (Kajmán-sziget) és a Zettai Pte Ltd.-vel (Szingapúr), hogy „elfedje a Wazirx tulajdonjogát”. A hatóság továbbá azt állította, hogy a Wazirx „ellentmondásos” és „kétértelmű” válaszokat adott „az indiai szabályozó ügynökségek felügyelete alól”, megjegyezve, hogy a tőzsde nem tudott kriptotranzakciókat biztosítani a feltételezett fintech-cégek számára.

"A Wazirx tőzsde igazgatójának nem együttműködő kiállása miatt keresést végeztek" - hangsúlyozta az ED. „Kiderítették, hogy Mr. Sameer Mhatre, a Wazirx igazgatója teljes távoli hozzáféréssel rendelkezik a Wazirx adatbázisához, de ennek ellenére nem adja meg az Instant bűncselekményből származó bevételéből vásárolt kriptoeszközökkel kapcsolatos tranzakciók részleteit. Hitel APP csalás.” A bűnüldöző szerv továbbá azt állította:

A laza KYC normák, a Wazirx és a Binance közötti tranzakciók laza szabályozási ellenőrzése, a blokkláncokon történő tranzakciók költségmegtakarítás céljából történő rögzítésének mellőzése és a másik pénztárcák KYC-jének nem rögzítése biztosította, hogy a Wazirx nem tud számot adni a hiányzókról. kriptoeszközök. Nem tett erőfeszítéseket ezen kriptoeszközök nyomon követésére.

„Az ismeretlenség ösztönzésével és a laza pénzmosás elleni normák alkalmazásával mintegy 16 megvádolt fintech cégnek nyújtott aktív segítséget a bűncselekményből származó bevétel kripto-útvonalon történő tisztára mosásában. Ezért egyenértékű ingó vagyon Rs erejéig. 64.67 millió [8.14 millió dollár], amely a Wazirxszel feküdt, befagyasztásra került” – zárul az ED közleménye.

Binance nyilatkozatai a Wazirx felvásárlásáról

A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) látva a médiában, hogy a Wazirxszel kapcsolatban emlegették a cseréjét meghatározott a Twitteren, hogy cége „nincs tulajdonrésze a Zanmai Labsban”.

Zhao azt állította:

21. november 2019-én a Binance blogbejegyzést tett közzé arról, hogy „felvásárolta” a Wazirxet. Ez a tranzakció soha nem fejeződött be. A Binance soha – soha – nem volt a Zanmai Labs, a Wazirxet üzemeltető entitás részvényeinek tulajdonosa.

„A Binance csak technológiai megoldásként nyújt pénztárcaszolgáltatásokat a Wazirx számára. Létezik a láncon kívüli tx-szel történő integráció is, hogy megtakarítsa a hálózati díjakat. A Wazirx felelős a Wazirx tőzsde minden egyéb vonatkozásáért, beleértve a felhasználói regisztrációt, a KYC-t, a kereskedést és a pénzkivonás kezdeményezését” – magyarázta CZ.

„A Wazirx működésével és a platform Zanmai Labs általi kezelésével kapcsolatos legutóbbi állítások mély aggodalmak a Binance számára. A Binance a világ minden tájáról együttműködik a bűnüldöző szervekkel. Örömmel dolgoznánk az ED-vel minden lehetséges módon” – hangsúlyozta a Binance főnöke.

CZ pontosítása sokakat megdöbbentett az indiai kriptográfiai közösségben, mivel az volt a benyomásuk, hogy a Wazirx egy Binance cég.

A Wazirx alapítójának pontosítása, a Binance's Warning

A Wazirx és Binance kapcsolatának tisztázására a Wazirx alapítója, Nischal Shetty ragaszkodott a Twitteren, hogy a cseréjét valóban a Binance szerezte meg.

Hozzátette, hogy a Zanmai Labs, az általa társtulajdonos entitás, engedélyt kapott a Binance-tól INR-kripto kereskedési párok üzemeltetésére a Wazirx-en, míg a Binance kripto-kriptopárokat üzemeltet, és feldolgozza a kriptokivonásokat.

Arra kérte a befektetőket, hogy ne keverjék össze a Zanmai Labst és a Wazirxet, és felfedte, hogy a Binance birtokolja a Wazirx domain nevet, root hozzáféréssel rendelkezik az AWS szerverekhez, rendelkezik az összes kriptoeszközzel, és megkapja az összes kriptográfiai nyereséget.

Shetty tweetjeire reagálva CZ megerősített: „Leállíthatjuk a Wazirxet. De nem tehetjük, mert ez árt a felhasználóknak.” Hozzátette, hogy a Binance nem rendelkezik operatív ellenőrzéssel, beleértve a „felhasználói regisztrációt, a KYC-t, a kereskedést és a kivonások kezdeményezését”, megjegyezve, hogy ezeket a Wazirx alapítócsapata irányítja. A Binance vezérigazgatója hangsúlyozta: „Ezt a kérésünk ellenére sem ruházták át. Az üzletet soha nem zárták le. Nincs részvényátruházás.”

CZ tovább Twitteren:

Ha van pénzed a Wazirx-en, utald át a Binance-ra. Egyszerű a dolog. Technikai szinten letilthatnánk a Wazirx pénztárcákat, de ezt nem tudjuk/nem fogjuk megtenni. És amennyi vitát elviselünk, a felhasználókat nem tudjuk/nem bánthatjuk.

Mi a véleményed a Wazirx indiai kriptotőzsde helyzetéről? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.