Orange County embert börtönbe küldték, mert 25 millió dollár értékű bitcoinot dolgozott fel illegálisan

Kais Mohammad – egy Orange megyei lakos – a következő 24 hónapot szövetségi börtönben tölti, mert illegális BTC ATM szolgáltatást működtet. Az amerikai tisztviselők azt mondták, hogy a férfi 25 millió dollárig terjedő összeget dolgozott fel ennek egy részével a gyanúsítottak nevében.

Rács mögött

2020-ban Kais Mohammad, más néven „Superman29”, bűnösnek vallotta magát az ellene felhozott vádakban, amiért jogosulatlan pénzátutalás, pénzmosás és hatékony pénzmosás elleni program fenntartása hiányzott.

A kaliforniai központi körzetből Josephine Staton bíró a következő két év börtönre ítélte a 39 éves férfit – közölték a közelmúltban az amerikai tisztviselők. jelentett.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint Mohammad 2014 decembere és 2019 novembere között az illegális digitális valuta-pénzszolgáltatási üzletágért – a Herocoinért – volt a felelős. Ebben az időszakban Bitcoin-készpénz váltási szolgáltatásokat kínált, akár 25 forintos díjat is felszámítva. százalék – jelentősen meghaladja a szokásos piaci árfolyamot.

A nyomozás hozzátette, hogy Mohammad online hirdette a Herocoin szolgáltatásait, és azt állította, hogy akár 25,000 29 dollár értékű elsődleges kriptovalutát is beválthat. Ezt követően „SupermanXNUMX” becenéven személyesen találkozott ügyfeleivel – köztük bűnözőkkel – a szolgáltatás nyújtása érdekében, de soha nem kérdőjelezte meg pénzeszközeik forrását.

Az amerikai hatóságok elismerték, hogy titkos ügynököket indítottak akcióba, akik a betyárhoz fordultak szolgálataiért. Azt mondták neki, hogy pénzük prostitúcióból, embercsempészetből és sötét webes tevékenységekből származik, de Mohammad továbbra is üzletelt velük, és kicserélte a kriptovalutát.

A rács mögött eltöltött két éven felül „Superman 29” beleegyezett abba is, hogy több mint 17 BTC ATM-et, 18.5 BTC-t, 222.5 ETH-t és 22,820 XNUMX dollár készpénzt ad át a hatóságoknak.

Egyéb büntetések a kriptográfiai csalásokért

A már említett Kais Mohammad nem az egyetlen személy, aki belülről fog látni egy börtöncellát.

Az idei év egyik leghírhedtebb botránya a török ​​Thodex kereskedési helyszín volt. A hatóságok szerint a kriptotőzsde vezérigazgatója állítólag átverte a felhasználókat, és pénzeszközeik jelentős részével elmenekült az országból.

Azonban a tisztviselők Törökországban küldött börtönbe zárni hat tagot, akiket azzal vádolnak, hogy részt vettek a bűnügyekben. Érdekes módon a gyanúsítottak közül ketten Faruk Fatih Özer testvére és nővére, aki a platform alapítója és vezérigazgatója.

A fent említett személyek az elsők, akiket bebörtönöztek, miután az előző hetekben sokakat szabadon engedtek bizonyítékok hiánya miatt. Ennek ellenére a török ​​kormány biztosította, hogy nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy elkapják a bűnözői platform – Özer – fejét, miközben négy különböző országban keresik:

”Amikor elkapják a piros figyelmeztetés, kiadatási megállapodásokkal rendelkezünk ezen országok nagy részével. Ha Isten akarja, elkapják és visszatérnek ”.