A Sam Bankman-Fried (SBF) tárgyalásának tizenegyedik napja az ügyészség által előterjesztett számviteli szakértők tanúvallomásai körül forgott, hogy rávilágítsanak a kriptovaluta tőzsde csődjét megelőző 9 milliárd dollárnyi FTX-ügyféltőke eltűnésére.
A nap fő tanúi Peter Easton professzor, a Notre Dame Egyetem elismert számviteli szakértője és Paige Owens, az FBI könyvelője voltak, akik felfedték FTX és Alameda számláinak és banki kivonatainak mélyreható elemzésének eredményeit.
Peter Easton vallomása
Easton tanúvallomása egy aprólékos elemzés volt, amely felfedte az FTX ügyfél- és befektetői alapok állítólagos hűtlen kezelésének mértékét a tőzsde testvérfedezeti alapja, az Alameda Research által.
Az Easton vizsgálata felfedte, hogy 2021. januártól 11. november 2022-ig az Alameda FTX-en vezetett számlái folyamatosan jelentős hiányt mutattak, annak ellenére, hogy a pénzügyi kötelezettségek teljesítése érdekében folyamatosan fizettek.
Easton felfedte, hogy az Alameda Research állítólagos 11.3 milliárd dolláros FTX-ügyfélalapjából mindössze 2.3 milliárd dollárt találtak a bankszámláin. Részletesen bemutatta, hogy ezeket az alapokat hogyan irányították el különböző célokra, beleértve a SkyBridge Capital befektetéseit, ingatlanvásárlásokat, politikai hozzájárulásokat és jótékonysági alapítványokat.
Az alapok egyik különösen beszédes nyoma a Modulo Capitalhoz vezetett, ahol az Alamedán keresztül jelentős mennyiségű ügyfélforrást fektettek be. Ezenkívül az FTX-ügyfelek kriptoeszközeit használták fel az Alameda a Genesis Capitaltól kapott kölcsön jelentős részének visszafizetésére.
A professzor azt állította, hogy az Alameda harmadik féltől származó, nagyjából 68 milliárd dolláros kölcsöneinek elképesztő 4.5%-át FTX-ügyfélalapokból fedezték – ez a források zavaró keveredése.
A tanúvallomásból az is kiderült, hogy a Binance 2.2 milliárd dolláros részesedésének FTX általi megszerzését pénzügyileg 1.2 milliárd dollár támasztotta alá, amelyet „az FTX-tőzsde vásárlóitól” szereztek be.
Azt is elmondta a tárgyalóteremben, hogy az SBF szülei, Joe Bankman és Barbara Fried 16.4 millió dolláros ingatlant szereztek a Bahamákon, nagy valószínűséggel vásárlói pénzek felhasználásával.
Politikai hozzájárulások nyoma
Az ügyészség következő tanúja az FBI könyvelője, Paige Owens volt, aki betekintést nyújtott az SBF-nek, Nishad Singhnek és Ryan Salame-nek tulajdonított kiterjedt politikai adományokba.
Owens szerint az Alameda Prime Trust számlája hét átutalást hajtott végre – összesen 47 millió dollár értékben – az SBF személyes Prime Trust számlájára 2022 januárja és 2022 áprilisa között.
Az ügyészség azt állítja, hogy e pénzeszközök jelentős részét különböző politikai cselekvési bizottságok, köztük a pandémiák elleni őrzők, az erősebb jövő építése és több demokratikus PAC számára irányították.
Nishad Singh 3 millió dollárt meghaladó politikai adományai az Alameda és az FTX Digital Markets bankszámláiról származtak, a címzettek között számos PAC és kampányalap is szerepelt. Ryan Salame, az FTX Digital Markets vezérigazgatója hasonlóképpen kapott pénzt politikai adományokból.
Nyilvános nyilatkozatok és bírálat
Az ügyészség Eliora Katzot, az FTX amerikai részlegének korábbi kormányzati kapcsolatokért és politikáért felelős igazgatóját is a lelátóhoz állította, hogy megvitassák az SBF néhány nyilvános nyilatkozatát.
Katz elolvasta az SBF tweetjeit és írásos vallomásait a 2021-ben és 2022-ben tartott kongresszusi meghallgatásokról.
Ezen kijelentések némelyike ellentmondott a vállalatnál való alkalmazásának ütemtervének, ami arra utal, hogy az SBF nyilvánosan állította az FTX-et, mielőtt hivatalosan 2022 áprilisában csatlakozott volna.
Egy másik tanú, a Google Cory Gaddis szintén röviden kiállt, de Kaplan bíró elítélte a szakértelem hiánya miatt. A bíró mind az ügyészt, mind a védelmet figyelmeztette a bíróság idejének elvesztésére.
A védelem aggodalmát fejezte ki az SBF Adderallhoz való hozzáférésével és annak összpontosítási képességére gyakorolt lehetséges hatásával kapcsolatban, és kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy tanúskodni fog-e. Állítólag az SBF október 19-től elnyújtott hatóanyag-leadású adagot kap.
Korai következtetés valószínű
A tárgyalás az ütemterv előtt halad, az ügyészség valószínűleg a jövő héten fejezi be az ügyet, így a védelem kritikus döntéseket hoz a stratégiájával kapcsolatban.
Easton vallomása döntő pillanatot jelentett a perben, mivel ő az egyik utolsó kormányzati tanú, mielőtt az ügyészek az eljárás harmadik hetében lezárják az ügyet. A korábbi vallomásokban az SBF belső körének három tagja – Caroline Ellison, Gary Wang és Nishad Singh – mind bűnösnek vallotta magát, és együttműködött a kormánnyal.
