A New York-i főügyész 1.7 millió dollárt térít vissza a CoinEx-től illegális működés miatt

A New York-i főügyész 1.7 millió dollárt térít vissza a CoinEx-től illegális működés miatt

Időbélyeg: 16. június 2023. 1:12
New York Attorney General Recovers $1.7 Million from CoinEx for Operating Illegally PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Letitia James New York-i főügyésznek sikerült gyógyult több mint 1.7 millió dollárt a CoinEx-től (COINEX) a kriptovaluta platform elleni pert követően. A CoinExről kiderült, hogy a szükséges regisztráció nélkül értékpapír- és árutőzsde-kereskedőként működik, és hamisan kriptotőzsdeként képviseli magát. A kereset megoldása értelmében a CoinExnek több mint 1.1 millió dollárt kell visszafizetnie a New York-i befektetőknek, és több mint 600,000 XNUMX dollár büntetést kell fizetnie az államnak.

A hozzájárulási megbízás részeként a CoinEx-nek most megtiltják, hogy értékpapír- és árutranzakciókat kínáljon New Yorkban, és tilos platformot nyújtani az államban. A perre válaszul a CoinEx nyilvánosan bejelentette, hogy kivonul az Egyesült Államokból. James főügyész aktívan dolgozik a kriptovaluta társaságok felügyeletének és szabályozásának javításán, hogy megvédje a New York-i befektetőket, aminek eredményeként több mint 500 millió dollárt térítettek vissza a kriptovaluta-iparból.

James főügyész hangsúlyozta a nem regisztrált kriptoplatformokkal kapcsolatos kockázatokat, kiemelve a New York-i törvények betartásának fontosságát. Megismételte elkötelezettségét a törvényt figyelmen kívül hagyó, a befektetőket megtévesztő és a New York-iakat veszélyeztető kriptográfiai cégek elleni fellépés iránt.

A CoinEx, egy hongkongi székhelyű virtuális valuta kereskedési platform lehetővé tette a befektetők számára, hogy kriptovalutát vásároljanak és adhassanak el anélkül, hogy értékpapír- és árutőzsdei bróker-kereskedőként regisztráltak volna, ami a New York-i törvények előírása. Az Office of the Attorney General (OAG) által végzett vizsgálat megerősítette, hogy a New York-i IP-címmel rendelkező személyek könnyen hozzáférhetnek és használhatják a CoinEx szolgáltatásait.

Az egyezség feltételei szerint a CoinEx összesen 1,172,971.50 4,691 90 USD összegű teljes visszatérítést köteles nyújtani 25 2023 New York-i befektető számára. A visszatérítéseket kriptovalutaként közvetlenül a CoinEx-től kaphatja meg a következő XNUMX napon belül. Ezen időszak után a jogosult befektetők az OAG-val kapcsolatba lépve kérhetik visszatérítésüket amerikai pénznemben. A visszatérítés összege a befektetők számláin XNUMX. április XNUMX-én vezetett kriptovalután vagy annak készpénz-egyenértékén alapul.

A CoinEx-nek geoblokkoló intézkedéseket is végre kell hajtania, hogy megakadályozza a New York-i IP-címek hozzáférését a platformjához. Ezenkívül a vállalatnak tilos új fiókokat létrehoznia amerikai ügyfelek számára, a meglévő amerikai ügyfelek pedig csak kriptovaluta-állományukat vonhatják ki a platformról.

Ez az egyezség része James főügyész azon folyamatos erőfeszítéseinek, amelyek célja a New York-i törvények betartatása a kriptovaluta iparágon belül. A közelmúltban tett lépések közé tartozik a kriptovalutákkal kapcsolatos átfogó jogszabályok bevezetése, 4.3 millió dollár behajtása a Coin Cafe-tól a befektetők megtévesztéséért, valamint perek. KuCoin, Nexo és a Celsius korábbi vezérigazgatója. A Legfőbb Ügyész folyamatosan hangsúlyozta a virtuális befektetések utáni adó pontos bevallásának és befizetésének fontosságát, és sürgeti az érintett személyeket, hogy jelentsék be a virtuális eszközök piacán elkövetett megtévesztő magatartást.

Shantelee Christie főügyész-helyettes, Charmaine Blake és Edward Jaffe jogi asszisztensek, valamint Brian Metz vezető nyomozó kezelte az ügyet a Befektetői Védelmi Irodán belül. Az Iroda a Gazdasági Igazságszolgáltatási Osztály alatt működik, amelyet Chris D'Angelo főügyész-helyettes és Jennifer Levy főügyész első helyettese felügyel, Shamiso Maswoswe irodavezető-helyettes és Kenneth Haim hivatalvezető-helyettes vezeti a befektetővédelmi irodát.

Időbélyeg:

Még több Blockchain News