Mianmari kriptográfiai átverés: Tether részvétele a 100 millió dolláros csalásban

Mianmari kriptográfiai átverés: Tether részvétele a 100 millió dolláros csalásban

Időbélyeg: 1. március 2024. 12:00
  • Egy Mianmarból működő cég nagyszabású csalási rendszerbe keveredett.
  • A hatóságok nyomon követték a Tether tokenekben fizetett váltságdíjat a Mianmar keleti szegmensében található KK Park néven ismert létesítménynek. 
  • A Tether szerte a világon proaktívan együttműködött a szabályozó testületekkel, és 276 millió dollárt rögzített „disznóvágással” kapcsolatos bűncselekményekkel kapcsolatban.

Egy mianmari cég egy nagyszabású csalási rendszerbe keveredett, ami éles emlékeztető a kriptovaluta tartományon belüli potenciális veszélyekre. Ez az entitás állítólag két éven keresztül álságos műveletet szervezett, és megdöbbentő 100 millió dollárt csalt ki az egyénekből. A mianmari kriptoátverés sok befektető magját megrázta, kérdéseket vetve fel a kriptopénztárcák és a blokklánc-hálózatok biztonságával kapcsolatban. Ez a nyilvánosságra hozatal a Chainalysis, a vezető kriptoelemző szervezet és az International Justice Mission, az Egyesült Államokban működő, éber rabszolgaság-ellenes szervezet összehangolt erőfeszítései eredményeként jött létre.

A Chainalysis megállapította, hogy a Tether, a globális kriptovaluta platformok titánja az úgynevezett „disznómészáros” csalások kulcsszereplője. Meglepő módon a hatóságok nyomon követték az USDT tokenben fizetett váltságdíjat a KK Park néven ismert létesítménynek, amely Mianmar keleti szegmensében található. Ezek a tranzakciók állítólag az embercsempészett áldozatul esett munkások kétségbeesett és tehetetlen családjaiból indultak ki, akik szembesültek azzal a kínos helyzettel, hogy szeretteik szabadságát kellett biztosítaniuk.

A mianmari kriptoátverés: Figyelmeztető mese a Tether és a Blockchain sebezhetőségeiről

Ezek a megállapítások jelentősek a rosszindulatú egyének által elszívott hatalmas összeg miatt, és feltárják azokat az összetett mechanizmusokat, amelyek elősegítik az ilyen aljas tevékenységeket. Eric Heintz, a Nemzetközi Igazságügyi Misszió tapasztalt globális elemzője így foglalta össze a helyzetet: „Míg a világ folyamatosan elismeri a blokklánc csalással szembeni sebezhetőségét, ez az incidens áttörést jelent abban, hogy a csalást egy kézzelfogható helyre és egy azonosítható vegyületre lokalizálják.. "

Egy mélyreható elemzés feltárta, hogy egy kínai cég több mint 100 millió dollárnyi kriptovalutát irányított át digitális pénztárcák duettjébe. Jackie Koven, a Chainalysis kiberfenyegetésekkel foglalkozó hírszerzési vezetője szerint ez egy konkrét példa arra, hogy a virtuális eszközök hogyan képesek feljogosítani a gonosztevőket a burkolt feketepiac kiterjesztésére. A bûnözõk a Tether zsetonjait amerikai dollárra váltandó eszközként, valamint nemzetközi pénzügyi tranzakciók tiltott csatornájaként használják.

Is, Olvassa el A Tether bemutatja a Bitcoin bányászati ​​szoftverét a kapacitás növelése érdekében.

USDT sötét fordulata: nem csak a valutaváltást segíti elő

Ez a nyomozási vállalkozás azonban úgy döntött, hogy nem azonosítja nyilvánosan a kínai vállalatot, hogy megvédje az embercsempészettel kapcsolatos vitákban érintett kínai állampolgárok magánéletét. A további vizsgálatok azt mutatták, hogy a bizonytalan thaiföldi-mianmari határ közelében található KK Park potenciálisan kényszermunkások ezreit rejti magában, és jelentős számban toboroznak az online átverési műveletek zord világába. A KK Park homályos tulajdonosi köre és üzemeltetőinek névtelensége bonyolítja a dolgokat, sok kérdést megválaszolatlanul hagyva.

A KK Park rossz hírű tettei arra késztethetik a Tethert, hogy fokozzák a vizsgálatot. A 100 milliárd dolláros vagyonkezelési portfólió közeledtével a XNUMX milliárd dolláros küszöbhöz közeledik, a Tetherre egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy meggátolja a házon belüli valutával való visszaélést illegális tevékenységekre. Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának közelmúltbeli tanácsa hangsúlyozta, hogy az USDT a délkelet-ázsiai pénzmosók és csalók kedvelt tranzakciós eszközévé vált.

