A Bitcoin és más kriptovaluták alapja Blockchain technológia és a Decentralized Finance, és szinte feltörhetetlennek mondják. A kétes játékosok azonban zseniális módszereket találnak a naiv befektetők átverésére.
Az NDTV feltárja hogy egy átverést egy valahol nyugat-ázsiai székhelyű csaló tökéletesített. A csaló egy weboldallal 1,200 milliós csalást tudott kihozni.
A csalás csak egy weboldallal működött
A Végrehajtási Igazgatóság eljárást indított a 31 éves malappurami Nishad K ellen, mert az országban 1,200 millió rúpia értékű kriptovaluta-csalást követett el. Az áldozatok többsége nem rezidens keraliták (NRK-k), akiknek hatalmas megtérülést ígértek a Morris Coin nevű nem létező kriptovalutába. Nishad képes volt végrehajtani a megtévesztést egyetlen weboldallal – a morriscoin.com-tal
Az ügyben nyomozó ED Nishad tulajdonait csatolta a jogtalanul szerzett vagyonából. A vizsgálat feltárta, hogy az alapot Tamil Nadu, Karnataka és Kerala projektek ingatlanjaiba fektették be. Nishad, aki létrehozta a weboldalt, nem adott meg címet vagy telefonszámot. Ennek ellenére az emberek hittek neki, és pénzt fektettek be, mert biztosak voltak abban, hogy Morris Coint és a befektetett összeg három százalékát naponta megtérülnek.
Kingpint 2020-ban letartóztatták, de megugrott az óvadék alól
A rendőrség hét emberre teheti rá a kezét; a fő királyfi, Nishad a föld alá került. Korábban letartóztatták a Morris Coin 28. szeptember 2020-án csalási ügyet regisztráltak a malappurami Pookoottupadam rendőrőrsön. Kannur ACP PP Sadanandan szerint azonban sikerült átadnia a rendőrségnek a cédulát.
PP Sadanandan nagy szerepet játszott a csalás felderítésében. A vizsgálat során kiderült, hogy a letartóztatott személyek bankszámlájukkal pénzt szedtek be az emberektől. A bankszámlák többsége a keralai Ujjivan Bank vidéki fiókjaiban volt, hogy pénzt szedjenek be az emberektől. A nyomozók megdöbbenve tapasztalták, hogy 90-100 millió rúpia értékű tranzakciók történtek minden letartóztatottnál, akik segítettek Nishadnak a csalás végrehajtásában.
A modus operandi ugyanolyan volt, mint bármely más Ponzi-séma. A befektetők először kis összegeket fektettek be, a hitet pedig az azonnali fizetéssel nyerték meg, amikor a befektető jelentősebb mennyiséget fektetett be, és a csalás áldozata lett.
Sinjith K Nanminda kriptovaluta tanácsadó elmondta, hogy a kriptovaluta sokak számára még mindig szürke terület. A bitcoin, amelyet a mai érték töredékére becsültek, gyakran segít a csalóknak, hogy behálózza a hiszékenyeket. Könnyű megtéveszteni az embereket a kriptovaluta nevében. Nishad is ugyanezt tette, és a tudatlanok nekiestek.
A poszt 1,200 millió rúpia értékű kriptográfiai csalás: Az indiai szondahivatal lefoglalta a keralai férfi vagyonát jelent meg először CoinGape.
- "
- 100
- 2020
- Szerint
- cím
- TERÜLET
- letartóztatott
- Ázsia
- Eszközök
- Bank
- Bitcoin
- Érme
- kapcsolat
- szaktanácsadó
- tudott
- crypto
- kriptocsalás
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- decentralizált
- Decentralizált pénzügy
- DID
- birtok
- finanszíroz
- vezetéknév
- csalás
- alap
- HTTPS
- hatalmas
- vizsgálat
- A nyomozók
- beruházás
- befektető
- Befektetők
- IT
- Gyártás
- férfi
- pénz
- Más
- kifizetések
- Emberek (People)
- Rendőrség
- ponzi
- Ponzi-rendszer
- szonda
- projektek
- vontatás
- ingatlan
- Visszatér
- Revealed
- futás
- Vidéki
- Átverés
- kicsi
- Tranzakciók
- értékes
- Vagyon
- weboldal
- Nyugati
- Mit
- WHO
- érdemes
- youtube