Az ügyvédek szerint Sam Bankman-Fried több évtizedes börtönbüntetésre számíthat, ha elítélik az FTX összeomlása során elkövetett törvénysértésért

Sam Bankman-Fried, a megbukott FTX kriptovaluta tőzsde alapítója és egykori vezérigazgatója több mint 20 év börtönbüntetést kaphat, attól függően, hogy milyen mértékben. lehetséges jogsértések az FTX összeomlásával kapcsolatos, és ha elítélik - mondta két ügyvéd forkast.

Több amerikai állami ügynökség, köztük a Securities and Exchange Commission (SEC), a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) és a Department of Justice (DOJ) tapintási Bankman-Fried és bahamai székhelyű cége követi Az FTX hirtelen összeomlása ebben a hónapban.

„A büntetőjogi szankciókat illetően, a jogsértések számától és a jogsértések dollárértékétől függően, a szövetségi büntetés-végrehajtási iránymutatások értelmében a lehetséges büntetőjogi felelősséget vizsgálhatja, amely meghaladhatja a 20 év elzárást” – Richard Levin, a fintech elnöke és a Nelson Mullins Riley & Scarborough ügyvédi iroda szabályozási gyakorlata forkast egy interjúban.

Braden Perry, a CFTC korábbi vezető ügyvédje és a Kennyhertz Perry ügyvédi iroda partnere elmondta. forkast hogy Bankman-Fried akár „szövetségi börtönben is élhet, anélkül, hogy felügyelt szabadon bocsátható lenne”. 

Levin és Perry szakmai véleményeket fogalmazott meg az FTX-nél kibontakozó eseményekről, és egyikük sem vesz részt közvetlenül az FTX vezetői ellen folyó esetleges jogi lépésekben. Mindkettő székhelye az Egyesült Államokban található

A közzététel időpontjában Bankman-Fried nem válaszolt Forkast-é hozzászólás kérése a Twitteren keresztül.

Az Eversheds Sutherland egyik tisztviselője elmondta, hogy az ügyvédi iroda nem nyilatkozhat az FTX-ről, mivel az szerepet játszhat a csődeljárásban. A Kobre & Kim ügyvédi iroda szóvivője azt mondta, hogy nem tud nyilatkozni, mivel érintett lehet az ügyben, és a King & Wood Mallesons ügyvédje is azt mondta, nem tudnak nyilatkozni. A személyek nem voltak hajlandók megnevezni.

Pontokat gyűjteni

Perry azt mondta, hogy a szövetségi büntetés-szabási iránymutatások szerint minden 550 millió USD feletti veszteség 30 ponttal növeli az alapszintet, 25 vagy több áldozat hat ponttal, bizonyos szabályozott piacok használata négy ponttal, a kifinomult eszközök kettővel, a joghatósági elem pedig adjunk hozzá még kettőt.

"Ha szigorúan betartják, és minimális enyhítő tényezőket feltételezve, akkor [Bankman-Fried] 43 [pont] felett ül, ami az irányelvek szerinti maximum" - tette hozzá Perry.

Perry azt mondta, hogy ami Bankman-Fried számára aggasztóbb, az a lehetséges szabályozási és büntetőjogi intézkedések.

A szabályozási intézkedések magukban foglalhatják a visszaszolgáltatás kérését, a kivonást és a piaci tilalmakat, ami azt jelenti, hogy a Bankman-Fried nem vehet részt aktívan bizonyos piaci tevékenységekben - mondta Perry.

Az ügyvédek hozzátették, hogy az FTX állítólagos jogsértései különféle vádakhoz vezethetnek Bankman-Fried és más vezetők ellen.

Levin elmondta, hogy az államügyészek valószínűleg vádat emelnek az értékpapír-törvények megsértése miatt, amelyek bűncselekmények, például értékpapír-csalás miatt. „Lehet még vádemelés az elektronikus csalással és pénzmosással kapcsolatban is.”

