A KuCoin és az alapítók, akiket banktitokkal kapcsolatos törvény és pénztovábbítási bűncselekmények miatt vádoltak

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma felfedte, hogy a KuCoint, a világ egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéjét, valamint alapítóit, Chun Gant (más néven „Michael”) és Ke Tangot (más néven „Eric”) vádolják bűncselekménnyel. a banktitokkal kapcsolatos bűncselekmények és az engedély nélküli pénztovábbítás.

A vád szerint a KuCoin és alapítói összeesküdtek egy engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésére, és megsértették a banktitokról szóló törvényt azzal, hogy nem tartottak fenn megfelelő pénzmosás elleni intézkedéseket.AML) program. A vádak továbbá azt állítják, hogy a tőzsde nem hajtotta végre a megfelelő ügyfél-ellenőrzési eljárásokat, és nem nyújtott be semmilyen gyanús tevékenységi jelentést.

A vádirat azt állítja, hogy a KuCoin szándékosan eltitkolta azt a tényt, hogy jelentős számú amerikai felhasználó kereskedik a platformján. A nagy ügyfélkör ellenére a tőzsde állítólag figyelmen kívül hagyta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozását célzó amerikai törvények betartását. Ennek eredményeként a KuCoin állítólag több mint 5 milliárd dollárt kapott, és több mint 4 milliárd dollár gyanús és bűnöző pénzt küldött.

Damian Williams amerikai ügyész hangsúlyozta, hogy az olyan pénzügyi intézményeknek, mint a KuCoin, meg kell felelniük az Egyesült Államok törvényeinek, ha az Egyesült Államokban kívánnak működni. Williams kijelentette: „A KuCoinhoz hasonló titkosítási tőzsdék nem rendelkeznek mindkét irányba. A mai vádiratnak világos üzenetet kell küldenie más kriptotőzsdéknek: ha amerikai ügyfelek kiszolgálását tervezi, követnie kell az Egyesült Államok törvényeit, egyértelműen és egyszerűen.”

A HSI megbízott különleges ügynöke, Darren McCormack elismerését fejezte ki a KuCoin állítólagos többmilliárd dolláros bűnszövetkezetének leleplező nyomozásáról. McCormack kijelentette, hogy annak ellenére, hogy több mint 30 millió ügyfelet szolgált ki, a tőzsde nem tartotta be a digitális banki infrastruktúra biztonságának és stabilitásának biztosításához szükséges törvényeket.

A Chun Gan, Ke Tang és mások által 2017 szeptemberében alapított KuCoin azonnali kereskedési és határidős kereskedési platformjain keresztül keresett üzletet amerikai ügyfelektől. Megalakulása óta a tőzsde az egyik legnagyobb globális kriptovaluta tőzsdei platformmá nőtte ki magát, napi dollármilliárdokra rúgó kereskedési volumennel és több millió ügyféllel.

A vádirat jelentős fejleményt jelez a kriptovaluta-tőzsdék szabályozásában, és kiemeli a pénzmosás elleni törvények betartatásának fontosságát a kriptoiparban. A KuCoin és alapítói elleni vádak emlékeztetnek a többi tőzsdére, hogy az Egyesült Államok törvényeinek való megfelelés elengedhetetlen az egyesült államokbeli ügyfelek kiszolgálása során.

Képforrás: Shutterstock