India több kriptográfiai adatot fagyaszt le, beleértve a Bitcoint és a Tethert is, mivel a Binance és a Wazirx vizsgálata elmélyül

Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) azt állítja, hogy több kriptovalutát fagyasztott be, köztük a bitcoint, a tethert és a Wazirx tokent. Az akció része az E-nuggets mobiljáték-alkalmazás vizsgálatának. Az ED legutóbbi közleményében felfedte, hogy a Binance kriptotőzsdén talált közel 86 bitcoint lefagyasztottak.

Az indiai hatóság több kriptovalutát fagyaszt le: Bitcoin, Tether, Wazirx Token

Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) bejelentés Pénteken befagyasztott két további kriptovalutát az ország pénzmosás megelőzéséről szóló törvénye (PMLA) értelmében. Az ED az indiai kormány bűnüldöző és gazdasági hírszerző ügynöksége. A közlemény részletei:

A Végrehajtási Igazgatóság (ED) lefagyasztotta a WRX kriptovalutákat (a Wazirx segédprogram token) és USDT (tether, egy Ethereum token, amely egy amerikai dollár értékéhez van kötve) 47.64 millió Rs-nak felel meg.

Az ED a 15. február 2021-én kelt FIR alapján pénzmosási vizsgálatot kezdeményezett Aamir Khan és mások ellen az E-nuggets-szel kapcsolatban.

Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan elindította az E-Nuggets programot, „amelyet a nyilvánosság megtévesztésére terveztek” – közölte az indiai hatóság. "Továbbá, miután szép összeget beszedtek a nyilvánosságtól, hirtelen leállították az említett alkalmazásból való kivonást, egy és más kifogások ürügyén."

A hivatal kifejtette, hogy vizsgálatai során kiderült, hogy a vádlott az E-nuggets játékalkalmazáson keresztül kriptovaluta tőzsdén utalta át a megkeresett összeget, kifejtve:

47.64 millió rúpiának megfelelő összeget találtak Aamir khan és társai Wazirx (kriptocsere) pénztárcájában, és ugyanezt a PMLA értelmében lefagyasztották.

Ezenkívül az ED megjegyezte, hogy az Amir Khan ellen korábban lefolytatott házkutatások során 17.32 millió rúpia készpénzt találtak és foglaltak le a lakóhelyiségben.

Az indiai hatóság több bitcoint fagyaszt le a Binance-nél

Az ED legutóbbi közleménye a következőket tartalmazza:

A Binance tőzsdén egyensúlyban talált 85.91870554 bitcoint, amely 1,674,255.7 13.56 XNUMX USD-nek felel meg (ami körülbelül XNUMX koronának felel meg a piaci árfolyamon), lefagyasztásra került.

Egy korábbi közleményében az ED azt mondta, hogy befagyott 77.62710139 bitcoin a Binance-on. Ez azt jelenti, hogy az ED 8.29160415-tel többet fagyott le BTC.

A Binance vélhetően 2019-ben vásárolta meg a Wazirxet. A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) azonban a közelmúltban mondott hogy az akvizíció „soha nem fejeződött be”, hangsúlyozva, hogy „a Binance soha – semmilyen ponton – nem volt a Zanmai Labs, a Wazirxet üzemeltető entitás részvényeinek tulajdonosa.”

Az ED befagyasztotta a bank vagyonát a Wazirx értéke több mint 8 millió dollár augusztusban. A hónap elején azonban a Wazirx azt mondta, hogy a bankszámlái az feloldva. Wazirx nyomán az ED megfagyott 46 millió dollár értékű kripto- és bankvagyon a Vauldtól, a Peter Thiel által támogatott kriptoplatformtól. Augusztusban az ügynökség keresett kriptocsere Coinswitch Kuber. A tőzsde vezérigazgatója azonban azt mondta, hogy ez nem kapcsolódik pénzmosási nyomozáshoz.

Mi a véleménye arról, hogy az indiai hatóság több kriptovalutát fagyaszt le pénzmosási vizsgálatok közepette? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.

Kevin Helms

Az osztrák közgazdasági hallgató, Kevin 2011-ben találta meg a Bitcoint, és azóta evangélista. Érdeklődése a Bitcoin biztonságában, a nyílt forrású rendszerekben, a hálózati hatásokban, valamint a közgazdaságtan és a kriptográfia metszéspontjában rejlik.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons