A dél-koreai ügyészek kriptográfiai vonatkozású illegális deviza-tranzakciók miatt indítottak bankot a PlatoBlockchain Data Intelligence miatt. Függőleges keresés. Ai.

A dél-koreai ügyészek megtámadást indítottak a bankban kriptográfiai illegális deviza-tranzakciók miatt

Időbélyeg: 22. szeptember 2022. 3:54

A dél-koreai ügyészség „kutatást és lefoglalást” tartott a Woori Bank központjában a kriptoval kapcsolatos illegális devizaügyletek kivizsgálása céljából. A dél-koreai pénzügyi hírszerző egység (FIU) 3.4 milliárd dolláros illegális kriptográfiai tranzakciók miatt folytat vizsgálatot kereskedelmi bankok ellen. A Terra alapítója, Do Kwon pénzmosás miatt is nyomozás folyik ellene Dél-Koreában és az Egyesült Államok joghatósága alatt.

Az ügyészek nyomoznak a Woori Banknál illegális kriptográfiai tranzakciók miatt

A Daegu Kerületi Ügyészség Korrupcióellenes Nyomozó Osztálya házkutatást és lefoglalást tartott a Woori Bank székhelyén, jelentett A helyi média Yonhap szeptember 22-én. Az ügyészség banki alkalmazottak és egy menedzser ellen is nyomozást indított kriptovaluták illegális devizaügylete miatt.

Az ügyészek korábban letartóztatták a Woori Bank három személyét, akiket fantomcégek létrehozásával, bejelentés nélküli kriptokereskedelemmel, bankoknak nyújtott hamis pénzügyi adatokkal és 302 millió dollár illegális devizaügyletekkel vádolnak. Az ügyészek úgy vélik, hogy egy korábbi fiókvezető illegális kriptográfiai devizaügyletekben vett részt.

A dél-koreai Pénzügyi Hírszerző Egység (FIU) és a Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat 2021 májusa és 2022 júniusa között bankokon keresztül történő kriptopénzmosás ügyében nyomoz. A szabályozó hatóságok feltártak 3.4 milliárd dollár értékű kriptográfiai illegális devizaügyletek a Woori Bankban és a Shinhan Bankban.

Az ügyészek a Terra-LUNA összeomlása, valamint a pénzmosás miatt is vizsgáltak kriptotőzsdéket és cégeket. A Terra alapítói, Do Kwon és Daniel Shin ellen is nyomozás folyik pénzmosás offshore számlákra Szingapúrban shell cégeken keresztül.

Népszerû történetek

Sőt, Dél-Korea az elmúlt két évben a vezető kriptopiac lett. Ez azonban a kriptoval kapcsolatos illegális devizaügyletek számának jelentős növekedéséhez vezetett. A kormány adatai szerint az illegális devizaügyletek 75%-a az országban crypto-linked.

Az ügyészek Do Kwon kiadatását követelik

A dél-koreai ügyészség vizsgálja a Terra-LUNA balesetet kérte az Interpolt, hogy helyezze fel Do Kwont a vörös listára. Az ügyészek úgy vélik, hogy szökésben van, miután a szingapúri rendőrség megerősítette, hogy Do Kwon már nincs a városállamban.

Az ügyészek Do Kwont Dél-Koreának kívánják kiadni ezzel kapcsolatban a tőkepiaci törvény megsértése miatt kiadott elfogatóparancsokat.

Eközben a Terra (LUNA) és a Terra Classic (LUNC) az árak tovább emelkednek miután Dél-Korea elfogatóparancsot adott ki Do Kwon és öt másik személy ellen.

Varinder műszaki író és szerkesztő, technológiai rajongó és elemző gondolkodó. A bomlasztó technológiáktól lenyűgözve megosztotta tudását a blokkláncról, a kriptovalutákról, a mesterséges intelligenciáról és a tárgyak internetéről. Hosszú ideig kapcsolatban áll a blokklánc és kriptovaluta iparral, és jelenleg a kriptoipar legújabb frissítéseivel és fejlesztéseivel foglalkozik.
A bemutatott tartalom tartalmazhatja a szerző személyes véleményét, és piaci feltételektől függ. A kriptovalutákba történő befektetés előtt végezze el piackutatását. A szerző vagy a kiadvány nem vállal felelősséget az Ön személyes pénzügyi veszteségeiért.

Időbélyeg:

Még több Coingape