A dél-koreai Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága (FSC) adminisztratív útmutatást a kriptocsere-szabályozásra vonatkozóan az év végéig meghosszabbította.
Az FCS „Virtuális valutával kapcsolatos pénzmosás megelőzési irányelveinek” érvényességi ideje július 9-től december 31-ig meghosszabbodott. irányelv megköveteli a bankoktól és más pénzügyi vállalatoktól, hogy gondosan figyeljék a pénzügyi tranzakciókat a virtuális valutaváltáson.
Ez azzal jár, hogy a pénzügyi társaságok a kriptovaluta-kezelő vállalkozásokat a pénzmosás szempontjából magas kockázatúnak minősítik. Ez azután szükségessé teszi az ügyfélazonosítás és a pénzügyi tranzakciók nyomon követésének további erősítését.
A FIU követelményei a kriptotőzsdékhez
A sajátos pénzügyi információkról szóló törvény szerint a pénzügyi társaságok kötelesek a gyanús tranzakciókat bejelenteni a Pénzügyi Intelligencia Egységnek (FIU). Ha az ügyfelek megtagadják személyazonosságuk igazolását, a pénzügyi vállalatoknak vissza kell utasítaniuk ezeket a tranzakciókat.
A FIU egyik tisztviselője kifejtette: „Amikor egy virtuális eszközkezelő (virtuális pénzváltó) elkészít egy jelentést, azt a Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága kezeli, de előtte előfordulhatnak olyan területek, ahol nehéz a felülvizsgált különleges törvény alkalmazása, ezért mi iránymutatásokkal kell foglalkoznia."
Virtuális pénzváltók szeptember 24-ig jelentést kell benyújtaniuk a FIU-nak, bizonyítva, hogy megfelelnek a követelményeknek. Ezek közé tartozik a nyitott számlák valódi név-ellenőrzése, valamint az információvédelmi menedzsment rendszer tanúsítása. A bejelentést követően a FIU felügyelete és ellenőrzése alatt állnak. Az FSC várakozásai szerint a virtuális eszközök üzleti jelentéstételi folyamata az év végéig befejeződik. Ennek az az oka, hogy a jelentés áttekintése körülbelül három hónapot vesz igénybe.
Valódi néven ellenőrzött fiókok követelménye
Sok virtuális valutaváltó várhatóan megszűnik anélkül, hogy teljesítené a jelentési követelmények külön törvény alapján. Az FSC szerint május 20-án mintegy 60 virtuális eszköztőzsde működik. Közülük jelenleg mindössze négy működik bankok által kiállított, valós néven ellenőrzött számlával. Ez az oka annak, hogy a A FIU ülést tartott Ezen az ülésen kinyilvánította azon szándékát, hogy megerősíti azon virtuális eszközkezelők monitoring fiókját, amelyek nem használnak valós néven ellenőrzött számlákat.
A valós néven ellenőrzött számla egy olyan szolgáltatás, amely csak egy ellenőrzött kereskedő bankszámlája és ugyanazon virtuális valutaváltón lévő bankszámla között teszi lehetővé a be- és kifizetéseket, így könnyen azonosítható a felhasználó személyazonossága és a tranzakció részletei. Az FSC szerint a nem valós névvel ellenőrzött számlák esetében nagyobb a pénzmosás kockázata.
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- Fiók
- Akció
- Minden termék
- AML
- analitika
- vagyontárgy
- Bank
- Banks
- BEST
- blockchain
- Blockchain technológia
- üzleti
- vállalkozások
- Tanúsítvány
- jutalék
- közlés
- Companies
- crypto
- titkos csere
- cryptocurrency
- Valuta
- Ügyfelek
- dátum
- adattudós
- Gazdasági
- Közgazdaságtan
- csere
- Feltételek
- elvárja
- pénzügyi
- pénzügyi szolgáltatások
- általános
- jó
- irányelvek
- Magas
- HTTPS
- Azonosítás
- azonosítani
- Identitás
- információ
- Intelligencia
- IT
- július
- koreai
- Gyártás
- vezetés
- pénz
- Pénzmosás
- ellenőrzés
- hónap
- hivatalos
- üzemeltetési
- Más
- Megelőzés
- védelem
- Olvasó
- előírások
- jelentést
- követelmények
- Kritika
- Kockázat
- Tudomány
- Szolgáltatások
- So
- Dél
- rendszer
- Technológia
- tranzakció
- Tranzakciók
- Igazolás
- Tényleges
- virtuális valuta
- weboldal
- WHO
- írás
- év