A SEC 300 millió dolláros Crypto Ponzi-sémát fedez fel

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága (SEC) rendelkezik 11 személy ellen emeltek vádat egy állítólagos kripto-Ponzi rendszerben betöltött szerepükért, amely akár 300 millió dollárt is elvett a befektetőktől.

A Crypto Ponzi rendszert leállították

A Ponzi-séma – amely Forsage néven működött – a vádemelés időpontjában több mint két éve működött. Az alapítókat – és több promóternek felvett személyt is – ezt követően a rendfenntartók alaposan kivizsgálták.

A 2020 januárjában indult Forsage a honlapján elmagyarázta, hogy olyan kriptográfiai lehetőségeket kínál a lakossági befektetőknek, amelyekhez egyébként nem férnének hozzá. A webhely másolata azt állította, hogy a szervezet arra törekedett, hogy lehetőséget biztosítson a befektetőknek, hogy részt vegyenek az Ethereum, TRON és Binance blokkláncokon végrehajtott intelligens szerződéses tranzakciókban. A befektetők pénzt kereshettek a cég ajánlási programján keresztül, amely lehetővé tette, hogy azok, akiket megpróbáltak behozni, új számlákat regisztráljanak.

Mint minden tipikus Ponzi-séma, úgy gondolják, hogy Forsage is új befektetői alapokat használt fel a régi játékosok kifizetésére, azzal az álcával, hogy hozamot és nyereséget keresnek. Carolyn Welshhans, a SEC kriptoeszközök és kiberrészlegének megbízott vezetője egy nemrégiben adott interjúban kifejtette:

A Forsage egy csalárd piramisjáték, amelyet hatalmas léptékben indítottak el, és agresszíven hirdetnek a befektetők számára. A csalók nem tudják megkerülni a szövetségi értékpapírtörvényeket azzal, hogy rendszereiket az intelligens szerződésekre és blokkláncokra összpontosítják.

Úgy gondolják, hogy a cég résztvevői vagy támogatói olyan országokban bujkáltak, mint Grúzia, Indonézia és Oroszország a cikk írásakor. A vádlottak közül többen nem jelentkeztek, három személy azonban – anélkül, hogy tagadta és beismerné bűnösségét – úgy nyilatkozott, hogy elszámol a SEC-vel, és fizet a vádemelésekkel kapcsolatos büntetéseket.

Az ehhez hasonló kriptográfiai rendszerek meglehetősen gyakoriak lettek az elmúlt években. Korábban ma, Élő Bitcoin hírek megjelent egy hasonló cikket beszélve két személyről A kaliforniai Orange megyében székhellyel rendelkezőket két, illetve három év börtönbüntetésre ítéltek egy kriptográfiai csalásban játszott szerepük miatt, amely közel 2 millió dollárt lopott el a befektetőktől.

Miért történik ez olyan gyakran?

Mindkét férfi azzal csábította a befektetőket, hogy DROP tokenjük megvásárlásával hozzáférhetnek a Dexhez, egy speciális algoritmikus kereskedési bothoz, amely hatalmas vagyonhoz és pénzügyi megtérüléshez vezet. Valójában Dex közel sem volt olyan nyereséges, mint azt a férfiak állítták, és a befektetők pénzének nagy részét arra használták fel, hogy kifizetéseket hajtsanak végre a két alapítónak vagy üzleti partnereiknek.

Letartóztatásuk és vádemeléskor mindkét tettes – a szövetségi ügyészek szerint – nagy megbánást tanúsított tettéért, és kevés küzdelemmel vállalta sorsát. A bírósági dokumentumokban azt állították, hogy egyszerűen izgatottak voltak, hogy a növekvő kriptoipar részei lehetnek, és nem vették figyelembe tetteik következményeit.

Címkék: Forsage, ponzi rendszer, SEC