A védelem azon erőfeszítései ellenére, hogy aláássák a beszámolóikat, ezek a tanúk azt a képet festették le, hogy Bankman-Fried állítólag megszervezte a csalást és magas kockázatú döntéseket hoz, még akkor is, ha közeli munkatársai aggodalmukat fejezték ki.
A folyamatban lévő tárgyalás továbbra is rabul ejti a megfigyelőket, mivel a kriptovaluta-ipar egyik prominens személyiségéhez köthető pénzügyi illetlenségekkel és politikai hozzájárulásokkal kapcsolatos vádakat tár fel. Ha SBF-et elítélik a vádak miatt, jelentős jogi következményekkel kell számolnia.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :is
- :ahol
- $3
- $ 9 milliárd
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- Rólunk
- hozzáférés
- Fiók
- számvitel
- Fiókok
- szerzett
- beszerzés
- felvásárlások
- Akció
- Ezen kívül
- ellen
- előre
- Alameda
- ALAMEDA KUTATÁS
- Minden termék
- Állítások
- állítólag
- majdnem
- Is
- an
- elemzés
- és a
- április
- körül
- AS
- Eszközök
- At
- Rossz
- Bahamák
- Bank
- bankszámlák
- Bankman–Fried
- Csőd
- Fried Barbara
- BE
- előtt
- között
- Billió
- mindkét
- tömören
- hozott
- Épület
- de
- by
- Kampány
- Kapacitás
- tőke
- magával ragadja
- Caroline Ellison
- eset
- Kategória
- vezérigazgató
- díjak
- Adomány
- Kör
- közel
- vállalat
- aggodalmak
- megállapítja,
- következtetés
- Kongresszusi
- Következmények
- következetesen
- tovább
- folyamatos
- hozzájárulások
- együttműködő
- kritikai
- kritikus
- crypto
- kripto-eszközök
- cryptocurrency
- CryptoSlate
- vevő
- Ügyfél alapok
- nap
- határozatok
- Védelem
- demokratikus
- Ellenére
- részletes
- digitális
- irányított
- Igazgató
- megvitatni
- Megjelenik
- osztály
- adományok
- adag
- két
- Korábban
- erőfeszítések
- Ellison
- foglalkoztatás
- megbecsült
- Még
- csere
- végrehajtott
- szakértő
- szakvélemény
- szakértők
- kifejezve
- kiterjedt
- arcok
- FBI
- ábrák
- utolsó
- pénzügyi
- pénzügyileg
- megállapítások
- flow
- Összpontosít
- A
- Törvényszéki
- Korábbi
- Előre
- talált
- Alapok
- csalás
- ból ből
- FTX
- FTX digitális piacok
- FTX Exchange
- alap
- alapok
- jövő
- Gary
- Gary Wang
- Genezis
- Genesis fővárosa
- adott
- Kormány
- Guardians
- bűnös
- kellett
- he
- sövény
- fedezeti alapok
- hős
- neki
- magas kockázatú
- övé
- Hogyan
- HTTPS
- Hatás
- in
- mélyreható
- beleértve
- Beleértve
- az iparé
- meglátások
- bele
- befektetett
- Beruházások
- befektető
- befektetői alapok
- IT
- ITS
- január
- január 2021
- JOE
- csatlakozott
- jpg
- bíró
- Kaplan bíró
- KYC
- hiány
- kilépő
- Led
- Jogi
- fény
- Valószínű
- összekapcsolt
- hitel
- Hitelek
- készült
- Fő
- Gyártás
- megjelölt
- piacok
- Találkozik
- Partnerek
- aprólékos
- millió
- keveredés
- pillanat
- a legtöbb
- többszörös
- következő
- jövő héten
- Nishad Singh
- számos
- kötvények
- megfigyelők
- Október
- of
- Hivatalosan
- on
- ONE
- folyamatban lévő
- csak
- származik
- ki
- járványok
- szülők
- különösen
- kifizetések
- személyes
- kimerül
- kép
- elhelyezés
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- politika
- politikai
- politikai adományok
- porció
- potenciális
- Első
- Prime Trust
- Eljárás
- Egyetemi tanár
- halad
- kiemelkedő
- ingatlan
- VÁD
- ügyészek
- feltéve,
- nyilvános
- célokra
- Kérdések
- emelt
- emelés
- Olvass
- kapott
- címzettek
- tekintettel
- kapcsolatok
- visszafizet
- kutatás
- Tudástár
- Revealed
- felfedi
- forgott
- nagyjából
- Ryan
- Ryan Salame
- s
- szalámi
- Sam
- Sam Bankman Fried
- Sam Bankman-Fried (SBF)
- sb
- SBF-ek
- menetrend
- ellenőrzéssel
- hét
- ő
- fészer
- kellene
- jelentős
- Hasonlóképpen
- testvér
- Skybridge
- SkyBridge Capital
- néhány
- származó
- tántorgó
- tét
- állvány
- nyilatkozatok
- megáll
- Stratégia
- erősebb
- lényeges
- feltételezett
- kimagasló
- TAG
- Vesz
- sokatmondó
- bizonyság
- hogy
- A
- A Bahama-szigetek
- azok
- Ezek
- Harmadik
- harmadik fél
- három
- Keresztül
- idő
- időrendben
- nak nek
- mondta
- vett
- felé
- Nyom
- transzferek
- próba
- Bízzon
- tweets
- Undermine
- alátámasztott
- egyetemi
- -ig
- bemutatta
- us
- használt
- Felhasználók
- kihasználva
- értékes
- különféle
- volt
- hét
- voltak
- amikor
- vajon
- WHO
- lesz
- val vel
- tanú
- írott
- A te
- zephyrnet