Lengyelország kapja meg a bandavezér felügyeletét a Crypto Capital Fiaskóval

Shalom Lior A, egy bűnözői csoport feltételezett ötletgazdája pénzmosás az egyik legnagyobb kriptotőzsdével kapcsolatban álló drogkartellek számára Hollandiából hozták a múlt héten Lengyelországba.

Több helyi sajtóértesülés szerint az izraeli állampolgár 1.4 milliárd PLN (több mint 380.6 millió dollár) összeget mosott a kolumbiai drogkartellekért. Ez a legnagyobb ilyen összeg, amelyet a lengyel ügyészek megszüntettek.

Várakozással tekintünk az iFX EXPO Dubai 2021. májusi találkozójára - Hogy ez megtörténjen!

"Május 20-án rendkívüli biztonsági intézkedések alkalmazásával egy szervezett bűnözői csoport vezetőjét Hollandiából Lengyelországba vitték, amely 1.4 milliárd zlotyt mosott el a kábítószer-kereskedelemtől" - áll a lengyel hatóságok sajtónyilatkozatában (lefordított idézet) ).

Crypto Capital Linkek

Liort tavaly októberben tartóztatták le Amszterdamban, nemzetközi elfogatóparancssal. Kiadták Lengyelországnak, miután egy holland bíróság annak mellett döntött.

Sőt, a pénzmosás ügye felkeltette a nemzetközi figyelmet, mivel a Crypto Capital, a Bitfinex rejtjelcserét kiszolgáló fizetésfeldolgozó vállalat és a mára már nem működő QuadrigaCX állt a középpontjában.

A lengyel hatóságok által lefoglalt eszközök között van 850 millió dollár értékű Bitfinex, amelyet a kriptotőzsde a fizetési processzorra bízott. A csere meggyűlt a New York-i ügyészekkel, mivel kénytelen volt hitelkeretet nyitni testvércégével, a Teherrel, és elrejteni veszteségeit. Mindkét kriptovállalat pénzbüntetéssel rendezte az ügyet.

Lior csak egy az öt gyanúsított közül a pénzmosási ügyben. A lengyel rendőrség megvan már letartóztatták a Crypto Capital elnökét, Ivan Manuel Molina Lee-t üggyel kapcsolatban 2019.

A lengyel ügyészek most szervezett bűnözői csoport vezetéséért, pénzmosásért és kábítószer-kereskedelemért vádat emelnek legalább 3.4 milliárd PLN értékben. A börtön maximális időtartama 12 év.