- Az Infrawatch PH újból sürgeti a BSP-t, hogy tiltsa be a Binance-t, és megemlítette a Coinbase-t is az amerikai szabályozók díjai miatt.
- Az Infrawatch rávilágít a Binance P2P modelljének kockázataira, és azt javasolja, hogy a helyi bankok tiltsák be a platformra irányuló fizetések feldolgozását.
- Az Infrawatch figyelmeztet a Fülöp-szigetek folyamatos jelenlétére a FATF szürkelistáján.
Frissítés – 26. június 2023., 1:30: Az Infrawatch új e-mailt küldött a BitPinasnak a levélcímével a Fülöp-szigeteki Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnek. A cikket frissítettük, hogy tükrözze az ügyet.
Frissítés: A BitPinas megkereste a Binance-t és a Coinbase-t megjegyzésekért.
Az Infrawatch PH politikai agytröszt megújította felhívását a Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) és a Fülöp-szigeteki Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) felé, hogy tiltsák be a Binance globális kriptotőzsdét a Fülöp-szigeteken. A BitPinas által megszerzett új levélben az agytröszt további információkat közölt a Binance, Coinbase és más nem bejegyzett cégek betiltására vonatkozó felhívásaival kapcsolatban.
Gyors tények
Az Infrawatch tanácsadója, Terry Ridon kiemelte az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (US SEC) panaszát a Binance és a Coinbase ellen.
- A Binance esetében az amerikai szabályozó töltött az alapok keverésével, és hogy az Egyesült Államok lakosai kereskedhetnek a globális platformon.
- A Coinbase számára ez elsősorban körülbelül lehetővé teszi a felhasználók számára a kereskedést tokeneket, amelyeket értékpapírként jelöl megs.
Ridon levele továbbá megjegyezte, hogy a szabályozó hatóságok határozottabb reakciójára van szükség, és számos okot emelt ki ennek érdekében:
- Ridon szerint több joghatóság és a Binance fellépése „bőséges motivációt ad a szabályozóknak az országban működő, nem regisztrált VASP-k elleni határozottabb fellépésre”.
- A VASP (virtuális eszközszolgáltatók) egy mindenre kiterjedő kifejezés, amely a kriptovalutákkal foglalkozó cégekre utal.
- A US SEC mellett a US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is töltött Binance jogsértésekért és bennfentes kereskedelemre vonatkozó állításokért. Binance vezérigazgatója kommentálta a CFTC és a US SEC vádjával.
Ridon méltatta a BSP és az ország saját SEC-ének erőfeszítéseit:
- A SEC rendelkezik elismerte válaszlevélben Ridonnak, hogy a Binance nincs bejegyezve az országban.
- A BSP-nek van kiadott tanács a nyilvánosság számára, hogy tartózkodjanak a nem regisztrált VASP-kkel való érintkezéstől.
- A BSP-nek is van felfüggesztett minden új VASP licenc iránti kérelem.
A Binance P2P modellnek vannak kockázatai – Infrawatch
Az Infrawatch megjegyezte, hogy a Binance peer-to-peer (P2P) modellje, az azonnali és margin kereskedés, valamint a határidős és opciós kereskedés kockázatokkal jár.
"Ez a beállítás (P2P) lehetővé teszi az egyének számára, hogy globálisan működjenek, miközben az engedélyezett kriptovaluta tőzsdékhez képest NULLA szabályozás alá esnek" - mondta Ridon, aki megjegyezte, hogy az ilyen tevékenység fokozott pénzmosási tevékenységekhez vezethet, és a helyi szabályozó hatóságok nem tudják majd ellenőrizni a kereskedési tevékenységeket. a Binance-on.
A Ridon által a BSP-vel megosztott képeken a Fülöp-szigeteki Binance-felhasználók választhatnak, hogy P2P-t kötnek a külföldi felhasználókkal. Az alábbi képen Ridon megjegyezte, hogy egy helyi Binance-felhasználó hogyan vásárolhat vagy adhat el kriptot egy másik félnek, amely lehet valaki, aki nem a Fülöp-szigeteken tartózkodik.
Ridon megosztotta az alábbi képeket a BSP-vel, ahol „A Binance PH felhasználók USDT-t is vásárolhatnak Russian Rubble-val a BInance P2P-n keresztül, és a Binance-felhasználók a Binance P2P-n keresztül is eladhatják a BTC-t Russian Rubble-lel.”
