Az indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) feloldotta a Wazirx kriptovaluta-váltó pénzintézeti számláit – említette a vállalat. A számlákat a szövetségi vállalat 16 fintech vállalat és azonnali jelzáloghitel-alkalmazások ellen folytatott vizsgálatának részeként zárolták.
A Wazirx azt állítja, hogy bankszámláit feloldották
Az indiai kriptovaluta változása A Wazirx hétfőn megemlítette, hogy az Enforcement Directorate (ED), az indiai szövetségi kormány szabályozási végrehajtási és pénzügyi hírszerző cége, feloldotta pénzintézeti számláit.
A vállalat megállapította, hogy az ED 16 fintech vállalatot és azonnali jelzáloghitel-alkalmazást vizsgált. Míg a kriptováltoztatás hangsúlyozta, hogy a Wazirx „nincs kapcsolatban az állítólagos vádlott fintech- és azonnali kölcsön-alkalmazásokkal, amelyek látszólag az ED-vizsgálat tárgyát képezik”, a kriptováltoztatás elismerte, hogy néhány ilyen vállalat „véletlenül használta a Wazirx platformot. ”
Az indiai kriptováltoztatás nyomást gyakorolt arra, hogy „együttműködik a nyomozókkal azáltal, hogy átadta nekik a platformját használó állítólagos vádlott cégek minden szükséges adatát, információját és dokumentumát”.
„A Wazirx által kibővített aktív együttműködésnek és a gyanús számlák blokkolásához vezető aktív pénzmosás elleni (AML) ellenőrzéseknek köszönhetően az ED feloldotta a Wazirx bankszámláit” – részletezte a kriptográfiai változás, amely kifejtette:
A Wazirx mostantól a szokásos módon folytathatja banki műveleteit.
Az ED bemutatta, hogy augusztus elején befagyasztotta a Wazirx pénzintézeti vagyonát. A cég meghatározása szerint az indítvány a nem banki monetáris társaságok (NBFC) és fintech társaik ellen folytatott készpénzmosás vizsgálatának része volt „ragadozó hitelezési gyakorlatok” miatt, amelyek megsértették az Indiai Központi Bank (RBI) előírásait.
A Wazirx további hétfőn tisztázta, hogy egy mélyreható belső vizsgálat feltárta:
Sok ügyfelet, akiknek az adatait az ED megkereste, a Wazirx már belsőleg gyanúsnak ismerte fel, és 2020-2021 között letiltotta őket.
A Wazirxet követően az ED befagyasztotta a kriptográfiai és pénzintézeti ingatlanok 46 millió dolláros árát a Peter Thiel által támogatott Vauld kriptoplatformon. Augusztusban a vállalat a Coinswitch Kuber kriptográfiai változásait kereste. Ennek ellenére a változás vezérigazgatója megemlítette, hogy ez nem kapcsolódik készpénzmosási nyomozáshoz.
Mit gondol, hogy az ED feloldja a Wazirx kriptováltoztatási pénzintézeti számláit? Mondja el nekünk az alábbi visszajelzési részben.
Kevin Helms
Kép forrása: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Felelősség kizárása: Ez a szöveg kizárólag tájékoztató jellegű. Ez nem vásárlási vagy reklámozási javaslat közvetlen felajánlása vagy megkeresése, sem áruk, szolgáltatók vagy vállalatok javaslata vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt finanszírozási, adózási, engedélyezett vagy számviteli ajánlást. Sem a vállalat, sem az író nem vállal felelősséget, sem azonnal, sem közvetlenül semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, amelyet a jelen cikkben említett bármely tartalom, elem vagy szolgáltató felhasználása vagy támaszkodása idéz elő vagy feltételezett.
Extra divatos hírek
Ha hiányoltál
#Indiai #Hatóságok #Feloldás #Wazirxs #Bank #Számlák #Cripto #Tőzsde #Tőzsdék #Bitcoin #Hírek
