A Terraform Labs tíz munkatársa – köztük a sokak által Daniel Shin néven ismert – társalapító Shin Hyun-seong ellen nemrégiben indított jogi eljárás nyomán úgy tűnik, hogy a szöuli ügyészek meg vannak győződve arról, hogy a Terraform Labs és a társalapító Do Kwon. még mindig jelentős pénzösszeg, konkrétan 130 milliárd won (100 millió dollár) van egy svájci bankszámlán.
A dél-koreai ügyészek azt állítják, hogy a Do Kwon és a Terraform Labs még mindig 100 millió dollárt birtokol egy svájci bankszámlán, a SEC panasza alátámasztja az elméletet
As jelentett Park Beom-soo, egy helyi újságíró, követve a A Terraform Labs vádirata, Do Kwon és társai állítólag 10,000 XNUMX-et utaltak át bitcoin (BTC) egy svájci székhelyű fintech bankhoz. A jelentések szerint a Sygnum Bank, a zürichi székhelyű digitális eszközök pénzintézete volt ennek a tekintélyes átutalásnak a címzettje. Azóta napvilágra került, hogy a szöuli déli kerületi ügyészség szorosan figyelemmel kíséri a Terrához kötődő bitcoinok mozgását, és ezt az információt a közelmúltbeli vádemelés megvitatása céljából tartott sajtótájékoztatón fedte fel.
Az ügyészség szóvivője kijelentette: „Aktívan nyomon követjük az LFG (Luna Foundation Guard) tulajdonában lévő bitcoint, de egy részét készpénzre váltották és befizették a Signum számlájára. A SEC panaszában ismertetettek szerint az átutalt összeg körülbelül 100 millió dollár (körülbelül 130 milliárd won). Úgy tűnik, hogy a Terraform Labs és a Do Kwon pénzügyi ügyleteinek vizsgálata folyamatban van, és további részletek derülhetnek ki az üggyel kapcsolatban.
Onchain-kutató: LFG „Nem sikerült elszámolni a változási kimenetek által hagyott kenyérmorzsa nyomát”
Közvetlenül a Terra összeomlása előtt a Terra Luna Foundation Guard (LFG) nevű szervezete, amely a blokklánc stabilcoin UST dollárhoz kötésének védelmére jött létre, hatalmas mennyiségű bitcoint halmozott fel. Az alapok célja az volt, hogy megvédjék az UST-t attól, hogy az 1 dolláros paritás alá essen, de a a kiesés olyan rossz volt, az LFG és a Terra vezetői, mint például Do Kwon, nem tudták megmenteni. Az összeomlás után azt feltételezték, hogy az LFG nem használta fel az összes pénzt a stablecoin védelmére, és az LFG visszalőtt könyvvizsgálat kiadása amely azt állította, hogy a csoport több mint 80,000 XNUMX-et használt BTC hogy megvédje az érme fogóját.
Az OXT kutatója, Ergo azonban BTC felfedezte, hogy a blokklánc „más történetet mesél el” a Twitter szál 2022 októberétől. Az Ergo azt mondta, hogy bár az LFG egy 313-as pénztárca tulajdonjogát jelentette be BTC, tetteik nyomon követhető bizonyítékokat hagytak maguk után. Az Ergo tizenöt jelentős Binance-kivonásból álló csoportot fedezett fel egyetlen címre. Az érméket ezután konszolidálták, és több hónapon át tartó tranzakciósorozatban használták fel. Röviddel a Binance első kilépése után, 665 BTC Kucoinra költöttek, május 16-án pedig a maradék 313-at BTC áthelyezték az új LFG címre, bizonyítékot szolgáltatva a társulásukra.
Ergo tovább mondott hogy a tranzakciók sorozata hosszú hónapokig folytatódott, és „az LFG szerencséjére ezek (újrafelhasznált címek) a depeg esemény előtt aktívak voltak, további támpontokat adva a nyomozóknak”. A kutató továbbá hozzátette, hogy míg az LFG azzal érvelhet, hogy az álnéven BTC anonimitás fátylát biztosít számukra, egyértelmű, hogy a kutató által megfigyelt tevékenység „közvetlenül kapcsolódik az LFG kincstár finanszírozásához”. Park Beom-soo beszámolója tovább erősítették Ergo szerint az OXT kutatója által megfigyelt onchain tevékenység jobban illeszkedik a szöuli ügyész jelentéséhez, mint a Do Kwon és az LFG audit által elmondott történet.
