Kanalcoin.com - Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan adanya kasus penggelapan uang berbasis cryptocurrency. Potensi kerugian kasus penggelapan tersebut mencapai angka $366 juta atau sekitar Rp52,8 triliun. Otoritas di Amerika Serikat (AS) pun sudah menangkap dalang di balik layanan pencampuran berjuta-juta Bitcoin (BTC) berbasis darknet, Bitcoin Fog, setelah menganalisis 10 tahun tentang információ blockchain.
Pihak berwenang sebelumnya telah memberikan peringatan tegas kepada pengguna lain dari layanan blockchain Legal bahwa apa yang mereka lakukan saat ini bisa jadi bumerang di kemudian hari karena kegiatan mereka dapat dilacak menggunakan berbagai technológia analitik yang mutakhir.
Diansir Dari Coindesk, Selama kurang lebih satu dekade, Bitcoin Fog sudah membolehkan pengguna menyembunyikan asal serta tujuan peninggalan kripto dari penggunanya.
Namun, pada akhirnya pihak Internal Revenue Service (IRS) menangkap warga keturunan asal Oroszország-Svédország, Roman Sterlingov, dengan tuduhan pencucian uang lebih dari 1,2 juta BTC yang setara dengan $336 juta dikala berprofesi sebagai administrator .
Sterlingov ditangkap, 27. április 2021., Los Angeles és IRS memperkirakan jika dia menerima komisi antara 2 hingga 2,5 persen untuk layanan pencampuran pada tiap transaksi yang bernilai sekitar 8 $ juta di kala itu. Namun, IRS memperkirakan total yang dikantongi oleh Sterlingnov secara exponensial jauh lebih besar.
Pihak berwenang memperkirakan halvány tidak ada 23 persen dari Bitcoin yang mengalir lewat layanan pencampuran yang ditransfer ke pasar narkotika berbasis darknet semacam Silk Road.
Penangkapan Sterlingov pun merupakan keputusan dari otoritas setempat yang mana dengan hati-hati membuka website transaksi BTC yang terjalin dengan layanan keverő Semenjak 2011 A bitcoin blokklánc XNUMX-ben elérhető a webes üzemeltető számára.
Sterlingov sendiri mendirikan webhely tersebut pada akhir 2011 dengan nama samaran Jepang demi melenyapkan kesempatan pihak berwenang untuk mendeteks setoran serta penarikan di dalam layanan miliknya.
Pada 2019, agen IRS mendatangi Sterlingov dengan dalih ingin mencuci uang dari hasil keuntungan menjual ekstasi, tetapi transaksi itu tidak pernah mendapatkan jawaban lebih lanjut.
Para penegak hukum mendeteks bahwa Sterlingov telah melakukan pembayar bitcoin hosting köd menggunakan simpanan uang digitális szabadság rezervátum yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga membuat mereka dapat mengikuti jejak digitális kapan dia membeli uang szabadság fordított menggunakan Bitcoin yang di transfer melalui perusahaan penukaran kripto yang telah bangkrut, MT GOX
Dari sana, IRS dapat mengidentifikasi alamat rumah dan nomor telepon yang didaftarkan Sterlingov ke akunnya, dan akhirnya akun Google Drive yang berisi instruksi tentang menguraikan langkah-langkah yang dia lakukan untuk membeli koin Liberty Reserve.
„Ini adalah contoh lain bagaimana penyelidik dengan alat yang mumpuni dapat menggunakan transparansi yang dimiliki oleh cryptocurrency sehingga dapat mengikuti aliran dana gelap”, kata Jonathan Levin, satu satu pendiri firma forensik blockchain, Chainalysis.
Seorang informatikus, Sarah Meiklejohn, Menyatakan, „Dengan Menggunakan Teknologi Analitik Blockchain, Kami Menyatakan Berulang Ulang Kali Bahwa Segala Aktivitas Yang Kalian Lakukan Akan Tersimpan Dalam Dalam Selamanya, Dan Jika anda Melakukan Pelangaran Pelangaran Pelangaran. Ditangkap Dan Diadili Hari Ini. ”
Meskipun Sterlingov beszélt, Bitcoin Fog tetap online. Namun, tidak ada satupun yang mengetahui siapa operator applikasi tersebut.
(*)
