Az indiai pénzügyi bűnözés elleni küzdelem ügynökség további kriptovalutákat fagyasztott be körülbelül 58,000 XNUMX USD értékben az E-Nuggets mobiljáték-alkalmazás és annak korábbi ügyvezetője ellen folyó pénzmosási vizsgálat részeként.
Lásd a kapcsolódó cikket: Az indiai hatóságok 125 millió dolláros állítólagos kriptográfiai pénzmosási ügyet vizsgálnak meg
Gyors tények
- A további kriptovaluták közé tartozik WRX, az indiai csere WazirX utility tokenje és a USDT stablecoin – közölte a Végrehajtási Igazgatóság (ED) a pénteki nyilatkozata.
- Az ED azt mondta, hogy a további eszközöket egy WazirX pénztárcában találták meg, amely állítólag Aamir Khan, az E-Nuggets korábbi főnökéhez és „társaihoz” tartozott.
- Az ED szerint az E-Nuggets alkalmazás állítólag jelentős összeggel csalta meg a nagyközönséget.
- Az ügynökség a hét elején azt mondta, hogy befagyott 1.6 millió USD értékű Bitcoin hogy a vádlott állítólag a WazirX-en és a Binance-en keresztül mosott.
- Mindkét csere megerősítette együttműködését az ED vizsgálatával forkast.
- A hónap elején az ED körülbelül 2.1 millió USD készpénzt foglalt le Khan rezidenciájából.
Lásd a kapcsolódó cikket: Az indiai pénzügyi bűnözéssel foglalkozó osztály „kínai ellenőrzés alatt álló jogalanyokra” hivatkozik az állítólagos kriptográfiai csalások kapcsán
- Bitcoin
- blockchain
- blokklánc megfelelőség
- blockchain konferencia
- coinbase
- coingenius
- megegyezés
- kriptokonferencia
- kriptikus bányászat
- cryptocurrency
- decentralizált
- Defi
- Digitális eszközök
- Ethereum
- forkast
- szerencsejáték
- Kormány
- India
- gépi tanulás
- nem helyettesíthető token
- Plató
- plato ai
- Platón adatintelligencia
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogaming
- Poligon
- a tét igazolása
- Szabályozás és törvény
- csalások
- W3
- zephyrnet
Még több forkast
Amerikai középtáv: zsákutca… és előrelépés a kriptoipar szabályozásában?
Forrás csomópont: 1746540
Időbélyeg: 8. november 2022.
Bitcoin mártással kereskedni lapos; Solana nyer; Sokszög, BNB vezet vesztesek
Forrás csomópont: 1856125
Időbélyeg: 4. július 2023.
Az ENS szolgáltató a harmadik legnagyobb havi bevételről számolt be, megelőzve a „The Merge”-t
Forrás csomópont: 1649020
Időbélyeg: 2. szeptember 2022.
Hongkong ad otthont a Digital Asset Series szemináriumainak a tömegműveltségről
Forrás csomópont: 1650248
Időbélyeg: 2. szeptember 2022.
Miért jelenthetnek biztonsági kockázatot a token airdrops-hoz használt pénztárcák?
Forrás csomópont: 1851249
Időbélyeg: 22. június 2023.
Binance az ETH befizetések, pénzkivonások felfüggesztésére a „The Merge” alatt
Forrás csomópont: 1641842
Időbélyeg: 26. augusztus 2022.
Az Axie Infinity társalapítója 9.7 millió dolláros ellopást szenvedett el
Forrás csomópont: 1950789
Időbélyeg: 23. február 2024.
A Wyre kriptográfiai fizetési cég korlátozza a pénzkivonásokat, mivel „stratégiai lehetőségeket” fontolgat a piaci visszaesés közepette
Forrás csomópont: 1784648
Időbélyeg: 9. január 2023.
Piacok: Bitcoin csúszik, Ether centikkel feljebb; A Dogecoin vezet a top 10 kriptográfiai listában
Forrás csomópont: 1776759
Időbélyeg: 23. december 2022.
Az indiai hatóságok 125 millió dolláros állítólagos kriptográfiai pénzmosási ügyet vizsgálnak meg
Forrás csomópont: 1617387
Időbélyeg: 11. augusztus 2022.
Upbit csere a LUNC-díjak felhasználásához a kriptográfiai figyelőközpont létrehozásához
Forrás csomópont: 1696195
Időbélyeg: 27. szeptember 2022.
A tengerentúli leányvállalatok finanszírozási csatornájaként használt Terra leányvállalat: jelentés
Forrás csomópont: 1575823
Időbélyeg: 14. július 2022.