Az indiai ED 1.6 millió dollárnyi játékalkalmazás-csalás vádjával leállítja a BTC-t

Egy kétéves játékalkalmazás-csalási ügyben a vezető indiai pénzügyi bűnözést kivizsgáló ügynökség 85.9 bitcoint fagyasztott le, ami 1.6 millió dollárnak felel meg a Binance számláján. Külön-külön befagyasztotta a WRX-et, a WazirX natív érmét és az USDT-t együtt, közel 550,000 XNUMX dollár értékben.

A hónap elején az ügynökség több kolkatai telephelyen razziát tartott ebben az esetben, és 2.2 millió dollárnak megfelelő indiai valutát talált vissza. A 8.5 millió dollárra becsült csalás vádlottja a 25 éves Aamir Khan.

E-Nuggets átverés

A főként a Covid-19-zárlat idején működő E-Nuggets különféle játékokat és applikációs pénztárca szolgáltatást kínált a résztvevőknek, hogy befizessék pénzüket és vonzó ösztönzőket szerezzenek.

„Aamir Khan … elindított egy mobil játékalkalmazást, nevezetesen az E-Nuggets-t, amelyet a nyilvánosság megtévesztésére terveztek. Ezen túlmenően, miután jelentős összeget beszedtek a nyilvánosságtól, hirtelen egyik vagy másik ürügyre leállították az említett Applikációból való kilépést – áll az ED közleményében. nyilatkozat.

A nyomozó hivatal továbbá hozzátette, hogy a vádlott minden adatot és profilinformációt törölt az App szervereiről.

A vádlott által a pénz elrejtésére választott kriptoopció részleteivel közölve a vizsgálóhivatal azt mondta, hogy Khan álszámlát nyitott a WazirX-en, kriptoeszközöket vásárolt, és átutalta a Binance-nek.

„Az említett átadott kriptovaluták egyenlegét, azaz 77.62710139 bitcoint [1573466 USD-nek (körülbelül 12.83 korona)] befagyasztották” – közölte az ED.

ED vizsgálat

Kezdetben a Federal Bank, egy nemzeti szintű kereskedelmi bank, 15. február 2022-én első információs jelentést (FIR) nyújtott be a kalkutai Park Street-i rendőrőrsön. A bank panaszt tett Aamir Khan játékalkalmazásával kapcsolatos feltételezett pénzmosási tevékenységek miatt. A helyi rendőrség azonban állítólag nem érdeklődött az ügy iránt.

A Végrehajtási Igazgatóság (ED) az uniós pénzügyminisztérium utasítására megkezdte a nyomozást, amely állítólag riasztásokat kapott a csalásról és annak pénzmosással való lehetséges kapcsolatairól.

Aamir Khant az ED nem tudta elfogni szeptember 10-én, amikor a házkutatást végrehajtotta, de végül szeptember 25-én letartóztatták. A kolkatai rendőrség a nyomozás elmulasztásával vádolt nyomozótisztet is felfüggesztette az ED intézkedése után.

A szigorúbb szabályozási ellenőrzések közepette az ED az elmúlt néhány hónapban a fintech cégek, a kriptotőzsdék és a kripto-csalók nyomába eredt.

Múlt hónapban CryptoPotato jelentett hogy az ügynökség 10 magáncég ellen nyomoz 125 millió dollárt meghaladó összegű pénzmosás gyanúja miatt. Az ED keresett WazirX, Vauld és CoinDCX az elmúlt egy hónapban.

Kiemelt kép a Statesman jóvoltából