Az indiai hatóságok 125 millió dolláros állítólagos kriptográfiai pénzmosási ügyet vizsgálnak meg

Az indiai pénzügyi bűnözés elleni ügynökség több mint 10 kriptovaluta-tőzsdét vizsgál az országban több mint 10 milliárd rúpia (125 millió USD) állítólagos mosása miatt. – adta hírül a Economic Timesmeg nem nevezett forrásokra hivatkozva.

A jelentés napokkal azután érkezik, hogy a Végrehajtási Igazgatóság (ED) befagyasztott 8 millió dollárt az ország egyik legnagyobb volumenű kriptotőzsdéjének, a WazirX hazai kriptotőzsdéhez tartozó eszközökben a „vádlott azonnali kölcsön alkalmazással foglalkozó cégek segítése. "

A The Economic Times idézett egy tisztviselőt, aki azt mondta, hogy hasonló tranzakciók más tőzsdéken is történtek. A WazirX mintegy 16 olyan fintech cégnek nyújtott aktív segítséget, amelyek ellen állítólagos kriptovalutákat használó pénzmosás miatt nyomoznak.

Több hívás az igazgatóság felé innen forkast válasz nélkül maradtak. 

-tól érkező hozzászólásra válaszolva forkast, WazirX megismételte a nyilatkozat augusztus 9-én adta ki, hogy a WazirX a Zanmai Labs és a Binance által „együttműködő” platform. 

„A Zanmai Labs nem tolerál minden, a WazirX használatával végzett illegális tevékenységet” – áll a közleményben. „A felhasználók a Felhasználói Szerződésben vállalják, hogy a WazirX-et a vonatkozó jogszabályokkal összhangban használják. A felhasználók csak azután regisztrálnak a WazirX-re, hogy befejezték a KYC folyamatot, beleértve a cím és személyazonosság igazolásának benyújtását."

A KYC az „ismerje meg ügyfelét” irányelvekre hivatkozik, amelyek megkövetelik a pénzügyi cégektől, hogy ellenőrizzék ügyfeleik személyazonosságát.

A WazirX jövőjével kapcsolatos idegesség miatt egyes felhasználók igen elköltöztették vagyonukat a Binance-nek befektetéseik védelme érdekében – mondták Forkast.

A The Economic Times szerint az igazgatóság szorosan figyelemmel kísérte a WazirX vezérigazgatója, Nischal Shetty és a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao közötti vitát a közösségi médiában az indiai tőzsde tulajdonjogával kapcsolatban. A két férfi nyilvános eszmecseréje a WazirX vagyonának befagyasztásának bejelentése után kezdődött.

Zhao, a Tweetek sorozata, azt mondta, hogy 21. november 2019-én a Binance közzétette a blogbejegyzés mondván, hogy felvásárolta a WazirX-et. De a tranzakció soha nem fejeződött be – írta, hozzátéve, hogy a Binance soha nem volt a Zanmai Labs, a WazirX-et üzemeltető entitás részvényeinek tulajdonosa.

Shetty cáfolta ezt az állítást, mondta egy interjúban hogy jogi dokumentumokkal rendelkezett annak bizonyítására, hogy Binance felügyelte az összes kriptográfiai alapú kereskedést, valamint a kriptobetéteket és -kivonásokat a platformon. Hozzátette, hogy a Binance tulajdonában lévő WazirX terméket és márkát 2019-ben vásárolták meg, és a Binance engedélyével rendelkezik a rúpiás tranzakciók feldolgozására.