Az indiai testvéreket kriptográfiai csalással vádolják az Egyesült Államokban

A jelentések szerint két indiai testvért, Ishan Wahit és Nikhil Wahit letartóztatták kriptocsalás vádjával. A beszámolókból kiderült, hogy a két testvért, valamint bűntársukat, az indiai származású Sameer Ramanit bíróság elé állítják a vádak miatt.

Amint arról beszámoltunk, Ishan Wahi (32) a Coinbase termékmenedzsere volt, mielőtt letartóztatták Nikhil Wahival (26) a seattle-i lakóhelyükön. Az ügyészek azonban nyilvánosságra hozták, hogy Ramani elmenekült az országból, és jelenleg Indiában tartózkodik. A testvérek az Egyesült Államok Washington nyugati kerületének kerületi bírósága előtt fognak tárgyalásokat folytatni. Ha elítélik, mindketten 20 év börtönbüntetést fognak letölteni. 

Állítólag hárman illegális nyereségre tettek szert a kezdeti kriptovaluta bennfentes kereskedési rendszerben való részvételükért. A gyanúsítottak elleni vádak felfedték, hogy részt vettek több mint 25 virtuális token tiltott kereskedelmében. Mint kiderült, a testvérek cinkosaikkal együtt körülbelül 1 millió dollárt kerestek a törvénytelen üzlettel. Ramani és Ishan korábban a Texasi Egyetem munkatársai voltak, és szoros kapcsolatot ápoltak egymással. 

Az FBI New York-i Field Office főigazgató-helyettese, Michael Driscoll további betekintést adott a vádakba. Felfedte, hogy a vád összeesküvés és drótbűnözés is szerepelt benne. Továbbá Driscoll elmagyarázta, hogy a gyanúsítottak hogyan manipulálták a Coinbase bizalmas dokumentumait a kriptovalutákkal kapcsolatban a cselekmény végrehajtása érdekében. A dokumentummal megismerkedtek a Coinbase-en feltüntetendő tokenekkel, segítve őket a bűncselekmény végrehajtásában. 

Ezenkívül az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) bennfentes kereskedelem miatt vádat emelt a gyanúsítottak ellen. Damian Williams, New York déli körzetének ügyésze beszélt a helyzetről. Felfedte a testvérekre és társaikra vonatkozó vádirat feloldását. 

Elárulta, hogy a gyanúsítottak elleni vádak arra utalnak, hogy a kormány szigorúan szabályozza a Web3-at. Williams emlékezett, hogyan jelentette be először az NFT-kkel kapcsolatos kezdeti belső kereskedési kérdést. Hozzátette, hogy megerősíti a kriptoval kapcsolatos kezdeti bennfentes kereskedelem esetét.

Továbbá Williams hangsúlyozta, hogy az ügy arra kényszeríti a csalókat, hogy hagyják abba a cselekményt. Kiemelte, hogy a csalás csalás, függetlenül attól, hogyan és hol nyilvánul meg. Végül Williams felfedte, hogy a New York-i déli körzet hatóságai szűkítik a csalók elleni küzdelmet. 

Összefüggő

Battle Infinity – Új kriptográfiai előértékesítés

a Rating

• Elővétel 2022. októberig – 16500 BNB keménysapka
• Az első Fantasy Sports Metaverse játék
• Játssz, hogy keresd a segédprogramot – IBAT token
• Unreal Engine hajtja
• CoinSniper ellenőrzött, szilárd bizonyíték auditált
• Útiterv és fehér könyv a battleinfinity.io oldalon