Mi a véleménye a Terraform Labs ellen folyó nyomozásról és azokról az állításokról, amelyek szerint a cég és a társalapító Do Kwon még mindig jelentős pénzösszeg birtokában van? Úgy gondolja, hogy az amerikai SEC és a szöuli déli kerületi ügyészség megállapításai összhangban vannak? Ossza meg gondolatait erről a témáról az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Olvass lemondás
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoAiStream. Web3 adatintelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- A jövő pénzverése – Adryenn Ashley. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://news.bitcoin.com/seoul-prosecutors-believe-terra-co-founder-do-kwon-still-in-possession-of-100-million-held-in-swiss-bank-account/
- :van
- :is
- :nem
- 1 dollár paritás
- 100 millió $
- 000
- 10
- 100
- 2011
- 2015
- 2022
- 39
- 50
- 7
- a
- Rólunk
- Fiók
- számvitel
- Felgyülemlett
- Akció
- cselekvések
- aktív
- aktívan
- tevékenység
- hozzáadott
- További
- cím
- címek
- tanács
- Után
- ellen
- összehangolása
- Igazítás
- Minden termék
- Állítások
- állítólagos
- állítólag
- Is
- összeg
- an
- és a
- névtelenség
- bármilyen
- megjelenik
- Megjelenik
- alkalmazások
- körülbelül
- VANNAK
- érvel
- cikkben
- cikkek
- AS
- vagyontárgy
- Egyesület
- At
- könyvvizsgálat
- szerző
- avatar
- el
- vissza
- Bank
- bankszámla
- alapján
- BE
- óta
- előtt
- hogy
- Hisz
- lent
- Billió
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin.com
- blockchain
- Kenyér
- BTC
- de
- megvesz
- by
- TUD
- eset
- Készpénz
- okozott
- változik
- díjak
- követelés
- azt állította,
- világos
- szorosan
- Társalapító
- kód
- érmék
- Összeomlás
- összeomlott
- COM
- hogyan
- Hozzászólások
- közösség
- Companies
- vállalat
- panasz
- Konferencia
- kapcsolat
- tekintélyes
- tartalom
- tovább
- átalakított
- tudott
- készítette
- cryptocurrency
- Daniel
- Daniel Shin
- decentralizált
- Decentralizált alkalmazások
- depeg
- letétbe
- részletek
- DID
- különböző
- digitális
- Digitális eszköz
- közvetlen
- közvetlenül
- felfedezett
- megvitatni
- bomlasztó
- kerület
- do
- Csináld Kwont
- nem
- Dollár
- dollár
- Csepegés
- alatt
- könnyen
- csiszolókő
- Tehát
- esemény
- bizonyíték
- csere
- Tizenöt
- pénzügyi
- pénzintézet
- FINTECH
- vezetéknév
- Florida
- követ
- következő
- A
- Alapítvány
- ból ből
- finanszírozás
- alapok
- további
- áruk
- Csoport
- Őr
- Legyen
- he
- központja
- hős
- itt
- övé
- holding
- HTML
- HTTPS
- in
- beleértve
- vádirat
- közvetve
- információ
- Tájékoztató
- Intézmény
- bele
- vizsgálat
- A nyomozók
- beruházás
- IT
- Jamie
- újságíró
- jpg
- ismert
- koreai
- koreai ügyészek
- Kucoin
- Kwon
- Labs
- vezet
- vezetők
- Jogi
- Jogi eljárás
- futás
- fény
- mint
- élő
- helyi
- le
- Luna
- Luna Alapítvány
- készült
- sok
- tömeges
- Anyag
- max-width
- Lehet..
- tag
- említett
- millió
- millió dollár
- pénz
- ellenőrizni
- ellenőrzés
- hónap
- több
- mozgalom
- mozgások
- Se
- Új
- hír
- október
- of
- ajánlat
- Office
- on
- Onchain
- folyamatban lévő
- csak
- nyílt forráskódú
- nyílt forráskód
- or
- szervezet
- vázolt
- saját
- tulajdonú
- tulajdon
- OXT
- oldal
- paritás
- Park
- szenvedély
- Szeg
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- Népszerű
- birtoklás
- nyomja meg a
- Előzetes
- Termékek
- ügyészek
- védelme
- protokollok
- ad
- biztosít
- amely
- Álnév
- célokra
- új
- Ajánlást
- összefüggő
- bizalom
- megmaradó
- jelentést
- kutató
- felelős
- Revealed
- s
- Mondott
- Megtakarítás
- SEC
- Rész
- Értékpapír
- látott
- elad
- Szöul
- szeptember
- Sorozat
- Series of
- Szolgáltatások
- számos
- Megosztás
- shin hyun-seong
- Hamarosan
- Shutterstock
- jelentős
- óta
- egyetlen
- jókora
- So
- kérelmezés
- néhány
- Déli
- kifejezetten
- költött
- szóvivő
- stablecoin
- meghatározott
- Még mindig
- Történet
- tárgy
- lényeges
- Svájci
- svájc
- sygnum
- adó
- tech
- tíz
- Föld
- Terraform
- terraform laborok
- mint
- hogy
- A
- Az érmék
- azok
- Őket
- akkor
- Ezek
- ezt
- nak nek
- Ma
- Csomagkövetés
- Tranzakciók
- átruházás
- átment
- kincstár
- nekünk
- US SEC
- Amerikai értékpapírok
- használ
- használt
- KÉSZLET
- megjelenítés
- Ébred
- pénztárca
- volt
- voltak
- ami
- míg
- val vel
- visszavonás
- kivonás
- Nyerte
- lenne
- írott
- te
- A te
- zephyrnet
- Zürich