Az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyésze bejelentette, hogy az AirBit Club Ponzi kriptovaluta-sémának összesen hat vezetője vallotta be bűnösségét egy nemzetközileg összehangolt csalási és pénzmosási vádsorozatban játszott szerepéért.
Öt év alatt az AirBit Club üzemeltetői állítólag körülbelül 100 millió dollárt szedtek össze. Ide tartozik Pablo Renato Rodriguez és Gutemberg Dos Santos társalapítója, ügyvédjük, Scott Hughes, valamint az AirBit promóterei, Cecilia Millan, Karina Chairez és Jackie Aguilar, akik bűnösnek vallották magukat olyan vádakban, mint például a banki csalás, a bankcsalás és a pénzmosási összeesküvés. díjak
Még egy Ponzi
egy nyilatkozat, Damian Williams amerikai ügyész azt mondta, hogy a hat vezető kihasználta az eszközosztály körüli növekvő hype-ot, hogy a gyanútlan áldozatokat világszerte több millió dollárból csalja ki, hamis ígéretekkel, miszerint pénzüket kriptovaluta kereskedésbe és bányászatba fektették.
„Ahelyett, hogy a befektetők nevében bármiféle kriptovaluta kereskedést vagy bányászatot végeztek volna, a vádlottak egy Ponzi-sémát építettek ki, és az áldozatok pénzét saját zsebükbe szedték. Ezek a bűnös kijelentések egyértelmű üzenetet küldenek, hogy mindazok után érkezünk, akik a kriptovalutákat csalás elkövetésére akarják kihasználni.”
A bűnüldöző szervek megállapításai szerint Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez és Millan arra kérték az áldozatokat, hogy készpénzben vásároljanak tagságot harmadik fél kriptovaluta brókerek segítségével. Az AirBit Club Scheme illegális bevételeit ezután több hazai és külföldi bankszámlán, köztük egy Hughes által kezelt ügyvédi számlán keresztül mosták át.
Ezen a számla segítségével az ügyvéd pénzeszközöket irányított a társalapítók és a projektgazdák személyes költségeire, valamint saját magának. Ezeket az alapokat promóciós eseményekre és szponzorálásokra is felhasználták, amelyek célja az AirBit Club Scheme további népszerűsítése volt.
REKLÁM
Költések pazar kiállításokra, luxusotthonokra
Az összes vádlott, aki első volt töltött 2020 augusztusában beutazta az Egyesült Államokat és Latin-Amerikát, Ázsiát és Kelet-Európát, ahol „pazar” kiállításokat és kisközösségi előadásokat rendezett, amelyek célja az áldozatok meggyőzése az AirBit Club tagság megvásárlásáról.
Az ügyészek továbbá kijelentették, hogy az áldozatok online portáljukon megtekinthették a felhalmozódó „nyereséget”. Azonban nem történt tényleges Bitcoin bányászat vagy kereskedés az áldozatok nevében. Ehelyett az átverési projekt üzemeltetői „meggazdagodtak”, és a pénzt autókra, ékszerekre és luxuslakásokra költötték, és extravagánsabb kiállításokat finanszíroztak, hogy több áldozatot halmozzon fel.
Binance ingyenes 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket regisztrálni, és 100 dollár ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (feltételek).
PrimeXBT különleges ajánlat: Használja ezt a linket regisztrálni és beírni a POTATO50 kódot, hogy akár 7,000 dollárt is kaphasson befizetései után.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/
- 100 millió $
- $ UP
- 000
- 1
- 2020
- 7
- a
- Képes
- Fiók
- Fiókok
- Felgyülemlett
- Előny
- Után
- AI
- Minden termék
- állítólag
- Amerika
- és a
- bejelentés
- körülbelül
- VANNAK
- körül
- AS
- Ázsia
- vagyontárgy
- eszközosztály
- At
- ügyvéd
- Augusztus
- háttér
- Bank
- bankszámlák
- zászló
- hogy
- binance
- Binance Futures
- Bitcoin
- Bitcoin bányászat
- határ
- brókerek
- épült
- by
- autók
- Készpénz
- díjak
- osztály
- világos
- klub
- társalapítók
- kód
- szín
- érkező
- elkövetni
- közösség
- Összeesküvés
- tartalom
- összehangolt
- crypto
- kriptoponzi séma
- cryptocurrency
- cryptocurrency kereskedés
- Damian Williams
- vádlottak
- betétek
- tervezett
- kerület
- Ennek
- dollár
- Házi
- DOS
- keleti
- Kelet-Európa
- élvez
- belép
- Európa
- események
- Kizárólagos
- vezetők
- költségek
- Exploit
- külső
- díjak
- vezetéknév
- A
- külföldi
- csalás
- Ingyenes
- finanszírozott
- alapok
- további
- Futures
- Növekvő
- bűnös
- Legyen
- Homes
- tárhely
- azonban
- HTTPS
- hype
- tiltott
- in
- magában foglalja a
- Beleértve
- helyette
- belső
- nemzetközileg
- befektetett
- Befektetők
- jpg
- Igazság
- latin
- latin Amerika
- Kimosva
- tisztára mosása
- túláradó
- Törvény
- mint
- vonal
- Luxus
- sikerült
- Margó
- tagságok
- üzenet
- esetleg
- millió
- Több millió
- Bányászati
- pénz
- Pénzmosás
- több
- Új
- New York
- of
- ajánlat
- on
- online
- üzemeltetők
- saját
- időszak
- személyes
- Hely
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- hivatkozhat
- zsebek
- ponzi
- Ponzi-rendszer
- Portál
- Előadások
- bevétel
- program
- ígér
- kellene támogatnia,
- promóterek
- promóciós
- ügyészek
- Vásárlás
- Olvasás
- kap
- Regisztráció
- szerepek
- Mondott
- Átverés
- rendszer
- Keresnek
- Series of
- számos
- Megosztás
- SIX
- kicsi
- szilárd
- Déli
- New York déli kerülete
- speciális
- költött
- Szponzorált
- meghatározott
- Államok
- hogy
- A
- törvény
- a világ
- azok
- Ezek
- harmadik fél
- egész
- nak nek
- Végösszeg
- Kereskedés
- utazott
- Bízzon
- Egyesült
- Egyesült Államok
- us
- amerikai ügyész
- keresztül
- áldozatok
- Megnézem
- JÓL
- WHO
- Huzal
- Huzalcsalás
- val vel
- világ
- év
- A te
- zephyrnet