A kriptoforradalom átalakítja a hagyományos pénzügyi rendszereket azáltal, hogy növeli a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, felgyorsítja az átutalásokat, valamint átláthatóságot és ellenőrizhetőséget biztosít a tranzakciók finanszírozásához. Elképesztő fejlesztések ezek. Az új, decentralizált digitális gazdaság életképességének fenntartása érdekében fontos megakadályozni, hogy a rossz szereplők kriptovalutákat használjanak erőszak finanszírozására és károkozásra. BlockchainA blokklánc – a bitcoin és más c… Több az analitika az egyik lehetőség a pénzügyi szabadság nagyobb jövőképének megvalósítására, amelyet a blokklánc technológia és a cryptocurrencyA kriptovaluta (vagy kriptovaluta) egy digitális eszköz, amely… Több gazdaság.
Mit csinál a Blockchain Analytics
A Blockchain Analytics fejlett algoritmusokat használ a nyilvános blokkláncokban elérhető adatok elemzésére, hogy azonosítsa a tiltott finanszírozás és a gyanús tevékenységek lehetséges forrásait. A blokklánc-elemző cégek felhasználói olyan kriptovalutákkal kapcsolatos tranzakciókat segítő vállalkozások, amelyek jogilag kötelesek megfelelni a globális pénzmosás elleni (AML) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem (CFT) szabványoknak és előírásoknak.
Az AML/CFT szabályozások célja, hogy megvédjék az embereket az emberiesség elleni bűncselekményektől, például a fegyverkereskedelemtől, az embercsempészettől és a kábítószer-kartellektől. Ha a vállalkozások, például a bankok, tőzsdék, pénztárcák és decentralizált alkalmazások (dapps) nem tartják be az AML/CFT szabályozást, pénzbírsággal és esetleg börtönbüntetéssel számolhatnak. A nyilvános blokkláncok decentralizált kialakítása olyan egyedi megfelelési kihívásokat jelent, amelyekre sok vállalat nincs felkészülve önállóan.
Például a Travel Rule, a Financial Action Task Force (FATF) által közzétett szabvány., a globális AML-figyelő és szabványalkotó megköveteli, hogy minden olyan vállalkozás, amely egy bizonyos küszöbérték felett kriptovalutát bonyolít le, megossza a tranzakcióra vonatkozó információkat a fogadó kriptovaluta üzletággal. Az utazási szabály és a FATF virtuális eszköztranzakciókra vonatkozó irányelveinek kritikusai úgy vélték, hogy a szabály aláásta a kriptovaluta alapját képező adatvédelem alapvető értékét. Először is, a blokkláncon lévő tranzakciók kriptográfiai kivonatként kerülnek naplózásra transzparensen a megváltoztathatatlan főkönyvben, így jobban nyomon követhetők, mint a készpénz. Ezen túlmenően a blokklánc-elemzés eszközöket biztosíthat a vállalkozások számára annak megerősítésére, hogy valóban tranzakciókat folytatnak egy másik legitim entitással, és biztonságosan megoszthatják a szükséges utazási szabályokkal kapcsolatos információkat az AML-törvények betartása érdekében.
Érdemes tisztázni, hogy a FATF szabványokat határoz meg, de az egyes joghatóságok feladata, hogy a FATF-szabványokat a FATF megfelelő iránymutatásaival összhangban végrehajtsák és végrehajtsák azokat. A FATF-irányelvek elfogadásának különböző szintjei világszerte az úgynevezett „a Napkelte probléma.” Ez újabb kihívás elé állítja a kriptovaluta-üzletágakat, amelyeknek számtalan törvényt kell betartaniuk attól függően, hogy milyen jogrendszerben működnek. A blokklánc-analitika megoldja a Sunrise-problémát azáltal, hogy felhatalmazza a kriptovaluta vállalkozásokat, hogy megfeleljenek a globális Útmutató az utazási szabályokhoz, amelyet már bevezetnek az olyan nagy gazdaságokban, mint az Egyesült Államok, Kanada, Japán, Szingapúr, Dél-Korea és Svájc.
Előfordulhat, hogy egyes joghatóságok szigorúbb szabványokat fogadnak el a kriptovaluta-tranzakciók tekintetében. A Az Egyesült Államokban működő Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) például a küszöb csökkentését javasolta. amelynél a vállalkozásoknak 3000 dollárról 250 dollárra kell követniük az utazási szabályt, ami több mint kétszeresére növelte volna a megfelelőségi események számát az Egyesült Államokban. Ismét 2021 nyarán A FinCEN megduplázta a fókuszt azáltal, hogy a kriptovalutát prioritásaik közé helyezik, amikor a terrorizmus és a pénzmosás finanszírozásának megakadályozásáról van szó. Azonban nem csak az Egyesült Államok fogad el szigorúbb álláspontot a kriptovaluta szabályozással kapcsolatban; szerte a világon a kormányok fényesebb reflektorfénybe helyezik a kriptovaluta-tranzakciókat, hogy visszaszorítsák a bűnözők általi visszaéléseket.