Az Infrawatch azt is megjegyezte, hogy a Binance lehetővé tette a helyi fizetési lehetőségeket, ami „tovább bonyolítja a helyzetet”. Ridon azt javasolja a SEC-nek és a BSP-nek, hogy tiltsák meg a helyi bankoknak és a nem banki pénzügyi intézményeknek a Binance felé történő kifizetések feldolgozását.
A szerkesztő megjegyzése: a BSP-é frissített irányelvek a VASP-kre vonatkozóan vegye figyelembe, hogy a licencelt VASP-knek csak a licenccel rendelkezőkkel folytatott tranzakciókat kell elfogadniuk.
Bővebben: A Fülöp-szigeteken VASP és e-pénz engedéllyel rendelkező cégek listája
A Fülöp-szigetek továbbra is a FATF szürkelistáján szerepel – Ridon
Az Infrawatch szerint a Fülöp-szigetek továbbra is a Financial Action Task Force (FATF) szürkelistáján van, mivel az ország „nem hozott szankciókat az illegális szolgáltatókkal szemben, és nem kielégítően hajtjuk végre a regisztrációs követelményeket”.
A FATF szürkelistája azt jelzi, hogy egy országnak stratégiai hiányosságai vannak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása terén. Ez a lista növeli a nemzetközi megfigyelést, és gazdasági szankciókat vonhat maga után. Azt is követeli az országtól, hogy a FATF felügyelete mellett orvosolja ezeket a hiányosságokat.
„Ha szabályozóink továbbra is engedékenyek lesznek az olyan entitásokkal szemben, mint a Binance, a Coinbase és más nem bejegyzett kriptovaluta tőzsdék, akkor fennáll a veszélye, hogy ezen a listán maradunk” – magyarázta Ridon.
Binance a Fülöp-szigeteken
A külföldön, a Fülöp-szigeteken a kedvezőtlen hírek ellenére a Binance előretört.
Nem ez az első alkalom, hogy az Infrawatch kéri a BSP-től a Binance felfüggesztését.
- Infrawatch PH kéri A DTI felfüggeszti és betiltja az illegális értékesítési promóció miatti finanszírozást
- SEC Figyelmeztetések Az Exchange szerint az Infrawatch-panasz félrevezető a nyilvánosság számára, hogy ne fektessen be a Binance-szal
- BSP sürgette kitiltsák a Binance-t a Fülöp-szigeteken illegálisan működő tevékenység miatt
- Infrawatch Jelentések Binance a BSP-hez licenc nélküli műveletekhez Crypto to Bank funkció, közösségi találkozók között
Ez a cikk a BitPinas webhelyen jelent meg: Az Infrawatch újból sürgette a BSP-t, hogy miért kellene tiltani a Binance-t, a Coinbase-t
Jogi nyilatkozat: A BitPinas cikkei és külső tartalmai nem pénzügyi tanácsok. A csapat független, elfogulatlan híreket közvetít, hogy információkat nyújtson a Fülöp-szigeteki titkosításhoz és azon túl.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Autóipar / elektromos járművek, Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- BlockOffsets. A környezetvédelmi ellentételezési tulajdon korszerűsítése. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
- :van
- :is
- :nem
- :ahol
- 1
- 2023
- 26%
- 30
- a
- Képes
- Elfogad!
