SEC: 375 magánszemély, akik ellen befektetési csalás miatt büntetőeljárás indul | BitPinas

• Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) jelentősen megerősítette erőfeszítéseit a pénzügyi visszaélések ellen, jelenleg összesen 375 ügyben 56 személy ellen indított eljárást.
• A Rigen Wellness Product Marketing két magas rangú tisztviselőjét életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték szindikált estafa miatt, miután fenntarthatatlan befektetési ígéreteket tettek, amelyek több mint 2 millió ₱ büntetést vontak maguk után.
• A PNP-ACG-vel közös műveletben a SEC sikeresen célba vett és feloszlatott egy illegális online hitelezési műveletet, a Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services-t, aminek eredményeként nyolc érintett személyt letartóztattak.

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) a közelmúltban fokozta a jogosulatlan hitelezési tevékenységek és a befektetési csalások elleni kampányát, hogy biztosítsa a nyilvánosság tájékoztatását és a csalók megbüntetését. 

A BitPinasnak nemrégiben küldött e-mailben a SEC megemlítette, hogy jelenleg 375 esetben 56 személy ellen folytatnak eljárást a törvény megsértése miatt. Értékpapír-szabályozási kódex, valamint három esetben a felülvizsgált Büntető Törvénykönyv megsértése miatt.

A Rigen marketingvezetőit életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték

Az egyik fejlesztésben a Rigen Wellness Product Marketing vezérigazgatóját és könyvvizsgálóját, Rico John Colorines Garciát és Paul Bryant királyt nemrégiben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte Tagum városi regionális bírósági 2. ága szindikált estafa bűntette miatt.

A Rigen Marketinget, amely 400 napon belül 30%-os megtérülést ígért, a Bíróság fenntarthatatlannak ítélte. Emiatt 2.01 millió ₱ tényleges kártérítést, 120,000 6 ₱ erkölcsi kártérítést, valamint további XNUMX% évi kamat megfizetésére kötelezték őket.

2019 májusában történt, amikor a SEC figyelmeztetést adott ki a Rigen Marketing ellen. A SEC szerint a Rigen Marketing azt állította, hogy „egy olyan konkrét rendszert biztosít, amely lehetővé teszi a hétköznapi emberek számára, hogy szilárd többletjövedelemhez jussanak”. A Bizottság vizsgálata azonban feltárta, hogy a Rigen Marketing befektetési lehetősége a törvény szerint illegális volt, mivel a cégnek nem volt megfelelő engedélye ahhoz, hogy befektetéseket kérjen a nyilvánosságtól.

A SEC fokozza az illetéktelen hitelezők elleni kampányt

Egy közös műveletben a Fülöp-szigeteki nemzeti rendőrség számítógépes bűnözés elleni csoportja (PNP-ACG), a SEC parancsot kapott Pasig Cityben, a Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services online hitelnyújtó szolgáltató ellen. A művelet eredményeként nyolc személyt tartóztattak le, akik a Realm Shifters/FESL-hez kapcsolódnak. Ez a szigor a SEC kampányát jelzi az online hitelezési környezet szabályozására és a legális működés biztosítására.

A SEC kiemelte az FCPA szerinti új szankciókat

A SEC arra is figyelmeztetett, hogy az 11765 számú köztársasági törvény, a Pénzügyi termékek és szolgáltatások fogyasztóvédelmi törvénye (FCPA) új szankciókat szab ki, különösen a visszaélésszerű adósságbehajtási gyakorlatot folytatók esetében. Az FCPA rendelkezéseinek megsértése legfeljebb 2 millió ₱ pénzbírságot, ötéves szabadságvesztést vagy mindkettőt vonhat maga után.

A Bizottság jelenleg 375 esetben 56 személy ellen folytat eljárást az értékpapír-szabályozási kódex megsértése miatt, valamint három esetben a felülvizsgált büntető törvénykönyv megsértése miatt.

A befektetőket és a hitelfelvevőket arra biztatjuk, hogy ellenőrizzék a pénzügyi szolgáltatók legitimitását a SEC hivatalos webhelyének „Hitelező és finanszírozási társaságok” részében.

Ez a cikk a BitPinas webhelyen jelent meg: 375 magánszemély, akik ellen befektetési csalás elleni büntetőeljárás indul

Jogi nyilatkozat: A BitPinas cikkei és külső tartalmai nem pénzügyi tanácsok. A csapat független, elfogulatlan híreket közvetít, hogy információkat nyújtson a Fülöp-szigeteki titkosításhoz és azon túl.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoAiStream. Web3 adatintelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• A jövő pénzverése – Adryenn Ashley. Hozzáférés itt.
• Részvények vásárlása és eladása PRE-IPO társaságokban a PREIPO® segítségével. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/