Mik a Blockchain Analytics és mik nem?
A blokklánc-analitika kihasználja a blokklánc tervezésében rejlő átláthatóságot és auditálhatóságot, hogy azonosítsa azokat a tranzakciókat, amelyek valószínűleg illegális finanszírozásból származtak. A Blockchain decentralizált főkönyvi technológiája egy identitásmentes, konszenzus alapján működő demokratikus rendszert képvisel, amely védelmet nyújt a csalás ellen, és lehetővé teszi a digitális pénztárcák magánélet-megőrző módon történő létrehozását. A blokklánc-elemzést segítő felhasználói fiókadatokat álnevekkel látják el (ahol a felhasználót azonosító információkat eltávolítják vagy lecserélik), nyilvános és titkos kulcspárok segítségével. Tehát bár a blokklánc-analitika felhasználható a csaló tranzakciók azonosítására, nem azonosítja a csalás mögött meghúzódó rossz szereplőket.
Hol lennénk Blockchain Analytics nélkül?
Ahogy a kriptovaluta egyre inkább általánossá és globálisan elfogadottá válik, az AML/CFT szabályozást ugyanúgy alkalmazni fogják a kriptovaluta-tranzakciókra, mint a fiat alapú értéktranzakciókra, és sokkal fontosabb lesz a kriptovalutákkal tranzakciókat folytató vállalatok számára, hogy megfeleljenek ezeknek a globális szabványoknak és szabványoknak. törvényeket. A blokklánc-elemzés és a kriptovaluta intelligencia kulcsfontosságú annak biztosításában, hogy ezek a vállalatok el tudják érni a szükséges megfelelési szabványokat, és biztonságosan lebonyolíthassák a tranzakciókat a működés folytatásához és a virágzó kriptogazdaság növekedésének folytatásához.
- hozzáférés
- Fiók
- Akció
- tevékenységek
- cím
- Örökbefogadás
- fejlett
- algoritmusok
- már
- AML
- analitika
- Másik
- pénzmosás elleni
- alkalmazások
- körül
- vagyontárgy
- Banks
- Bitcoin
- blockchain
- Blockchain technológia
- üzleti
- vállalkozások
- Kanada
- Készpénz
- kihívás
- kihívások
- Companies
- teljesítés
- megegyezés
- folytatódik
- Crimes
- bűnözők
- crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- kriptovaluta üzletágak
- Cryptocurrency rendeletek
- Valuta
- DApps
- dátum
- decentralizált
- Decentralizált alkalmazások
- Design
- digitális
- Digitális eszköz
- Digitális gazdaság
- digitális pénztárcák
- le-
- gyógyszer
- gazdaság
- képessé
- események
- példa
- Feltételek
- Arc
- FATF
- finanszíroz
- pénzügyi
- pénzügyi akciócsoport
- pénzügyi szolgáltatások
- FinCen
- vezetéknév
- következik
- csalás
- szabadság
- alap
- Globális
- globálisan
- A kormányok
- Növekedés
- irányelvek
- Hogyan
- HTTPS
- Emberiség
- azonosítani
- végre
- fontos
- Beleértve
- információ
- Intelligencia
- IT
- börtön
- Japán
- joghatóságok
- Kulcs
- ismert
- korea
- Törvény
- törvények
- Főkönyv
- Tőkeáttétel
- vonal
- főáram
- fontos
- Gyártás
- pénz
- Pénzmosás
- hálózat
- üzemeltetési
- Más
- Emberek (People)
- politika
- be
- megakadályozása
- magánélet
- Probléma
- védelme
- ad
- nyilvános
- rekord
- előírások
- jelentése
- Szolgáltatások
- beállítás
- Megosztás
- Szingapúr
- So
- SOLVE
- Dél
- Dél-Korea
- reflektorfény
- szabványok
- Államok
- nyár
- svájc
- rendszer
- Systems
- munkacsoport
- Technológia
- Terrorizmus
- a világ
- idő
- szerszámok
- felső
- kereskedelem
- hagyományos
- hagyományos pénzügy
- tranzakció
- Tranzakciók
- transzformáló
- Átláthatóság
- utazás
- Utazási szabály
- egyedi
- Egyesült
- Egyesült Államok
- us
- Felhasználók
- érték
- Tényleges
- látomás
- Pénztárcák
- Mit
- Mi
- világ
- érdemes