A Binance jelezte, hogy hajlandó együttműködni a Szövetségi Hírszerző Ügynökséggel, hogy kivizsgálják a kriptopénztárcák csalárd használatát, amely sok állampolgár kriptográfiai eszközeit károsította.
20. december 2021-án az FIA panaszokat kapott pakisztániaktól, és felkérte a Binance helyi képviselőjét, hogy 10. január 2022-én személyesen jelenjen meg.
Imran Riaz, az FIA kiberbűnözéssel foglalkozó részlegének igazgatója szerint ez összefügg egy csalással, amelynek során 100 millió dollárt szállítottak a tengerentúlra kriptovalutákkal.
A Binance-hez kapcsolódó alkalmazások
Tíz Binance-hez kapcsolódó mobilalkalmazások lehetőséget kínáltak a pakisztániaknak, hogy kriptovalutákba fektessenek be.
Az embereket becsapták azzal, hogy beiratkoztak a Binance Holdings Limited-be, majd pénzt utaltak át a Binance pénztárcájából az alkalmazás tulajdonosainak számlájára.
E programok üzemeltetői a Telegram-csoportokon keresztül értesítették az ügyfeleket, hogy mikor vásároljanak és értékesítsenek kriptovalutát.
Ezt követően a kérelmek eltűntek, ami 17.7 milliárd rúpiás veszteséget eredményezett. Ezeknek az alkalmazásoknak a fejlesztése 100 és 80,000 XNUMX dollár között volt.
Riaz szerint a pénzt pénzmosásra és terrorizmusfinanszírozásra is használják.
Magánszemélyek, akiknek a kriptoszámláival kapcsolatban felmerül a gyanú csalás le kell zárni a számláikat.
Senki sem jogosult
2018-ban a Pakisztáni Állami Bank arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy Pakisztánban egyetlen személy vagy vállalkozás sem jogosult digitális eszközök értékesítésére, kibocsátására, vásárlására vagy befektetésére.
2021 júliusában a bank kormányzója bejelentette, hogy a bank az év áprilisa óta vizsgálja a kriptovalutákat.
A polgárok 20 milliárd dollárnyi virtuális vagyonnal rendelkeztek a Pakisztáni Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége által közzétett adatok alapján.
A Szövetségi Adóhivatal vizsgálatot kezdeményezett a befektetők pénzének forrásairól.
Hamza Khant, a Binance helyi képviselőjét az FIA vezérigazgatónak/növekedési elemzőnek nevezte ki.
Kép jóvoltából Cointelegraph News/Youtube
- 000
- 2022
- 7
- Szerint
- Fiók
- Akció
- elemző
- bejelentés
- Alkalmazás
- alkalmazások
- április
- Eszközök
- Bank
- hogy
- Billió
- binance
- bizottság
- üzleti
- megvesz
- Kereskedelem
- panaszok
- tartalom
- crypto
- kripto pénztárcák
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- a számítógépes bűnözés
- dátum
- Kereslet
- Fejleszt
- digitális
- Digitális eszközök
- Igazgató
- Dollár
- Szövetségi
- Pénzügyek
- csalás
- általános
- Kormányzó
- HTTPS
- ipar
- Intelligencia
- vizsgálja
- vizsgálat
- részt
- IT
- július
- Korlátozott
- helyi
- millió
- Mobil
- pénz
- Pénzmosás
- felajánlás
- Alkalom
- Programok
- nyilvános
- Vásárlás
- jövedelem
- Átverés
- elad
- Állami
- Telegram
- Terrorizmus
- Átadó
- Tényleges
- pénztárca
- Pénztárcák
- Munka
- év
- youtube