A SEC, a CFTC vizsgálatot indít a csődbe ment kriptográfiai alapban: Three Arrows Capital: Jelentés

A jelentések szerint két kulcsfontosságú amerikai szabályozó vizsgálja a csődbe ment kripto-fókuszos fedezeti alap, a Three Arrows Capital (3AC) ügyét.

A névtelen források szerint Bloomberg, az árutőzsdei határidős kereskedési bizottság (CFTC) és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) most vizsgálják vajon az alap „sértett-e szabályokat azáltal, hogy félrevezette a befektetőket mérlegének erősségével kapcsolatban, és nem regisztrált az ügynökségeknél”.

A szingapúri székhelyű alap, amely 2017-ben kezdett aktívan kereskedni kriptovalutákkal, a világ egyik legnagyobb kriptoalapja volt, mielőtt július 15-jén benyújtotta a 1. fejezet szerinti csődeljárást, azt állítva, hogy 3.5 milliárd dollárral tartozott a hitelezőknek összeomlását követően.

A Nansen blokklánc-elemző cég becslések szerint körülbelül 10 dollár volt milliárd milliárdnyi kezelt vagyon 2022 márciusában.

A 3AC összeomlását a kitettségnek tulajdonítják Terra luna (LUNA) és terraUSD (UST) tokenek, valamint a Grayscale's Bitcoin Trust (GBTC).

A Terra tokenének ára májusban összeomlott, és nem csak a 3AC-nek, hanem a kriptopiac más jelentős szereplőinek, például a csődbe ment hitelezőknek okozott beharangozatlan pénzügyi gondokat. Celsius és a Hajóutas. 

Nem csak az amerikai szabályozók foglalkoznak a Three Arrows pénzügyeivel; a cég már most fokozott ellenőrzésnek néz elébe Szingapúrban.

Egy iktatás az ország pénzügyi felügyelete, a Szingapúri Monetáris Hatóság (MAS) azt állította, hogy a fedezeti alap lehet, hogy elmulasztotta biztosítani, hogy a rendelkezésére bocsátott információk ne legyenek hamisak vagy félrevezetőek, elmulasztotta értesíteni az igazgatói pozíciók és a részesedések változásairól, valamint a kezelt vagyon (AUM küszöbérték) tartós megsértését követte el.

Three Arrows Capital felszámolása

A Three Arrows vagyonának felszámolása már javában zajlik.

Októberben egy gyűjtemény drága NFT a Teneo, a 15. fejezet szerinti csődeljárást vezető üzleti tanácsadó cég tulajdonába került, amely beleértve olyan nagy értékű gyűjtemények darabjai, mint a Yuga Labs CryptoPunks.

A nyomozást nehezíti, hogy a 3AC alapítóinak, Zhu Sunak és Kyle Daviesnek a fizikai helye, akik 2012-ben alapították az alapot, miután közösen tanultak a Columbia Egyetemen, jelenleg nem ismert.

Elérhetőségük miatt egy szingapúri bíró arra kényszerült, hogy Twitteren és e-mailben idézést küldjön az alap alapítóinak.

Úgy tűnik, hogy a SEC-nek mostanában tele van a keze a kriptocsődeljárással kapcsolatban.