A bíró jóváhagyta Binance 4.3 milliárd dolláros jogalapját, mivel az ügyészek arra kérték az alapítót, CZ-t, hogy adja át az összes útlevelét

Az Egyesült Államok egyik kerületi bírója aláírta Binance bűnös kijelentését, valamint egy szemkápráztató 4.3 milliárd dolláros pénzbírságot és szankciót – vitathatatlanul az egyik legnagyobb az Egyesült Államok történetében –, hogy rendezze ügyét az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával.

Ez nagyjából egy órával azután történt, hogy az amerikai ügyészek felkérték a Binance korábbi vezérigazgatóját, Changpeng „CZ” Zhaót, hogy adja át útlevelét és úti okmányát.

A Binance példátlan, 4.3 milliárd dolláros bűnösségi beadványát elfogadták

A pénteki Seattle-i meghallgatáson Richard Jones, az Egyesült Államok Washington nyugati körzetének kerületi bíróságának bírója jóváhagyta Binance bűnösségére vonatkozó beismerését, amely 1.8 milliárd dolláros büntetőbüntetést és 2.5 milliárd dollár elkobzást tartalmaz.

„Részben amiatt, hogy a Binance nem valósított meg hatékony AML-programot, az illegális szereplők különféle módokon használták a Binance tőzsdét, beleértve a keverési szolgáltatásokat, amelyek elhomályosították a kriptovaluta forrását és tulajdonjogát” – állítják az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának ügyészei a bírósági dokumentumokban. „A zsarolóprogram-változatokból származó illegális bevételek lebonyolítása; és a darknet piaci tranzakciókból, tőzsdei feltörésekből és különféle internetes csalásokból származó bevételek mozgatása.”

A DOJ tavaly novemberben jelentette be az egyezséget, azt állítva, hogy a Binance megsértette a szankciókat és a pénzmosás elleni szabályokat. Az egyezség feltételei szerint a csere történne fizet 4.3 milliárd dollárt, kilép az Egyesült Államokból, és akkori vezérigazgatója, az alapító Changpeng Zhao lemond. Zhao bűnösnek vallotta magát a különálló vádak miatt, és a tervek szerint az is lesz április 30-án ítélték el.

Hirdetés   

Bár a 4.3 milliárd dolláros büntetést először novemberben javasolták az amerikai ügyészekkel folytatott tárgyalások során, Richard bíró pénteken megpecsételte a végső megállapodást.

A Binance képviselője közleményben tudatta, hogy a cég „felelősséget vállal a múltbeli tettekért” hozzátéve, hogy az elmúlt években jelentősen továbbfejlesztette az ügyfelet ismerő (KYC) követelményeit és a pénzmosás elleni megfelelőséget.

Az ügyészek meg akarják változtatni CZ kötvényfeltételeit az ítélethirdetés előtt

Most, hogy Binance rendezte a DOJ követeléseit, még várni kell, hogy mi lesz Zhao ex-főnökkel – aki jelenleg 175 millió dolláros kötvény ellenében szabadul fel.

Egy pénteki bírósági beadványban Tessa Gorman amerikai ügyész arra kérte Brian Tsuchida bírót, hogy adjon helyt egy olyan indítványnak, amely módosítaná Zhao szabadlábon hagyásának feltételeit. Az ügyészek azt akarják, hogy CZ az Egyesült Államok kontinentális részén maradjon az április végi ítélethirdetésig, és minden utazás előtt legalább három nappal előre jelezze, hogy a kormány kifogást emelhessen. Arra is kérték a kriptomilliárdost, hogy adja át védőjének kanadai útlevelét és „az összes többi aktuális és lejárt útlevelét és úti okmányát”.

Changpengre 18 hónapig terjedő börtönbüntetés fenyeget, de az ügyészek szabadon érvelhetnek amellett, hogy annyit kapjon. 10 év.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/