Erre válaszul proaktívan együttműködött a szabályozó testületekkel szerte a világon, és 276 millió dollárt rögzített a „disznóvágással” kapcsolatos bűncselekményekkel kapcsolatban. A platform szakmai büszkeséget fogalmaz meg a bűnüldöző szervekkel való folyamatos együttműködése iránt.

A legvitatottabb 100 millió dolláros, a KK Parkra visszavezethető összeg a Tron hálózaton tranzakciókat lebonyolító cég főkönyvében nyilvánult meg, amelyet névleges tranzakciós díjaiért dicsértek. Az ilyen megtévesztő gyakorlatok során Koven rávilágít a Tether és a Tron növekvő használatára. Ez a szövetség megfizethető tranzakciós költségek mellett biztosítja a Tether árstabilitását és a Tron számára, jövedelmező utat teremtve a csalók számára.

Mianmar-Crypto-scam-disznóvágás
A disznóvágásos átverés a befektetési csalás egy fajtája, amelynek során az áldozatokat kriptovaluta platformokba fektetik be.[Photo/Medium]

A Tether együttműködik a globális bűnüldöző szervekkel azáltal, hogy proaktív és reaktív intézkedéseket hajt végre a jelzővel járó potenciális bűncselekmények megelőzésére és kezelésére. Íme néhány módszer a Tethernek a bűnüldöző szervekkel való együttműködésére:

A Tether szigorú Ismerje meg ügyfelét (KYC) és Pénzmosás Elleni (AML) rendszert alkalmaz. eljárások a felhasználók ellenőrzésére a platformjukon, csökkentve a tiltott tevékenységek kockázatát.

Az USDT a tranzakciók folyamatos nyomon követését használja a gyanús tevékenységek azonosítására és megjelölésére. A Tether fejlett technológiákat használ a pénzáramlás nyomon követésére és a pénzmosásra vagy más bűncselekményre utaló minták felderítésére.

Eszközök befagyasztása: A Tether le tudja fagyasztani a tokeneket, ha bizonyíték van a jogsértésre, például lopásra vagy átverésre. Többször éltek ezzel a jogkörükkel, hogy segítsék a bűnüldözést a nyomozásokban.

Rendészeti kérések: A Tether jogi és megfelelőségi csapatai készenlétben állnak, hogy a lehető leghamarabb válaszoljanak a bűnüldöző szervek információs kéréseire. Ez olyan adatok megadását jelenti, amelyek segíthetnek az illegális tranzakciók nyomon követésében és az érintett személyek azonosításában.

Oktatás és képzés: A Tether a bűnüldöző szervekkel is együttműködhet, hogy képzést és betekintést nyújtson a kriptovaluták és a digitális pénztárcák működésébe, ami segíthet a kriptográfiai bűncselekmények felderítésében.

Globális partnerségek: A szabályozó hatóságokkal és más érdekelt felekkel világszerte kialakított partnerség révén a Tether célja, hogy biztonságosabb és átláthatóbb környezetet alakítson ki a digitális valuta tranzakciókhoz.

Is, Olvassa el Yellow Card partnerek a Tetherrel, hogy megcélozzák az afrikai fiatalokat.

A stablecoin szolgáltató célja annak biztosítása, hogy tokenjét felelősségteljesen használják fel, és ne finanszírozza az illegális tevékenységeket az együttműködési kapcsolatok fenntartásával. A vállalat fenntartja az együttműködés és a nyitottság álláspontját a bűnüldöző szervekkel, hogy hozzájáruljon a szélesebb körű küzdelemhez kriptoval kapcsolatos bűncselekmények.

A kriptovaluták labirintusszerű tranzakciós struktúrájukkal és feltörő sebességükkel soha nem látott kihívások elé állítják a bűnüldözést. A kripto-tranzakciók kifinomultsága és sebessége azt jelenti, hogy a hatóságok gyakran utolérik a megfoghatatlan „disznóvágó” csalókat, akik egyre gyakrabban fordulnak digitális valutákhoz tiltott cseréikhez.

Az eset rávilágít a fokozott blokklánc-biztonsági intézkedések alapvető szükségességére, valamint arra a nyomasztó veszélyre, amelyet a kripto-csalók jelentenek a gyanútlan digitális pénztárca-tulajdonosokra. Ahogy a kriptográfiai környezet továbbra is virágzik, és beépül a társadalom pénzügyi szövetébe, a mianmari kriptoátverés tanulságai nagy hangsúlyt kapnak, hangsúlyozva az éberség és a tudatos óvatosság kritikus fontosságát a blokklánc-gazdaságban való eligazodásban.

Időbélyeg:

Még több Web 3 Afrika