- Akció
- cselekvések
- tevékenységek
- tevékenység
- mellett
- cím
- tanács
- tanácsadó
- ellen
- Minden termék
- Állítások
- lehetővé téve
- már
- Is
- Amerikai
- Között
- an
- és a
- Másik
- alkalmazások
- VANNAK
- cikkben
- cikkek
- AS
- vagyontárgy
- At
- Tilalom
- Bangko Sentral Pilipinas
- Bangko Sentral Pilipinas (BSP)
- Bank
- Banks
- BE
- óta
- hogy
- lent
- Túl
- binance
- Binance vezérigazgató
- BinanceP2P
- BitPinas
- mindkét
- BSP
- BTC
- üzleti
- megvesz
- by
- kéri
- TUD
- eset
- Okoz
- vezérigazgató
- CFTC
- díjak
- A pop-art design, négy időzóna kijelzése egyszerre és méretének arányai azok az érvek, amelyek a NeXtime Time Zones-t kiváló választássá teszik. Válassza a
- coinbase
- Hozzászólások
- jutalék
- árucikk
- közösség
- képest
- panasz
- tartalom
- folytatódik
- tudott
- ország
- ország
- crypto
- titkos csere
- Crypto Exchange Binance
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency csere
- szállít
- igények
- do
- DTI
- két
- e-pénz
- Gazdasági
- erőfeszítések
- engedélyezve
- lehetővé teszi
- végrehajtás
- vonzó
- Szervezetek
- csere
- Feltételek
- kiállít
- magyarázható
- külső
- FATF
- Funkció
- pénzügyi
- pénzügyi akciócsoport
- pénzügyi tanácsadás
- Pénzintézetek
- finanszírozás
- cégek
- vezetéknév
- első
- A
- Kényszer
- ból ből
- alapok
- Futures
- Futures kereskedelem
- Globális
- Globális kriptográfia
- globálisan
- szürke
- irányelvek
- Legyen
- Kiemelt
- kiemeli
- Hogyan
- HTTPS
- Illegális
- illegálisan
- kép
- képek
- szabhat
- in
- <p></p>
- Növeli
- független
- jelzi
- egyének
- információ
- Infrawatch
- Infrawatch PH
- Bennfentes
- bennfentes kereskedelem
- intézmények
- Nemzetközi
- befektet
- IT
- ITS
- jpg
- június
- joghatóságok
- Címkék
- tisztára mosása
- vezet
- levél
- Engedélyezett
- engedélyek
- mint
- Lista
- felsorolás
- helyi
- HELYI BANKOK
- szerelem
- Gyártás
- Margó
- fedezeti kereskedelem
- Anyag
- Lehet..
- említett
- modell
- pénz
- Pénzmosás
- ellenőrzés
- több
- Motiváció
- Szükség
- Új
- hír
- neves
- kapott
- of
- on
- azok
- folyamatban lévő
- csak
- működik
- üzemeltetési
- Művelet
- üzemeltetők
- Opciók
- Opciók kereskedése
- or
- Más
- mi
- ki
- felett
- Felügyelet
- saját
- p2p
- párt
- fizetés
- kifizetések
- peer-to-peer
- Peer-to-peer (P2P)
- vonatkozó
- fülöp-szigeteki
- Fülöp-szigetek
- emelvény
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- jelenlét
- megakadályozása
- elsősorban
- feldolgozás
- ad
- szolgáltatók
- nyilvános
- közzétett
- elérte
- miatt
- ajánlja
- tükröznie
- nyilvántartott
- Bejegyzés
- Szabályozás
- szabályozó
- Szabályozók
- megmaradó
- maradványok
- megújult
- válasz
- követelmények
- lakosok
- válasz
- Kockázat
- kockázatok
- orosz
- s
- Mondott
- értékesítés
- Szankciók
- azt mondja,
- SEC
- Értékpapír
- Értékpapír- és Tőzsdebizottság
- elad
- eladni rejtjeleket
- küldött
- szolgálja
- szolgáltatás
- szolgáltatók
- felépítés
- számos
- megosztott
- kellene
- helyzet
- So
- néhány
- Valaki
- Spot
- Stratégiai
- erősebb
- tárgy
- benyújtott
- ilyen
- Felfüggesztés
- Vesz
- tartály
- Feladat
- munkacsoport
- csapat
- kifejezés
- Terrorizmus
- a terrorizmus finanszírozása
- Terry Ridon
- hogy
- A
- Fülöp-szigetek
- Ezek
- Szerintem
- agytröszt
- ezt
- Keresztül
- idő
- nak nek
- felé
- kereskedelem
- Kereskedés
- Tranzakciók
- nekünk
- US SEC
- Amerikai értékpapírok
- Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága
- alatt
- nem regisztrált
- frissítve
- sürgeti
- USDT
- használó
- Felhasználók
- VASP
- vaspák
- jogsértések
- Tényleges
- virtuális eszköz
- virtuális eszköz szolgáltatók
- vs
- figyelmeztet
- volt
- we
- ami
- míg
- WHO
- miért
- lesz
- val vel
- zephyrnet
- nulla