Az ügyészek lerohanták a dél-koreai kriptotőzsdéket a Terra nyomozásban: Yonhap

A dél-koreai ügyészek szerdán razziát indítottak hét helyi kriptovaluta tőzsdén a Terraform Labs és társalapítója, Do Kwon helyi hírügynökség ellen folytatott nyomozás részeként. Yonhap számoltak be. 

A Szöuli Déli Kerületi Ügyészség nyomozói helyi idő szerint délután 5 óra 30 perc körül lefoglalták az Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit és Gopax tőzsdék kereskedési nyilvántartásait. A tisztviselők bizonyítékok után kutattak az ügyben állítólagosan érintett személyek otthonaiban és irodáiban is. 

YTN A hírügynökség külön beszámolt arról, hogy a nyomozócsoport az Upbit alá tartozó Dunamu and Partners helyi tőzsdére is razziát tartott. A hírek szerint Dunamu 20 millió darabot vásárolt a Terraform Labs luna tokenjéből a Terra hálózat korai szakaszában 2018-ban. 

A Terraform Labs és a társalapítók, Kwon és Daniel Shin ellen számos per és vizsgálat indult Dél-Koreában és külföldön miután májusban összeomlott a cég digitális érméi, a TerraUSD és a luna. Befektetők mindkét érmében beperelte a céget és mindkét társalapítóját csalás vádja miatt, amiért az összeomlás során több milliárd wont veszítettek.

Egy közös pénzügyi bûnözési nyomozócsoport a Terraform Labs ellen is nyomoz mintegy 78 millió dolláros esetleges adóelkerülés miatt. A nyomozók a múlt hónapban az adócsalási vizsgálat részeként megszerezték Kwon iratait az adóhatóságtól – jelentette a Yonhap. Kwon korábban azt állította, hogy a Terraform Labsnak nincs ilyen adókötelezettségek Dél-Koreában. 

A vizsgálat részeként a koreai ügyészek megtették rácsos A Terraform Labs fejlesztői és korábbi fejlesztői nem hagyták el az országot. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.