Január 10-én csoportos kereset indult a Silvergate Capital ellen, amely a Silvergate Bank anyavállalata és a Silvergate Exchange Network üzemeltetője. A keresetet az Egyesült Államok kaliforniai déli körzetének kerületi bíróságán nyújtották be.
Azt állítva, hogy a Silvergate megsértette az 1934. évi értékpapír-tőzsdei törvényt, a keresetet a Silvergate-értékpapírok összes vásárlója nevében indították 9. november 2021. és 5. január 2023. között. A pert 5. január 2023-én nyújtották be.
A perben a vádlottak között nemcsak a Silvergate vezérigazgatója, Alan Lane volt, hanem a pénzügyi igazgató, Antonio Martino is.
A per felperese azt mondta, hogy a Silvergate technológiája nem tudta azonosítani a 425 millió dollárt meghaladó összegű pénzmosás eseteit, ami azt eredményezte, hogy a cég olyan helyzetbe került, hogy a szabályozó ügynökségek szankciókat sújthatnak.
Emellett a vádlottak tisztában voltak azzal, hogy a Társaság nevében készült vagy terjesztett nyilvános papírok és nyilatkozatok lényegesen pontatlan információkat tartalmaznak és/vagy megtévesztőek.
A Marcus Aurelius Research által november 15-én küldött tweet szolgál alapjául annak az állításnak, miszerint a vállalat részt vett 425 millió dollár pénzmosók számára történő megmozgatásában Dél-Amerikában.
A Silvergate részvények árfolyamának jelentős esését – legalábbis részben – okozhatta ez a tweet, valamint a Medvebarlang november 17-i hírlevele, amely ugyanerre a problémára hivatkozik.
A részvények árfolyama még tovább esett, amikor a Silvergate sajtónyilatkozatából kiderült, hogy a bank digitális eszközeinek állománya 68 százalékkal zuhant 2022 utolsó negyedévében, 11.9 milliárd dollárról 3.8 milliárd dollárra.
A per azt állítja, hogy az osztály tagjai legalább száz vagy több ezer személyből állhatnak, de a nevüket még nem tudták meg. A Silvergate részvényeit a New York-i tőzsdén jegyzik. Az elmúlt hónapokban a Silvergate egyre nagyobb nyomásnak volt kitéve.
December 14-én csoportos keresetet indítottak a Silvergate ellen az FTX felhasználói számlákról az Alameda Research részére történő pénzátutalások állítólagos részéért.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://Blockchain.News/news/silvergate-faces-another-securities-law-class-action-suit
- $3
- 10
- 2021
- 2022
- 2023
- 9
- a
- Fiókok
- törvény
- mellett
- ellen
- ügynökségek
- Alameda
- ALAMEDA KUTATÁS
- Minden termék
- Amerika
- összeg
- és a
- Másik
- vagyontárgy
- Bank
- alap
- Viselik
- hogy
- között
- Billió
- hozott
- vásárlók
- Kalifornia
- tőke
- okozott
- fő
- vezérigazgató
- azt állította,
- osztály
- vállalat
- cinkossá
- Mag
- VÁLLALAT
- Bíróság
- keltezett
- december
- vádlottak
- betétek
- digitális
- Digitális eszköz
- felfedezett
- megosztott
- kerület
- kerületi Bíróság
- Csepp
- Még
- csere
- végrehajtó
- Vezető tisztségviselő
- arcok
- Sikertelen
- pénzügyi
- Cég
- ból ből
- FTX
- megy
- HTTPS
- Több száz
- azonosítani
- in
- pontatlan
- beleértve
- növekvő
- egyének
- információ
- Kiadott
- IT
- január
- Ösvény
- nagy
- keresztnév
- tisztára mosása
- Törvény
- per
- Valószínű
- Listázott
- Pereskedés
- Marcus
- jelentősen
- Partnerek
- esetleg
- millió
- pénz
- Pénzmosás
- hónap
- több
- mozgalom
- név
- nevek
- hálózat
- Új
- New York
- New York Stock Exchange-
- Hírlevél
- november
- Tiszt
- operátor
- papírok
- rész
- százalék
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- pozíció
- nyomja meg a
- nyomás
- ár
- Probléma
- Készült
- nyilvános
- A megjelenés
- Negyed
- új
- szabályozók
- kutatás
- Mondott
- azonos
- Értékpapír
- szolgálja
- Megosztás
- Megoszt
- ezüst kapu
- SILVERGATE BANK
- Dél
- Dél-Amerika
- Déli
- nyilatkozat
- nyilatkozatok
- Államok
- készlet
- Tőzsde
- Öltöny
- Technológia
- A
- azok
- ezer
- nak nek
- átruházás
- csipog
- Egyesült
- Egyesült Államok
- használó
- ami
- ablakok
- zephyrnet