Piacelemzési jelentés (23. szeptember 2022.)

Az Egyesült Királyságban bevezetett új pénzmosás elleni törvénytervezet célja, hogy megkönnyítse a bűnüldöző szervek számára a digitális eszközök lefoglalását, befagyasztását és visszaszerzését a pénzmosás elleni szélesebb körű fellépés részeként.

A 250 oldalas, gazdasági bűnözéssel és a vállalati átláthatósággal foglalkozó törvényjavaslatot a Belügyminisztérium, az Üzleti, Energia- és Ipari Stratégiai Minisztérium, a Súlyos Csalásokkal foglalkozó Iroda és a Pénzügyminisztérium nyújtotta be, és nem csak a kriptográfiai ügyekre vonatkozik.

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség főigazgatója, Graeme Biggar idézve azt mondta, hogy a bűnözők „évek óta mossák tisztára a bűnözésből és korrupcióból származó bevételt az Egyesült Királyság vállalati struktúráival való visszaélés révén, és egyre gyakrabban használnak kriptovalutákat”. A törvényjavaslat – mondta – segíteni fog „mindkettő letörésében”.

A törvényjavaslat egy korábbi törvényre épül, amely segített a szabályozóknak szankciókat bevezetni Oroszország ellen, és befagyasztani a vonatkozó vagyont az országban. A szabályozó hatóságok attól tartanak, hogy egyes oroszok kriptot használnak az ukrajnai invázió kezdete után bevezetett szankciók megkerülésére.