A kazahsztáni szenátus új jogszabályokkal egészíti ki a kriptográfia ellenőrzését és az AML javítását

A kazahsztáni szenátus jóváhagyta a különböző módosításokat, amelyek megtiltják a vállalatok számára, hogy legalizálják a jogellenes pénzeszközöket, például a kriptovalutákat. Következésképpen ez hatással lesz a digitális eszközökkel dolgozó szervezetekre. Ezért az új szabályozás biztosítja, hogy az ország szabályozó testülete gondosan felügyelje a kriptográfiai szolgáltatókat.

Ezen túlmenően az új jogszabályt is módosítják a javítás érdekében AML (pénzmosás elleni) megelőzési törvények és a pénzügyi terrorizmus elleni küzdelem. Az új törvények bevezetése a „köztisztviselők” jogintézményének létrehozására és pénzügyi ellenőrzésére vonatkozik. Összességében ezek a változtatások javítani fogják Kazahsztán AML-keretrendszerét, és számos aggodalmat okoznak a kriptovaluta platformokkal kapcsolatban.

Ez egybeesik azzal, ahogy a Sputnik Kazahsztán-jelentés kijelenti, hogy „szabályozni kell a virtuális eszközszolgáltatók működését”.

A kriptográfiai platformokat pénzügyi felügyelet alá kell vetni

Olga Perepechina szenátor kijelentette, hogy a digitális eszközöket kibocsátó, kereskedésüket szervező, valamint a kriptotőzsde számára kriptoszolgáltatásokat nyújtó személyek, beleértve a kriptopénz készpénzre, értéktárgyakká és egyéb vagyontárgyakra történő cseréjét, jelenleg kívül esnek a jelenlegi pénzügyi monitoring rendszer hatályán.

Perepechina kifejtette, hogy ez a helyzet a pénzmosási bűncselekmények, a terrorfinanszírozás növekedéséhez és az árnyékgazdaság növekedéséhez vezethet. Arra figyelmeztetett, hogy ezeknek a bűnözőknek a digitális eszközök használatát és az elektronikus pénzátutalást javasolják.

Emellett felfrissítette emlékeit, hogy az ország már 2021 júniusában elfogadta a digitális technológiát szabályozó új törvényt. A törvény lehetővé teszi a digitális eszközök kibocsátását és forgalomba hozatalát az országban és az Astana Nemzetközi Pénzügyi Központban (AIFC). Ezen túlmenően a kormány figyelemmel kíséri az ilyen jogalanyok által végzett összes pénzügyi tevékenységet, ahogy halad előre.

Így a meghozott rendelkezések arra kényszerítik majd ezeket a szervezeteket, hogy tájékoztassák a szabályozó testületet jelenlétükről ebben az iparágban, amikor belépnek vagy bezárják üzletüket. Javasolták, hogy a Digitális Fejlesztési, Repülési és Védelmi Ipari Minisztérium legyen ez a szabályozó. Ezen túlmenően a monitoring ügynökség jogkörének bővítése érdekében egy másik javaslat is felmerült, amely korlátlan hozzáférést biztosít az ország jogi személyek nyilvántartásához. Perepechina meg van győződve arról, hogy ez a szakasz kiemelten fontos a gazdálkodó szervezetek jogszerű tulajdonjogával kapcsolatos hivatalos információk átláthatóságának ellenőrzéséhez.

A Kazah Köztársaság egyes, a bűncselekményből szerzett jövedelmek legalizálása (mosás) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló törvényei módosításairól és kiegészítéseiről szóló új törvény a Szenátuson való áthaladás után most Kazahsztán elnökének aláírására vár. , Kassym-Jomart Tokayev.

Aggályok a bitcoin-bányászat miatti energiahiánnyal kapcsolatban

A közelmúltban Tokajev egy további kriptográfiai tevékenység, a bitcoin bányászat sürgős szabályozását kérte. A ... val szigorú intézkedések Kínában, Kazahsztán az olcsó villamosenergia-árakkal vonzó lehetőséggé vált a bitcoinbányászat számára. Ez az áramfogyasztás hét százalékos növekedéséhez vezetett idén.

A hatalmas érdeklődés közepette crypto, a hatóságok korlátokat és korlátozásokat állapítottak meg a nem hivatásos befektetők számára. Ez korlátozza a kriptovaluta mennyiségét, amelybe a Nur-Sultannál, a pénzügyi központnál legálisan bejegyzett hazai kriptotőzsdéken fektethetnek be. A szabályozó hatóságok üzenete egyértelművé tette, hogy meg kell védeni a magánszemélyeket a digitális eszközökkel kapcsolatos kockázatoktól.