A SEC vádat emelt az FTX ellen, Alameda Execs Wang és Ellison kulcsfontosságú megállapításokat tárt fel, az amerikai szabályozó szerint az FTT biztonság

21. december 2022-én az amerikai bűnüldöző szervek tagjai részletezték, hogy az FTX társalapítója, Gary Wang és az Alameda Research ex-vezérigazgatója, Caroline Ellison bűnösnek vallotta magát a pénzügyi csalás vádjában. A Wang és Ellison elleni közelmúltbeli vádak rávilágítanak néhány kulcsfontosságú megállapításra, és az US Securities and Exchange Commission (SEC) szerint az FTX tőzsdei token FTT-je értékpapírnak minősül.

A SEC panasza szerint az SBF „irányított” és „utasított” magas rangú vezetői, mint Caroline Ellison csalásra.

Damian Williams amerikai ügyvéd szerdán elmondta, hogy vádat emeltek Caroline Ellison, az Alameda Research korábbi vezérigazgatója és Zixiao (Gary) Wang, az FTX Trading Ltd. New York déli körzetében (SDNY) volt technológiai igazgatója ellen. ) azt is elmondta a sajtónak, hogy Ellison és Wang együttműködnek a szövetségi bűnüldöző szervekkel, és a legutóbbi SEC vádak olyan kulcsfontosságú megállapításokat azonosítanak, amelyekről korábban feltételeztek, vagy amelyek akkor még ismeretlenek voltak.

Az első szembeötlő bizonyítékok azt mutatják, hogy az FTX társalapítója, Sam Bankman-Fried (SBF) sok valótlan dolgot mondott a közelmúltban. médiatúra, legalábbis a SEC panasza szerint. A SEC vádjai azt mutatják, hogy az SBF hazudhatott az interjúk során a konkrétumokról, és a SEC azzal vádolja Bankman-Friedet és Wangot, hogy „helytelenül [irányították] az ügyfelek eszközeit az Alameda Research LLC-hez és leányvállalataihoz”. Ráadásul a SEC vádjai szerint azok a találgatások és pletykák, amelyek szerint az SBF és Wang hátsó ajtót épített az FTX-be Alamedának, szintén igazak.

A SEC panasz SBF, Wang és Ellison „jelentős különleges bánásmódban részesítették az Alamedát az FTX platformon, beleértve a gyakorlatilag korlátlan „hitelkeretet”, amelyet a platform ügyfelei finanszíroztak. Az amerikai szabályozó továbbá azt állítja, hogy Ellison „Bankman-Fried utasítására” manipulálta az FTX token FTT árfolyamát. A lépés célja az FTT árának emelése volt, hogy „felfújja az Alameda biztosítékának értékét”.

A SEC azt is állítja, hogy az SBF volt az Alameda Research egyedüli döntéshozója. „Bankman-Fried maradt a végső döntéshozó az Alamedánál, még azután is, hogy Ellison és Trabucco 2021 októbere körül társ-vezérigazgatók lettek” – olvasható a SEC bírósági bejelentésében. A SEC vádjai továbbá kijelentik:

A legfontosabb, hogy Bankman-Fried az Alamedát használta az FTX-ügyfelek eszközeinek elhelyezésére, és ezeknek az eszközöknek a Bankman-Fried irányítása alatt történő telepítésére, hogy segítse a birodalma növekedését.

Az Egyesült Államok szabályozó hatósága az FTT értékpapírként határozza meg az SBF 250 millió dolláros óvadéki megállapodását a manhattani szövetségi bíróságon

Az egyik legkirívóbb díj, amely széles körű szabályozási intézkedéseket eredményezhet az egész kriptoiparban, az, hogy a SEC hogyan határozza meg a kriptotoken FTT-t. Lényegében az amerikai értékpapír-szabályozó hatóság szemében az FTT egy értékpapír. „Az FTT-t befektetési szerződésként, tehát biztosítékként kínálták és adták el” – részletezi a SEC Wang és Ellison elleni panasza. „Az FTX és vezetői csoportjának nagy FTT-részesedésének eredményeképpen a vállalat és menedzsment csapatának érdekei összhangba kerültek az FTT-be befektetők érdekeivel” – teszi hozzá a panasz.

