A crypto project called Fintoch, which claimed to be backed by investment banking firm Morgan Stanley, seems to have taken off with almost $32 million of its users’ funds, according to on-chain detective, ZachXBT.
In a thread, the crypto sleuth showed a diagram that detailed the movement of the funds. The on-chain detective alleged that the project had likely conducted an exit scam.
Úgy tűnik, a csapat a ponzi mögött áll @DFintoch valószínűleg átverték 31.6 millió USDT-vel a BSC-n, miután az alapokat több címre áthidalták a Tron/Ethereum és
az emberek arról számoltak be, hogy nem tudnak visszavonulniA Fintoch napi 1%-os ROI-t hirdetett, és azt állította, hogy a Morgan Stanley tulajdona pic.twitter.com/UD3KKfkG97
— ZachXBT (@zachxbt) May 23, 2023
The fund promised a 1% daily interest for investments from users. However, users of the platform have started to jelentést that they are now unable to withdraw their funds from Fintoch.
In addition to this, while the project claims to be owned by Morgan Stanley, the investment banking company, tiltott any ties with the project through a statement. The firm said that Fintoch used its trademarks without any authorization and said that they do not assume any responsibility for transactions with the company.
The Monetary Authority of Singapore (MAS) also kiadott an alert against Fintoch earlier in May. According to MAS, the company “may have been wrongly perceived as being licensed or in any other way authorized or regulated by MAS.”
Apart from these, reports back in March javasol that the image used for the CEO of the company, called Bobby Lambert, actually belongs to a paid actor whose real name is Mike Provenzano.
Kapcsolódó: Az állítólagos Swaprum DEX szőnyeghúzáson keresztül 3 millió dollár értékű ügyfélalap került be
In other news, the Federal Bureau of Investigation (FBI) has figyelmeztetést adott ki regarding a recent surge in fraudulent crypto job advertisements. On May 23, the FBI advised United States citizens and individuals residing or traveling abroad to remain cautious, as these deceptive ads are often associated with labor trafficking.
In April, the crypto space experienced a continued surge in crypto exploits, exit scams, and flash loan attacks. According to blockchain security firm Certik, over $103 million in funds was stolen from various crypto projects and investors in the month.
Magazin: Az amerikai végrehajtó szervek felpörgetik a kriptográfiai bûnözést
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoAiStream. Web3 adatintelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- A jövő pénzverése – Adryenn Ashley. Hozzáférés itt.
- Részvények vásárlása és eladása PRE-IPO társaságokban a PREIPO® segítségével. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam
- :van
- :is
- :nem
- $ UP
- 23
- 7
- a
- Szerint
- tulajdonképpen
- mellett
- címek
- hirdetések
- Után
- ellen
- ügynökségek
- Éber
- állítólagos
- Is
- an
- és a
- bármilyen
- Megjelenik
- április
- VANNAK
- AS
- társult
- Támadások
- hatóság
- meghatalmazás
- felhatalmazott
- vissza
- háttal ellátott
- Banking
- BE
- óta
- mögött
- hogy
- tartozik
- blockchain
- Blockchain biztonság
- Londoni rendőr
- áthidalt
- BSC
- Hivatal
- by
- hívott
- óvatos
- vezérigazgató
- Bizonyítvány
- Állampolgárok
- azt állította,
- követelések
- Cointelegraph
- vállalat
- lefolytatott
- tovább
- crypto
- kriptográfiai tér
- vevő
- Ügyfél alapok
- napi
- részletes
- Dex
- do
- Korábban
- végrehajtás
- Kilépés
- kilépés átverés
- tapasztalt
- hasznosítja
- FBI
- Szövetségi
- Szövetségi Nyomozó Iroda
- Cég
- Vaku
- A
- csaló
- ból ből
- alap
- alapok
- kellett
- Legyen
- azonban
- HTTPS
- kép
- in
- egyének
- kamat
- vizsgálat
- beruházás
- befektetési bank
- Beruházások
- Befektetők
- ITS
- Munka
- jpg
- munkaerő
- Engedélyezett
- Valószínű
- hitel
- március
- TÖBB
- Lehet..
- mikrofon
- millió
- Pénzügyi
- monetáris hatóság
- Szingapúr monetáris hatósága
- Szingapúri Monetáris Hatóság (MAS)
- Hónap
- Morgan
- Morgan Stanley
- mozgalom
- többszörös
- név
- hír
- Most
- of
- kedvezmény
- gyakran
- on
- Láncon
- or
- Más
- felett
- tulajdonú
- fizetett
- érzékelt
- emelvény
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- ponzi
- program
- igért
- igazi
- új
- tekintettel
- szabályozott
- marad
- Számolt
- Jelentések
- felelősség
- ROI
- Mondott
- Átverés
- csalások
- biztonság
- Úgy tűnik,
- kimutatta,
- Szingapúr
- Nyomoz
- Hely
- Stanley
- kezdődött
- nyilatkozat
- Államok
- lopott
- túlfeszültség
- meghozott
- tart
- csapat
- hogy
- A
- azok
- Ezek
- ők
- ezt
- Keresztül
- Ties
- nak nek
- védjegye
- Tranzakciók
- Utazó
- Turning
- képtelen
- Egyesült
- Egyesült Államok
- USDT
- használt
- Felhasználók
- különféle
- keresztül
- Út..
- voltak
- ami
- míg
- akinek
- val vel
- visszavonul
- nélkül
- érdemes
- Zachxbt
- zephyrnet