A SEC 4 embert vádol meg 295 millió dolláros globális Crypto Ponzi rendszerben, amely több mint 100,000 XNUMX befektetőt csalt meg

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) négy embert számolt fel a Ponzi kriptovaluta globális rendszerében betöltött szerepéért, amely több mint 100,000 295 befektetőt csalt meg világszerte. A rendszer több mint XNUMX millió dollárt gyűjtött bitcoinban.

A SEC szerint a „Trade Coin Club” egy kriptoponzi rendszer

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) pénteken négy ember ellen vádat emelt a csalárd kriptoponzi rendszerben játszott szerepük miatt.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor és Jonathan Tetreault állítólag részt vettek a Trade Coin Clubban, „egy csalárd kriptoponzi rendszerben, amely több mint 82,000 295 bitcoint gyűjtött össze, akkori értéke 100,000 millió dollár volt több mint XNUMX befektetőtől világszerte, ” – ismertette a SEC.

A Braga létrehozta és felügyelte a Trade Coin Clubot – magyarázta a szabályozó, hozzátéve, hogy a többszintű marketingprogram napi minimum 0.35%-os hozamot ígért a befektetőknek „egy állítólagos kriptoeszköz-kereskedő botok kereskedési tevékenységeiből”. Figyelembe véve, hogy a rendszer 2016 és 2018 között működött, a SEC részletezte:

Braga állítólag a befektetők pénzét szippantotta el saját javára, és azért, hogy fizessen a Trade Coin Club világméretű promótereinek hálózatának, beleértve a Paradise-t, a Taylort és a Tetreault-t.

A SEC azt állította, hogy Braga személyesen legalább 8,396 bitcoint kapott a befektetett összegből, a Paradise 238 bitcoint, Taylor 735 bitcoint, a Tetreault pedig 158 bitcoint kapott.

David Hirsch, a SEC végrehajtási osztályának kriptográfiai eszközökkel és kiberrel foglalkozó részlegének vezetője megjegyezte:

Azt állítjuk, hogy Braga a Trade Coin Club segítségével százmilliókat lopott el befektetőktől szerte a világon, és gazdagodott azzal, hogy kihasználta a digitális eszközökbe való befektetés iránti érdeklődésüket.

„Piacaink tisztességes és biztonságos működése érdekében továbbra is blokklánc-követési és elemző eszközöket fogunk használni, hogy segítsünk az értékpapír-csalást elkövető személyek üldözésében” – hangsúlyozta.

A SEC azt állította, hogy a Braga és a Paradise megsértette a csalás elleni és az értékpapír-nyilvántartási rendelkezéseket. A Paradise emellett megsértette a szövetségi értékpapírtörvények bróker-kereskedő regisztrációs előírásait. Eközben Taylor megsértette az értékpapírokra és a bróker-kereskedő regisztrációra vonatkozó rendelkezéseket. A panasz eltiltási jogorvoslatot, elengedést és polgári jogi szankciókat kér.

Az értékpapír-felügyeleti hatóság egy második feljelentést is benyújtott, miszerint a Tetreault megsértette az értékpapír- és bróker-kereskedő regisztrációs előírásait. Anélkül, hogy elismerte vagy tagadta volna a vádakat, beleegyezett a vádak rendezésében.

Mit gondol erről az esetről? Tudassa velünk az alábbi megjegyzés szakaszban.