Kraken vizsgálata folyik a szankciók megsértése miatt: jelentés

A New York Times által közzétett jelentés szerint a Kraken ellen állítólagos nyomozás folyik az Egyesült Államok Iránnal szembeni szankcióinak megsértése miatt.

A New York Times szerint az amerikai Kraken kriptovaluta ellen szövetségi vizsgálat folyik a források szerint Iránnal kapcsolatos jogsértések miatt. jelentett kedden.

A kiadvány szerint a tőzsdével kapcsolatban vizsgálat folyik, amiért lehetővé tette a szankciók hatálya alá tartozó iráni ügyfelek számára kriptovaluták vételét és eladását, és az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközt Ellenőrző Hivatala (OFAC) 2019 óta folytatja a vizsgálatokat.

A hírek szerint az OFAC pénzbírságot szab ki Kraken ellen, ami egy újabb potenciális büntetés a magánkézben lévő cég ellen kevesebb mint egy éven belül.

2021 szeptemberében a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) egy pofont kapott a tőzsdei szolgáltatótól. $ 1.25 millió finom nem regisztrált tőzsdén kívüli kriptokereskedési szolgáltatás működtetésére.

Fokozott szabályozási ellenőrzés

A Kraken elleni vizsgálatról szóló jelentések közepette azt az általános nézetet képviselik, hogy a kriptoszektor fokozott szabályozói ellenőrzésnek néz szembe a közelmúlt eseményei fényében.

A Terra (LUNA) és a TerraUSD (UST) stabilcoin projekt, valamint a Three Arrows Capital (3AC) kriptofedezeti alap összeomlása a jelek szerint csak a jéghegy csúcsa volt. A kriptográfiai tél még mindig tart, és a zűrzavar miatt a Celsius Network és a Voyager Digital kriptokölcsönzők már csődbe mentek. 

Ezek az események csak tovább fokozták a szigorúbb szabályozási megközelítéseket, amelyeknek tanúi a világ minden tájáról.

Kedden az is kiderült, hogy az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) vizsgálja a Coinbase kriptográfiai tőzsdét az állítólagos értékpapír-tokenek listázása miatt. Az amerikai Coinbase cáfolta a SEC azon állítását, miszerint a platform értékpapírokat vezetett be.