Az Ellison és Wang elleni vádak szerint az FTT fehér könyv „konkrétan kiemelte a tokenben rejlő profitpotenciált”. A SEC beadványa során számos alkalommal megjegyzi, hogy Ellison azt állítja, hogy az SBF „utasította” vagy „utasította” őt, hogy hajtson végre sok vétséget. Az Ellison által leírt állítólagos irány teljesen ellentmond az SBF állításainak, amikor azt mondta, hogy nem tudott Alameda ügyleteiről, és hogy nem ő irányította a céget. A SEC állításai megjegyzik, hogy Ellisont jó ideig állítólag számos csalásra kötelezték az SBF irányítása alatt.

2022-ben, annak ellenére, hogy jelentős feszültség alatt állt, a SEC azt állítja, hogy „Bankman-Fried és Ellison 2022 nyarán továbbra is használta az FTX-ügyfelek eszközeit”. A pénzeszközöket a befektetők félrevezetésére és a bajba jutott kriptovállalatok megmentésére használták fel – részletezi a SEC panaszát. A New York Post jelentések hogy SBF-et szerda késő este adták ki, és jelenleg New York Manhattan kerületében van. Az SBF anyja „Barbara Friedet órákkal a várható déli tárgyalás előtt látták a Pearl Street-i bírósághoz érkezni” – mondta a The Post. A jelentés továbbá részletezte, hogy az SBF a manhattani szövetségi bíróság egyik bírójával állt szemben, hogy bíróság elé állítsák.

Az SBF megjelent a manhattani bíró, Gabriel Gorenstein előtt, aki jóváhagyott egy 250 millió dolláros kötvényügyletet, amely lehetővé teszi, hogy az FTX társalapítóját szüleivel, Joseph Bankmannel és Barbara Frieddel együtt házi őrizetbe helyezzék. Az SBF-et a szexuális bűnelkövető Ghislaine Maxwell ügyvédje, Mark Cohen és források képviselték. mondta a New York Post szerint az „ügyletet előre megbeszélték”. A The Post kötvényügyletről szóló beszámolója szerint az ügylet értelmében SBF-et kiengednék a szülői otthonból Kaliforniából, hogy testmozgást, mentális egészséget és kábítószerrel való visszaélést kapjanak.

A lezáratlan bírósági dokumentumok azt mutatják, hogy Ellison jogalapjáról szóló megállapodása, amelyet a bíróságnak jóvá kell hagynia, azt mutatja, hogy az Alameda volt vezérigazgatója 250,000 XNUMX dollár óvadékot vállalt. Ellison az útlevelét is átadta, és vissza kell fizetnie a bíróság által meghatározott kártérítést. Ha Ellison teljes mértékben együttműködik, és az SDNY szövetségi bíróság is beleegyezik, csak adózási bűncselekményekkel kell szembenéznie, és megvan az esélye, hogy börtön nélkül kiszabadulhat. A lezáratlan jogalap-megállapodás azt jelzi, hogy Ellison az ügyvéddel dolgozik Stephanie Avakian. A Gary Wang vádjairól és konkrét üzletéről szóló perbeli megállapodást még nem hozták nyilvánosságra.

Mi a véleménye az Ellison és Wang elleni SEC-vád kulcsfontosságú megállapításairól? Ossza meg velünk, mit gondol erről a témáról az alábbi megjegyzések részben.

Jamie Redman

Jamie Redman a Bitcoin.com News hírvezetője és Floridában élő pénzügyi technológiai újságíró. Redman 2011 óta aktív tagja a kriptovaluta közösségnek. Szenvedélye a Bitcoin, a nyílt forráskódú kód és a decentralizált alkalmazások. 2015 szeptembere óta Redman több mint 6,000 cikket írt a Bitcoin.com News számára a ma megjelenő bomlasztó protokollokról.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, The New York Post,