2,500,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollár Bitcoint birtokló londoni lakost pénzmosási vádak miatt ítélték el: jelentés – The Daily Hodl

2,500,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollár Bitcoint birtokló londoni lakost pénzmosási vádak miatt ítélték el: jelentés – The Daily Hodl

Időbélyeg: 25. március 2024. 2:45

Egy nő, aki konvertálta a Bitcoint (BTC) luxusházakba és ékszerekbe állítólag bűnösnek találták a pénzmosási megállapodás.

A BBC jelentése szerint Jian Went, kínai állampolgárt és az észak-londoni Hendon lakosát hétfőn elítélték a Southwarki koronabíróságon.

2017-ben a 42 éves nő egy ékszerüzlet alkalmazottjának adta ki magát, és drága házakat próbált vásárolni Londonban, de gondjai voltak a pénzmosás elleni csekkekkel, ezért úgy döntött, hogy ékszereket vásárol Zürichben, 2019-ben pedig luxusingatlanokat Dubaiban.

Az ügyben nagyszabású nyomozást lefolytató Fővárosi Rendőr-főkapitányság (Met) több címet átkutatott, 48 elektronikus eszközt vizsgált át és több ezer digitális fájlt vizsgált meg, köztük olyanokat is, amelyeket mandarin nyelvről fordítottak le.

A rendőrség később talált és foglalt le egy bitcoin-leletet, amelynek értéke kezdetben körülbelül 2.52 milliárd dollár volt, de jelenleg nagyjából 4.28 milliárd dollárra becsülik.

A Met szerint a lefoglalás a maga nemében messze a legnagyobb az Egyesült Királyságban, és a Crown Prosecution Service (CPS) már megkapta a befagyasztási végzést a Legfelsőbb Bíróságtól, amely a BTC-készlet elvesztéséhez vezethet. 

Says Jason Prins nyomozó főfelügyelő,

"Ez az ítélet és a hosszadalmas, öt évig tartó nyomozás azt mutatja, hogy nem hagyunk kőbe vésve azon bûnözõk elfogását, akik illegális pénzeszközök bevételét akarják élvezni – bármilyen bonyolult is legyen az ügy."

Jian ítéletét május 10-én tűzték ki.

Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy az e-mailes figyelmeztetéseket közvetlenül a postaládájába küldje

Jelölje be Ár Action

Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram

Surf A Daily Hodl Mix

 
London Resident Holding $2,500,000,000 in Bitcoin Convicted on Money Laundering Charges: Report - The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.

Generált kép: DALLE3

Időbélyeg:

Még több A Daily Hodl