A legfrissebb JPEX letartóztatottat feldarabolt és fehérített dokumentumokkal találták meg Hongkongi lakásban: Jelentés

Úgy tűnik, nincs vége a JPEX-sagának.

A legújabb fejlemény szerint a hongkongi és makaói hatóságok 18 gyanúsítottat tartóztattak le a JPEX kriptocsere-ügyben. Összesen 2.8 millió dollárt foglaltak le készpénzben és aranyban egyaránt.

A JPEX rendetlenség feloldása

Riport a helyi médiából kiderült hogy Hongkongban vádat emeltek két személy ellen, amiért makaói kaszinókat használtak fel illegális pénzmosásra. Ez a kaszinó vagyonának, valamint 1.7 millió dollár készpénznek a lefoglalásához vezetett.

Ezenkívül további két személyt letartóztattak, egyiküket pedig bizonyítékok megsemmisítési kísérletén kapták el. Állítólag az iratokat a fürdőben aprították és fehérítették.

A hongkongi rendőrség ismertetett a csalással és pénzmosással kapcsolatos vádakkal kapcsolatos további gyanúsítottak felkutatására irányuló erőfeszítései.

Az egész akkor kezdődött, amikor a hongkongi pénzügyi hatóság figyelmeztette a JPEX-et, amiért állítólag megfelelő engedélyek nélkül reklámozta szolgáltatásait a városállamban. A figyelmeztetést követően a tőzsde jelentősen, közel 1,000 dollárra emelte kivonási díjait. Egy csavarral az alkalmazottak elhagyták standjaikat a közelmúltban Szingapúrban megrendezett Token 2049 rendezvényen.

Után kanyargó A szeptember 17-i likviditási válság miatt egyik napról a másikra leállt a művelet, a JPEX tisztességtelen és rosszindulatú magatartással vádolta meg hongkongi partnereit.

Számos letartóztatások a városállam rendőrsége állítólagos pénzmosás miatt indította őket nem sokkal ezután, miután állítólag több mint 2,300 panasz érkezett áldozatoktól, és közel 178 millió dolláros veszteség keletkezett. Ebbe két népszerű influencer is beletartozott. A hongkongi hatóságok azonban fenntartották, hogy a JPEX mögötti művelet vezetői továbbra is szabadlábon vannak.

Később, jelentések A JPEX potenciális szőnyeghúzóról is szó esett, mivel a közösségi média csatornái és a hivatalos honlapja elérhetetlen maradt.

Egy másik engedély nélküli kriptográfiai csere vizsgálat alatt

A legfrissebb kinyilatkoztatások egybeestek azzal, hogy az Értékpapír- és Határidős Felügyelet (SFC) figyelmeztette a befektetőket egy újabb, engedély nélküli virtuális eszközkereskedési platformra, a FUBT Exchange-re. Az őrzőkutya azt állította, hogy a cég egy hamis hongkongi telefonszámot adott meg, hogy azt a benyomást keltsék, mintha a városban tartózkodnának.

Szeptember 22-től a FUBT Exchange felkerült az SFC gyanús virtuális eszközök kereskedési platformjainak listájára, ahogy azt a honlapján is jelezték. Ezenkívül a szárazföldi kínai média jelentései felfedték, hogy egy azonos nevű platform 2020 májusában összeomlott.