Piacelemzési jelentés (19. január 2023.)

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma és Pénzügyminisztériuma pénzmosással vádolta meg a hongkongi székhelyű Bitzlato kriptovaluta tőzsdét, és letartóztatta alapítóját, Anatolij Legkodymovot Miamiban.

A hatóságok lefoglalták a kriptovaluta tőzsdét, mondván, hogy az több mint 700 millió dollárnyi illegális pénzeszközt dolgozott fel, megszegve a pénzmosás megakadályozását célzó szabályokat. A Pénzügyminisztérium Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) „elsődleges pénzmosási aggálynak” minősítette a céget, amely a kormány fegyvertárának legsúlyosabb szankciói közé tartozik.

Wally Adeyemo, a pénzügyminiszter-helyettes szerint a címke gyakorlatilag „nemzetközi páriának” nyilvánítja a tőzsdét. Az igazságügyi minisztérium tisztviselői szerint a kevéssé ismert tőzsde peer-to-peer szolgáltatásokat kínált, és illegális árukat vásároló és értékesítő bűnözők pénztárcáját fogadta.

A FinCEN szerint Bitzlato szerepet játszott az oroszországi zsarolóvírus-szereplők illegális tranzakcióinak feldolgozásában, köztük néhány, az orosz kormánnyal kapcsolatos szereplők számára. A vállalat rutin tranzakciókhoz is kötődött az orosz székhelyű Hydra Markettel, amely a hatóságok által tavaly megcélzott darknet piac.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/