A Financial Conduct Authority (FCA) vizsgálja az ügyet
A Revolut azon állítások miatt, hogy lehetővé tette a pénzeszközök számláiról történő levonását
amelyet a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) gyanúsnak jelölt meg. Ez
move is part of the FCA’s ongoing efforts to ensure the integrity of
pénzügyi intézmények és a pénzmosási tevékenységek elleni védelem.
A jelentés szerint Financial Times, between July
és augusztusban a becslések szerint 1.7 millió GBP szabadult fel a korábbi számlákról
az NCA megjelölte. Válaszul a Revolut tájékoztatta az FCA-t a problémáról,
bár azt állítja, hogy csak 500,000 XNUMX GBP szabadult fel a kérdéses számlákról.
A pénzügymágnások megkeresték a Revolutot, hogy észrevételt tegyenek, de akkoriban
közzétételére a cég nem adott választ.
Ez a vizsgálat tovább növeli a Revolut szabályozási kihívásait
as the company continues to anticipate a banking license in the UK that it applied
mert 2021 januárjában. Az elhúzódó folyamat kérdéseket vetett fel a
az FCA könyvvizsgálattal kapcsolatos aggályai, teljesítés , és azon belül a vállalati kultúra
Forradalom.
A londoni székhelyű Revolut fizetési módként működik
intézmény az Egyesült Királyságban. Európa nagy részében banki szolgáltatásokat nyújt
Litvániában szerzett engedély. A Revolut ausztrál karja fontolgatja megszerzése
helyi banki engedély de még nem kezdeményezte a hivatalos kérelmet
folyamat.
A Revolut 2020-ban lépett be az Egyesült Államok piacára szolgáltatásokat kínálva
mint például a pénzátutalások és bankkártyák. Idővel bővítette kínálatát
az automatizált befektetési portfóliókhoz tartozó robo-tanácsadó bevonása. Azonban azt
recently decided to discontinue its cryptocurrency services in the US due to
szabályozási kihívások az országban.
A Revolut amerikai banki engedély alkalmazása
A Revolut továbbra is küzd az amerikai banki engedélyért
késések. Két évvel a brit székhely után FINTECH cég nyilvánosságra hozta benyújtási tervét
egy amerikai banki charta iránti kérelem tervezetét, a cég rendelkezik nem
mégis benyújtotta a teljes kérelmet, ahogy jelentette Tech.eu.
Sem a Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC), sem
A kaliforniai Pénzügyi Védelmi és Innovációs Minisztérium (DFPI) rendelkezik
megerősítette, hogy jelentkezést kapott a Revoluttól. Az Ellenőrző Iroda
Az Egyesült Államok másik szabályozó hatósága, a valuta (OCC) szintén nem mutat függőben lévőt
pályázatot a fintech cégtől.
Az állapotuk állapotával kapcsolatos megkeresésekre válaszolva
alkalmazást – mondta el a Revolut szóvivője Finanszíroz
mágnások múlt hónapban: „Nem kommentálunk az engedélyünket
pályázatok.” Korábban a Revolut kijelentette, hogy benyújtott egy tervezetet
alkalmazás mind az FDIC, mind a DFPI. Eközben az Apron, a Revolut korábbi termékvezetője, Bogdan Uzbekov által alapított startup 15 millió dollárt gyűjtött a múlt hónapban.
A Financial Conduct Authority (FCA) vizsgálja az ügyet
A Revolut azon állítások miatt, hogy lehetővé tette a pénzeszközök számláiról történő levonását
amelyet a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) gyanúsnak jelölt meg. Ez
move is part of the FCA’s ongoing efforts to ensure the integrity of
pénzügyi intézmények és a pénzmosási tevékenységek elleni védelem.
A jelentés szerint Financial Times, between July
és augusztusban a becslések szerint 1.7 millió GBP szabadult fel a korábbi számlákról
az NCA megjelölte. Válaszul a Revolut tájékoztatta az FCA-t a problémáról,
bár azt állítja, hogy csak 500,000 XNUMX GBP szabadult fel a kérdéses számlákról.
A pénzügymágnások megkeresték a Revolutot, hogy észrevételt tegyenek, de akkoriban
közzétételére a cég nem adott választ.
Ez a vizsgálat tovább növeli a Revolut szabályozási kihívásait
as the company continues to anticipate a banking license in the UK that it applied
mert 2021 januárjában. Az elhúzódó folyamat kérdéseket vetett fel a
az FCA könyvvizsgálattal kapcsolatos aggályai, teljesítés , és azon belül a vállalati kultúra
Forradalom.
A londoni székhelyű Revolut fizetési módként működik
intézmény az Egyesült Királyságban. Európa nagy részében banki szolgáltatásokat nyújt
Litvániában szerzett engedély. A Revolut ausztrál karja fontolgatja megszerzése
helyi banki engedély de még nem kezdeményezte a hivatalos kérelmet
folyamat.
A Revolut 2020-ban lépett be az Egyesült Államok piacára szolgáltatásokat kínálva
mint például a pénzátutalások és bankkártyák. Idővel bővítette kínálatát
az automatizált befektetési portfóliókhoz tartozó robo-tanácsadó bevonása. Azonban azt
recently decided to discontinue its cryptocurrency services in the US due to
szabályozási kihívások az országban.
