A kriptopénz-szolgáltatásokon keresztül mosott milliók börtönbüntetést váltanak ki a PlatoBlockchain adatintelligencia segítségével. Függőleges keresés. Ai.

Milliókat mostak a kriptopénz-szolgáltatások működésének kiváltó okai miatt a börtönbüntetés

Időbélyeg: 2. június 2021. 2:45

Egy kaliforniai férfi egy bitcoin-pénzmosási művelet miatt fog rács mögött tölteni az időt, miután titkos ügynökök elfogták.

A 37 éves Kais Mohammad a „Superman29” fogantyút használta a Herocoin névre keresztelt Bitcoin-cash csereszolgáltatás hirdetésére, amely akár 25%-os jutalékot is felszámított.

REKLÁM


 

Mohammad illegális üzlete akár 25 millió dollárt is beváltott személyes tranzakciók és ATM-típusú kioszkok révén Bitcoinra. Titkos tisztviselők végül vádat emeltek Mohammad ellen, amikor karaoke bár dolgozójának adta ki magát, és egy prostitúciós gyűrűért kérték a szolgálatait.

Egy rendőrségi csípés segített lezárni az ügyet, amikor Mohammad találkozott egy titkos rendészeti ügynökkel, és 16,000 1.58592 dollárt készpénzben XNUMX Bitcoinra váltott. Állítólag ezekről a tranzakciókról nem nyújtott be valutatranzakciós jelentést vagy gyanús tevékenységi jelentést, annak ellenére, hogy az ügynök elárulta, hogy a készpénzt illegális tevékenységből szerezték be.

Az Egyesült Államok kaliforniai központi körzetének ügyészsége kijelenti, hogy Mohammad egy korábbi banki alkalmazott, aki másokat is kiképzett a megfelelőségi kérdésekben.

"Mohammad tudatában volt annak, hogy kötelessége – de úgy döntött, hogy nem – hatékony pénzmosás elleni programot kell kidolgoznia és fenntartania, deviza tranzakciós jelentéseket kell benyújtania 10,000 2,000 dollárt meghaladó valutaváltás esetén, átvilágítást kell végeznie az ügyfelekkel szemben, és gyanús tevékenységi jelentéseket kell benyújtania XNUMX dollár feletti tranzakciók olyan ügyfelekkel, akikről ismert, vagy okkal gyanította, hogy bűncselekményben vesznek részt.”

Mohammad bűnösnek vallotta magát egy engedély nélküli pénztovábbítási vállalkozás működtetésében, a pénzmosásban és a hatékony pénzmosás elleni program fenntartásában, így 17 Bitcoin ATM-et, 22,820 18.4 dollár készpénzt, 222.5 Bitcoint és XNUMX Ethereumot adott át a kormánynak.

Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el

Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram

Surf A Daily Hodl Mix

REKLÁM


 

Ellenőrizze a legfrissebb híreket

REKLÁM

A kriptopénz-szolgáltatásokon keresztül mosott milliók börtönbüntetést váltanak ki a PlatoBlockchain adatintelligencia segítségével. Függőleges keresés. Ai.

Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.

Kiemelt kép: Shutterstock / KDdesignphoto

Forrás: https://dailyhodl.com/2021/06/02/millions-laundered-through-crypto-money-services-operation-triggers-prison-sentence/

Időbélyeg:

Még több A Daily Hodl