„Ezután megvannak a büntetőjogi szankciók, amelyeket a SEC és a CFTC indíthat, vagy végrehajthatja azokat” – tette hozzá Levin.

Szakasz 10

Anthony Sabino, a New York-i St. John's University School of Law professzora elmondta forkast hogy John J. Ray III, az FTX új vezérigazgatója felvetette a téves állítások, a megtévesztés, a hiányzó eszközök és a jogtalan átutalások problémáit a vállalatnál. a delaware-i csődbírósághoz nemrég benyújtott bejelentések.

"Bankman-Friedet nagyon megvádolhatják az Egyesült Államok értékpapírtörvényeinek megsértésével, különösen a hírhedt 10. paragrafussal, amely az amerikai törvények legerősebb fegyvere az értékpapír-csalás ellen, és amellyel a bennfentes kereskedőket rács mögé juttatták" - mondta Sabino.

Sabino szerint, ha az Egyesült Államok értékpapírtörvényeinek megsértésével kapcsolatos vádak merülnek fel, azok nagy valószínűséggel a befektetők félrevezetésével, hamis pénzügyi információk benyújtásával vagy terjesztésével kapcsolatos vádakra irányulnának. Ha büntetőjogi vádat emelnek, azok szinte biztosan magukban foglalják a postai küldeményeket és a vezetékes csalásokat is – mondta.

„Ha elítélik, mindezek a törvények hosszadalmas börtönbüntetést, hatalmas pénzbírságot és különösen a jogellenes haszon megvonását vonják maguk után” – mondta Sabino.

„Összefoglalva, az SBF szegénységbe süllyedhet – ami költői igazságosság lehet, tekintve, hogy nyilvánvalóan ugyanez a sors érte néhány befektetőjét” – tette hozzá Sabino.

Száj szélesre zárva

Az amerikai és a bahamai hatóságok vizsgálatai ellenére Bankman-Fried nem zárkózott el a nyilvános nyilatkozatok elől.

He beszélt Voxnak néhány nappal azután, hogy az FTX összeomlásáról szóló hírek jelentek meg, és így van várhatóan virtuálisan beszél a New York Times DealBook csúcstalálkozón november 30-án.

Bankman-Fried, akinek mindkét szülei jogászprofesszorok a Standford Egyetemen, megvált az őt képviselő Paul Weiss ügyvédi iroda ügyvédeitől, mivel „szakadatlan és zavaró tweetelésekkel” megzavarta az átszervezési erőfeszítéseket. Jelentette Bloomberg múlt hét.

Semafor, egy amerikai híroldal, amely októberben indult befektetés a Bankman-Friedtől, jelentett múlt héten, hogy az FTX korábbi vezérigazgatóját most Greg Joseph, az American College of Trial Lawyers korábbi elnöke képviseli. David W. Mills, a Standford Law School professzora szintén tagja a jogi csapatának.

„Nem képviselem Mr. Bankman-friedet” – mondta Levin, Nelson Mullins. "Ha azonban megtenném, azt mondanám neki, hogy ne nyilatkozzon az FTX kudarcáról és az FTX-nél betöltött szerepéről."

Levin hozzátette: "Minden alkalommal, amikor az FTX vezetői nyilvános megjegyzéseket tesznek, bizonyítékokat hoznak létre, amelyeket számos módon felhasználhatnak ellenük, legyen szó büntető- vagy polgári perről."

Perry egyetértett azzal, hogy Bankman-Friednek abba kell hagynia a nyilvános kijelentéseket. "Minél többet beszél, annál több lehetséges beismerést adott az ügyészeknek."

„Bármennyire is akar bizonyos dolgokat igazolni, ez káros a lehetséges jogi védelmére nézve” – mondta Perry.

Bankman-Friednek „fognia kell a száját, és hagynia kell, hogy az ügyvédei beszéljenek helyette” – mondta Sabino. 

"Óriási kockázatot vállal, és gyakorlatilag nincs reménye arra, hogy hasznot húzzon ezekből a nyilvános megnyilatkozásokból."