A Revolut amerikai banki engedély alkalmazása
A Revolut továbbra is küzd az amerikai banki engedélyért
késések. Két évvel a brit székhely után FINTECH cég nyilvánosságra hozta benyújtási tervét
egy amerikai banki charta iránti kérelem tervezetét, a cég rendelkezik nem
mégis benyújtotta a teljes kérelmet, ahogy jelentette Tech.eu.
Sem a Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC), sem
A kaliforniai Pénzügyi Védelmi és Innovációs Minisztérium (DFPI) rendelkezik
megerősítette, hogy jelentkezést kapott a Revoluttól. Az Ellenőrző Iroda
Az Egyesült Államok másik szabályozó hatósága, a valuta (OCC) szintén nem mutat függőben lévőt
pályázatot a fintech cégtől.
Az állapotuk állapotával kapcsolatos megkeresésekre válaszolva
alkalmazást – mondta el a Revolut szóvivője Finanszíroz
mágnások múlt hónapban: „Nem kommentálunk az engedélyünket
pályázatok.” Korábban a Revolut kijelentette, hogy benyújtott egy tervezetet
alkalmazás mind az FDIC, mind a DFPI. Eközben az Apron, a Revolut korábbi termékvezetője, Bogdan Uzbekov által alapított startup 15 millió dollárt gyűjtött a múlt hónapban.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
- :van
- :is
- :nem
- 000
- 2020
- 2021
- 7
- 77
- a
- Rólunk
- Fiókok
- tevékenységek
- Hozzáteszi
- Után
- ellen
- ügynökség
- Állítások
- Is
- an
- és a
- Másik
- számít
- Alkalmazás
- alkalmazások
- alkalmazott
- ARM
- AS
- résztvevők
- könyvvizsgálat
- Augusztus
- ausztrál
- hatóság
- Automatizált
- várják
- Banking
- BE
- óta
- között
- mindkét
- de
- by
- Kalifornia
- Kártyák
- kihívások
- követelések
- megjegyzés
- vállalat
- teljes
- aggodalmak
- Magatartás
- MEGERŐSÍTETT
- figyelembe véve
- tovább
- Társasági
- VÁLLALAT
- ország
- Bűncselekmény
- cryptocurrency
- kultúra
- Valuta
- élvonalbeli
- tartozás
- Hitelkártyák
- határozott
- késedelmek
- osztály
- Pénzügyi Védelmi és Innovációs Osztály
- letét
- BETÉT BIZTOSÍTÁS
- DFPI
- Don
- vázlat
- két
- erőfeszítések
- biztosítására
- lépett
- becsült
- Európa
- kiállítók
- kiterjesztett
- szakértő
- Szakértői betekintések
- Arc
- arcok
- FCA
- bizalom
- Szövetségi
- Federal Deposit Insurance Corporation
- iktatott
- finanszíroz
- Pénzügyi mágnesek
- pénzügyi
- Pénzügyi magatartás
- Pénzügyi Magatartási Hatóság
- Pénzintézetek
- Pénzügyi védelem
- FINTECH
- Cég
- megjelölve
- A
- hivatalos
- Korábbi
- Alapított
- ból ből
- alapok
- kellett
- azonban
- HTTPS
- in
- tartalmaz
- tájékoztatták
- kezdeményezett
- Innováció
- újítások
- Érdeklődés
- meglátások
- Intézmény
- intézmények
- biztosítás
- sértetlenség
- vizsgáló
- vizsgálat
- beruházás
- kérdés
- IT
- ITS
- január
- január 2021
- jpg
- július
- keresztnév
- tisztára mosása
- vezet
- Engedély
- Litvánia
- helyi
- London
- piacára
- Közben
- millió
- pénz
- Pénzmosás
- Pénz utalás
- Hónap
- a legtöbb
- mozog
- nemzeti
- NCA
- hálózatba
- nem
- kapott
- OCC
- of
- felajánlás
- Ajánlat
- Office
- on
- folyamatban lévő
- csak
- működik
- mi
- ki
- felett
- rész
- fizetés
- alatt
- tervek
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- portfóliók
- miniszterelnök
- korábban
- folyamat
- Termékek
- védelem
- feltéve,
- biztosít
- A megjelenés
- keresés
- kérdés
- Kérdések
- emelt
- elérte
- fogadó
- nemrég
- Regisztráció
- szabályozók
- felszabaduló
- jelentést
- Számolt
- válasz
- Revolut
- s
- ellenőrzéssel
- Szolgáltatások
- Műsorok
- hangszórók
- szóvivő
- indítás
- meghatározott
- Állapot
- beküldése
- benyújtott
- ilyen
- gyanús
- hogy
- A
- Az Egyesült Királyságban
- azok
- ezt
- bár?
- idő
- nak nek
- mondta
- transzferek
- kettő
- Uk
- alatt
- páratlan
- us
- volt
- we
- belül
- év
- még
- te
- zephyrnet