Bűnösnek vallotta magát a nevadai férfi egy 722 millió dolláros csaló kriptovaluta-programban

Egy nevadai férfi elismerte, hogy részt vett a Bitclub Network, egy 722 millió dolláros csaló kriptovaluta rendszer számára felkért pénzek mosásában. Bűnösnek vallotta magát adózási bűncselekmények elkövetésében is.

A Bitclub Network Investor bűnösnek vallja magát

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) csütörtökön bejelentette, hogy az 57 éves Gordon Brad Beckstead, a nevadai Hendersonból származó férfi bűnösnek vallotta magát a Bitclub Network csalásában. A közlemény részletei:

Egy nevadai férfi ma elismerte, hogy szerepet játszott a Bitclub Network, egy 722 millió dolláros csaló kriptovaluta rendszer számára felkért pénzek tisztára mosásában.

A DOJ kifejtette, hogy a Bitclub Network csaló rendszer volt, amely 2014 áprilisától 2019 decemberéig futott. Alkotója és üzemeltetője, Matthew Brent Goettsche ellen 2019 decemberében vádat emeltek. Silviu Catalin Balaci, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks és Joseph Frank Ábel ellen is vádat emeltek egyúttal a tervvel kapcsolatban.

A csalók „pénzt kértek a befektetőktől állítólagos kriptovaluta bányászati ​​alapok részvényeiért cserébe, és jutalmazták a befektetőket azért, mert új befektetőket toboroztak a rendszerbe” – írja a DOJ.

Beckstead, a Bitclub Network befektetője és egykori CPA elismerte, hogy Goettschével és másokkal összeesküdt a Bitclub Networkön keresztül szerzett pénzek tisztára mosására.

Segített Goettsche csalárd 2017-es és 2018-as szövetségi adóbevallásának elkészítésében is, így elkerülhette több mint 20 millió dollár szövetségi jövedelemadó megfizetését. A DOJ szerint Beckstead elismerte, hogy tudta, hogy a hozamok csalók voltak, mivel nem jelentettek be több mint 60 millió dollárt a Bitclub Network működéséből származó bevételről.

Beckstead bűnösnek vallotta magát „egy rendbeli pénzmosási összeesküvésben és egy hamis adóbevallás elkészítésében való közreműködésben” – jegyezte meg az igazságügyi minisztérium.

A pénzmosási vád „legfeljebb 20 év börtönbüntetést és 500,000 100,000 dollár vagy a tranzakcióban érintett ingatlan értékének kétszeresének megfelelő pénzbírságot von maga után, amelyik a nagyobb” – magyarázta a DOJ, hozzátéve, hogy az adó „maximum három év börtönbüntetés és XNUMX XNUMX dollár pénzbüntetés.”

Mit gondol erről az esetről? Tudassa velünk az alábbi megjegyzés szakaszban.

• Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
• Forrás: https://news.bitcoin.com/nevada-man-pleads-guilty-in-722-million-fraudulent-cryptocurrency-scheme/