A SEC bepereli a BitConnect -et több mint 2 milliárd dolláros tokenértékesítéssel - három évvel később

A Bitconnect titkosítási platformot, amelyet a titkosítási közösség pillezett meg, miután állítólag 2 milliárd dollárból csalt ki befektetőket, az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága három év alatt beperelte a leállása után.

A SEC nemcsak a BitConnect -et és az alapító Satish Kumbhani -t, hanem Glenn Arcarót és a Future Money céget is megcélozza az értékpapír -tőzsdei törvény megsértése miatt, amely előírja, hogy az Egyesült Államokban befektetési termékeket értékesítő vállalatok regisztráljanak a SEC -nél.

A SEC az év elején beperelte három BitConnect promótert, akik BCC tokeneket kaptak azért, mert új befektetőket vonzottak a rendszerbe. Augusztusban Joshua Jeppesen, Michael Noble és Laura Mascola vádlottak rendezett a SEC 190 Bitcoinért (9.25 millió dollár értékben) és 3.5 millió dollár készpénzért. Ez az első amerikai intézkedés a BitConnect menedzsmentje ellen.

A 2016-ban elindított BitConnect azt állította, hogy kripto-alapú hitelezési program. A felhasználók letétbe helyeznék a Bitcoint, és kölcsönt kapnának a platform natív BCC-érméből, míg a saját kereskedési botja újra befektetné és kétszámjegyű havi hozamokat köpne ki. Csak bot nem volt, - mondja a SEC. Ehelyett a vádlottak állítólag Ponzi -sémát működtettek, befektetői pénzeket csupaszítottak a saját kripto -pénztárcájukba, és friss pénzt használtak fel a korai befektetők kifizetésére. 

És nem csak egy kis pénz. A platform 325,000 2 Bitcoint gyűjtött össze, akkor 15 milliárd dollárt (most több mint XNUMX milliárd dollárt) ér.

Az ügynökség azt kéri, hogy az Egyesült Államok New York -i déli kerületi járásbírósága kötelezze a vádlottakat, hogy adjanak vissza minden pénzt, és fizessenek polgári büntetést.

A BitConnect 2018 januárjában bezárta hitelezési platformját, miután a texasi és az észak-karolinai értékpapír-felügyeleti hatóságok megszűnési parancsot adtak ki, és sokan átverésnek tekintették. Bár a BitConnect megfogadta, hogy a token tovább fog élni a kripto-tőzsdéken, bejelentette, hogy a felhasználók kölcsönpénztárcájában lévő pénzeszközöket átutalja BCC-pénztárcájukba, 363.62 USD / BCC árfolyamon, ami az adott nap 15 napos záróárának átlaga.

Nem meglepő azonban, hogy a csatolt platform jelzője gyorsan csökkent - és a befektetők olyan gyorsan akarták kivenni a pénztárcájukban lévő BCC -t, amilyen gyorsan megkapták. A bejelentés ugyanazon napján a BCC árfolyama 29 dollárra csökkent; mindössze 425 nappal azelőtt 10 dollár volt.

Bár a BitConnect, mint más állítólagos jelképes csalások, elhalványult a népszerű memóriából, a SEC nem felejtette el. Van kereseteket hozott ebben az évben számos jelképes projekt és kezdeti érmeajánlat ellen, amelyek közül az utóbbi népszerű módja volt a kriptovaluta projekteknek, hogy készpénzt gyűjtsenek 2017 -ben és 2018 -ban.

Forrás: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later